Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

MINERA VALPARAISO S.A. 2018-04-05 T-18:25

M

MINERA VALPARAISO S.A.

(S.A. Abierta) – Insc.Reg. Valores N*%0098
Teatinos N“220 – Piso 7

Casilla 161-D – Santiago

Tel (56 2) 2421 6000

Fax (56 2) 2361 1548

HECHO ESENCIAL
ROL 412
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N? 98

Santiago, Abril 5 de 2018
N* 048/2018

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente

De mi consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N? 9 e incisos 1? y 2* del Artículo N* 10 de
la Ley N* 18.045, Artículo N* 63 de la Ley N” 18.046, así como lo señalado por las
Circulares N* 660, N* 1737 y la Norma de Carácter General N* 30, las tres de la Comisión a
su cargo, y debidamente facultado, informo y comunico a Ud., en carácter de hecho esencial,
que el Directorio de la Sociedad en sesión de fecha 5 de Abril de 2018, acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 27 de Abril de 2018 a las 9:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en Teatinos N* 220 Piso 7?, Santiago. Tendrán derecho a
participar en dicha Junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del día 21 de Abril de 2018.

En la misma sesión el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas,
el pago del dividendo definitivo N*340 de $330,00 ( Trescientos treinta pesos) por acción,
con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2017. De ser
aprobado el referido dividendo, su pago se efectuará a contar del día 8 de Mayo de 2018 y
tendrán derecho a percibirlo, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del día 2 de Mayo de 2018.

Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente serán las siguientes:

e Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Auditados e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2017;

e Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el pago del dividendo
definitivo N* 340;
Fijar Política de Dividendos;

e Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018;

www.minera.cl

MINERA VALPARAISOS.A.

C.C.:

(S.A. Abierta) – Insc.Reg. Valores N*“0098
Teatinos N%220 – Piso 7

Casilla 161-D – Santiago

Tel (56 2) 2421 6000

Fax (56 2) 2361 1548

Fijar la remuneración del comité de Directores y su presupuesto de gastos para el
ejercicio 2018;

Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046;

Designar Auditores Externos para el ejercicio 2018; y

Tratar las demás materias que incumben a esta Junta.

Sin otro particular, saluda atentamente,

A

FernandOCarriel Araya
Gerente General

Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores

www.minera.cl

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eae88e8952548d351eab79dfc17c882eVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRWUlJNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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