Resumen corto:
MINERA VALPARAISO S.A. Santiago, 14 de abril de 2023 HECHO ESENCIAL MINERA VALPARAÍSO S.A. Inscripción Registro de Valores N* 098 Señores Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago Presente At: Solange Berstein Jáuregui Presidenta Ref.: Citación a Junt
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MINERA VALPARAISO S.A.
Santiago, 14 de abril de 2023
HECHO ESENCIAL MINERA VALPARAÍSO S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 098
Señores
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago
Presente
At: Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N*9 e incisos 1 y 2 del Artículo N*10 de la Ley N*18.045, Artículo N*63 de la Ley N*18.046 así como lo señalado en la Norma de Carácter General N*30 impartida por vuestra entidad, informo a usted, en carácter de HECHO ESENCIAL, que en Sesión Ordinaria de Directorio de Minera Valparaíso S.A. (en adelante la Sociedad) de fecha 14 de abril de 2023, se acordó lo siguiente:
Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2023, a las 9:00 horas, la que se realizará en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo N*3846, piso 20, a la que corresponderá conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.
N
DIA oN
La Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1% de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022;
El tratamiento de los resultados del ejercicio 2022, la distribución de utilidades y el procedimiento de pago de los dividendos;
La determinación de la política de dividendos para el año 2023;
La determinación de la remuneración de los Directores;
La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2023;
La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y
En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, citada precedentemente, el reparto del dividendo definitivo N*356, con cargo a la utilidad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, por la cantidad total de US$131.250.000, correspondiente a US$1,05 por acción. En caso de ser aprobado el señalado dividendo, se pagará a www.minera.cl
MINERA VALPARAISO S.A.
contar del día 16 de mayo de 2023, y tendrán derecho a este dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago de los dividendos.
MEMORIA ANUAL Y OTROS ANTECEDENTES
La Memoria de la Sociedad que corresponde al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 se encontrará a disposición de los señores accionistas a partir del 14 de abril del año en curso, en formato digital en el sitio web www.minera.cl sección Inversionistas; y en formato impreso, en las oficinas de la Sociedad. Asimismo, los demás documentos que fundamentan las opciones que serán sometidas a voto en la Junta se encontrarán disponibles en el sitio web www.minera.cl sección Inversionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
JAIME FUENZALIDA ALESSANDRI GERENTE GENERAL :S FUENZALIDA ALESSANDR!
Firma Ya
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores www.minera.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4781cf2b67dfa8709e6399d85bab7129VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeVRVUlpNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
