Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas el 25/04/2024 a las 10:30 en Avenida Apoquindo N°3846, piso 20, para tratar temas financieros, incluyendo dividendo de US$1,165 por acción. Documentos en www.minera.cl.
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Resumen largo:Citarán a Junta Ordinaria de Accionistas el 25/04/2024 a las 10:30 en Avenida Apoquindo N°3846, piso 20, para tratar diversos temas financieros, incluyendo dividendo de US$1,165 por acción. Documentos disponibles en www.minera.cl.
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MINERA VALPARAISO S.A.
Santiago, 5 de abril de 2024 HECHO ESENCIAL MINERA VALPARAÍSO S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 098 Señores Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago Presente At: Solange Berstein Jáuregui Presidenta Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas De mi consideración: De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N*9 e incisos 1 y 2 del Artículo N*10 de la Ley N*18.045, Artículo N*63 de la Ley N*18.046 así como lo señalado en la Norma de Carácter General N*30 impartida por vuestra entidad, informo a usted, en carácter de HECHO ESENCIAL, que en Sesión Ordinaria de Directorio de Minera Valparaíso S.A. (en adelante la Sociedad) de fecha 05 de abril de 2024, se acordó lo siguiente:
Il. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2024, a las 10:30 horas, la que se realizará en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo N*3846, piso 20, a la que le corresponderá conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. La Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1% de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023;
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2023, la distribución de utilidades y el procedimiento de pago de los dividendos;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2024;
4. La determinación de la remuneración de los directores;
5. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2024;
6. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas y su aprobación;
7. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
8. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y
9. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
ll. Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, citada precedentemente, el reparto del dividendo definitivo N*357, con cargo a la utilidad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, correspondiente a US$ 1,165 por acción. En caso de ser aprobado el señalado dividendo, se pagará a contar del día 17 de mayo de 2024, y tendrán www.minera.cl derecho a este dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de
Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago de los dividendos.
MEMORIA ANUAL Y OTROS ANTECEDENTES La Memoria de la Sociedad que corresponde al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 se encontrará a disposición de los señores accionistas a partir del 9 de abril del año en curso, en formato digital en el sitio web www.minera.cl sección Inversionistas; y en formato impreso, en las oficinas de la Sociedad. Asimismo, los demás documentos que fundamentan las opciones que serán sometidas a voto en la Junta se encontrarán disponibles en el sitio web www.minera.cl sección Inversionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Nombre: JAIME FUENZALIDA ALESSANDRI LODO o EALIDA ALESSANDRA GERENTE GENERAL Aso E a O
C.C.! Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores www.minera.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9f4a525644012fdca0866dd104075014VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsM1RXcE5NMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712351101
