MINERA VALPARAISO S.A.
Santiago, 7 de abril de 2020
HECHO ESENCIAL
MINERA VALPARAÍSO S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 098
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo a los dispuesto en el Artículo N*9 e incisos 1 y 2 del Artículo N*10 de la Ley
N*18.045, Artículo N*63 de la Ley N*18.046 así como lo señalado en las circulares N*660,
N*1737 y la Norma de Carácter General N*30, impartidas por vuestra entidad, informo a
usted, en carácter de HECHO ESENCIAL, que en Sesión Ordinaria de Directorio de
Minera Valparaíso S.A. (en adelante la “Sociedad”) de fecha 6 de abril de 2020, se acordó
lo siguiente:
Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2020, a las 10:30
horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Teatinos 220, piso 7, Comuna y
Ciudad de Santiago, a la que corresponderá conocer y pronunciarse sobre las
siguientes materias:
1. La Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el
31 de diciembre de 2019;
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2019, la distribución de utilidades y el
reparto de dividendos con cargo al ejercicio 2019 y anteriores;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2020;
4. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
5. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto
de gastos para el periodo que corresponda del ejercicio 2020;
6. La disolución del Comité de Directores;
7. La designación de los Auditores Extemos para el Ejercicio 2020;
8. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
9. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
10. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas; y
11. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen
convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
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Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, citada precedentemente: uno) el reparto
del dividendo definitivo N*346, con cargo a la utilidad del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2019, por la cantidad total de $81.250.000.000, correspondiente a $650
por acción. Este dividendo se suma a los dividendos provisorios por un total de
$50.000.000.000 y $53.750.000.000, distribuidos con fecha 30 de septiembre de 2019
y 8 de enero de 2020 respectivamente, con cargo a las utilidades del ejercicio 2019.
En caso de ser aprobado el señalado dividendo definitivo, se pagará a contar del día
13 de mayo de 2020, y tendrán derecho a este dividendo los accionistas que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del 7 de mayo de
2020, esto es, del quinto día hábil anterior a la fecha de pago del dividendo; y dos) el
reparto de un dividendo eventual, N*347, con cargo a las utilidades de ejercicios
anteriores por la cantidad de US$195.000.000, correspondiente a US$1,56 por acción,
el cual de ser aprobado, será pagado con fecha 19 de agosto de 2020 y tendrán
derecho a este dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de
Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago del
dividendo, esto es el día 12 de agosto de 2020.
Para los efectos del pago del dividendo eventual, el Directorio someterá a aprobación
de la Junta, que el dividendo sea pagado en pesos o en dólares de los Estados
Unidos de América sí así lo decidiere el respectivo accionista, quien deberá solicitario
por escrito a la Sociedad, a contar de la fecha de celebración de la Junta y a más
tardar hasta el quinto día hábil anterior a la fecha de reparto. Los accionistas que
optaren por recibir su dividendo en dólares lo harán mediante depósito en la cuenta
corriente bancaria en dólares que indicaren en la comunicación respectiva. Se
entenderá que aquellos accionistas que no soliciten el pago en dólares en la forma y
oportunidades descritas han optado irevocablemente por recibir el pago en pesos.
Tratándose de aquellos accionistas que no hayan solicitado el pago en dólares o que
deseen se les efectúe el pago del dividendo en pesos, recibirán el pago de acuerdo
con su equivalente en pesos según el tipo de cambio “dólar observado” que publique
el banco Central de Chile en el Diario Oficial, el quinto día hábil anterior a la fecha del
reparto del dividendo, esto es el 12 de agosto de 2020.
Asimismo, corresponderá a la Junta decidir los procedimientos a que hubiere lugar
para el pago del dividendo definitivo y del dividendo eventual respecto de aquellos
accionistas a quienes se les deba pagar en pesos según lo señalado
precedentemente.
Convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada en las oficinas de la
Sociedad ubicadas en Teatinos 220, piso 7, Comuna y Ciudad de Santiago,
inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria antes señalada, con el objeto de
someter a consideración de los señores accionistas, la modificación del artículo
undécimo de los estatutos sociales, relativo al Directorio de la Sociedad, con el objeto
de disminuir de siete a cinco el número de directores en que éste se compone; y
proceder a la elección de los miembros del Directorio de la Sociedad. Y
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MEMORIA ANUAL Y OTROS ANTECEDENTES
La Memoria de la Sociedad y que corresponde al ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2019 se encontrará desde el 13 de abril del 2020 a disposición de los señores
accionistas en el sitio web www.minera.cl sección “Inversionistas”; no obstante, se
dispondrá, además, de ejemplares impresos de la Memoria, en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en Santiago, Teatinos N*220 Piso 8 (Departamento de Acciones),
para la consulta de los señores accionistas. Asimismo, los demás documentos que
fundamentan las opciones que serán sometidas a voto en la Junta se encontrarán
disponibles en el sitio web www.minera.cl sección “Inversionistas”.
PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y PODERES
Tendrán derecho a participar en las Juntas citadas precedentemente, los accionistas
inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 23 de abril del 2020. La
calificación de poderes se efectuará durante los días 27 y 28 de abril de 2020, desde las
9:00 hasta las 16:00 horas en el Departamento de Acciones de la Sociedad, calle
Teatinos N” 220, Piso 8”, Santiago, para lo cual se requerirá la recepción de una copia
electrónica de los mismos dirigida al correo mineraQYminera.cl, no obstante, la resolución
definitiva de la aceptación de los poderes presentados se adoptará el mismo día de las
respectivas Juntas, hasta las 10:30 horas, eñ el lugar de celebración de lás mismas.
PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN A DISTANCIA
De acuerdo a la Norma de Carácter General N*435 y al Oficio Circular N*1141, ambos de
18 de marzo de 2020, de la Comisión para el Mercado Financiero, el Directorio de la
Sociedad acordó autorizar el uso de medios tecnológicos que permitan a los accionistas
la participación y votación a distancia tanto en la Junta Ordinaria como en la Junta
Extraordinaria antes citadas, siempre que: (i) dichos medios cumplan con dar las
seguridades y garantías mínimas que se requieren para una debida participación de los
accionistas que opten por asistir y votar de esta forma; y (ii) se considere necesario de
acuerdo con las restricciones que las autoridades impongan en Chile para reuniones y
traslados, todo lo cual se informará oportunamente a los accionistas y con anticipación
suficiente a la celebración de ambas Juntas, mediante el primer aviso de citación a las
Juntas a ser publicado el día 13 de abril del año en curso, y siempre que a dicha fecha el
Directorio de la Sociedad haya definido el mecanismo más idóneo de participación y
votación a distancia a emplear, y la forma en que cada accionista o su representante,
según corresponda, podrá acreditar su identidad y poder.
No obstante lo anterior, para el evento que el Directorio de la Sociedad, a la fecha de
publicación del primer aviso de citación a las Juntas, aún no hubiere definido el
mecanismo más idóneo de participación y votación a distancia y/o la forma de acreditar la
identidad y poder de cada accionista o su representante, según corresponda, en
cumplimiento de la Norma de Carácter General N*435 y al Oficio Circular N*1141 antes
citados, dicha información será comunicada en una fecha posterior, mediante Hecho
Esencial, el cual será divulgado oportunamente y con la debida anticipación a la fecha de
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celebración de las Juntas. Asimismo, en caso de ser necesario, cualquier información
relacionada con esta materia, podrá ser complementada mediante Hecho Esencial.
Lo anterior es una opción y sin perjuicio que los accionistas puedan asistir y participar
presencialmente, o a través de representantes, en ambas Juntas, salvo que por
disposición de la autoridad no fuere factible la realización de las Juntas en forma
presencial, en cuyo caso el Directorio de la Sociedad aprobó la utilización de medios
remotos como mecanismo único y exclusivo de participación en las Juntas referidas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
l
GERENTE GENERAL
(e Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f68d4d098de44ff05a6788cac8693c7dVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRucG5ORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
