MINERA VALPARAISO S.A.
(S.A. Abierta) – Insc.Reg. Valores N%0098
Teatinos N%220 – Piso 7
Casilla 161-D – Santiago
Tel (56 2) 2421 6000
Fax (56 2) 2361 1548
HECHO ESENCIAL
ROL 412
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N? 98
Santiago, Abril 11 de 2019
N* 043/2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N* 9 e incisos 1” y 2? del Artículo N* 10 de
la Ley N* 18.045, Artículo N* 63 de la Ley N” 18.046, así como lo señalado por las
Circulares N* 660, N* 1737 y la Norma de Carácter General N* 30, las tres de la Comisión a
su cargo, y debidamente facultado, informo y comunico a Ud., en carácter de hecho esencial,
que el Directorio de la Sociedad en sesión de fecha 11 de Abril de 2019, acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 29 de Abril de 2019 a las 9:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en Teatinos N* 220 Piso 7”, Santiago. Tendrán derecho a
participar en dicha Junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del día 23 de Abril de 2019.
En la misma sesión el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas,
el pago del dividendo definitivo N*343 de $605,00 (Seiscientos cinco pesos) por acción, con
cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2018. De ser aprobado el
referido dividendo, su pago se efectuará a contar del día 8 de Mayo de 2019 y tendrán
derecho a percibirlo, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche
del día 2 de Mayo de 2019.
Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente serán las siguientes:
e Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Auditados e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2018;
e Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el pago del dividendo
definitivo N* 343;
e Política de Dividendos;
e Elección del Directorio;
Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019;
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C.C.:
MINERA VALPARAISOS.A.
(S.A. Abierta) – Insc.Reg. Valores N*0098
Teatinos N%220 – Piso 7
Casilla 161-D – Santiago
Tel (56 2) 2421 6000
Fax (56 2) 2361 1548
Fijar la remuneración del comité de Directores y su presupuesto de gastos para el
ejercicio 2019;
Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046;
Designar Auditores Externos para el ejercicio 2019; y
Tratar las demás materias que incumben a esta Junta. Y
Sin otro particular, saluda atentamente, U | ( /
Fernando Carriel Araya
Geyénte General
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cf15314816c3f5d336e2265b0909dae2VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRXcG5OVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
