MINERA VALPARAISOS.A.
(S.A. Abierta) – Insc.Reg. Valores N*0098
Teatinos N*220 – Piso 8
Casilla 161-D – Santiago
Tel (56 2) 2421 6000
Fax (56 2) 2361 1548
HECHO ESENCIAL
Minera Valparaíso S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 0098
N? 105/2015
Santiago, Abril 9 de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Rol N* 412
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N? 9 e incisos 1? y 2″ del Artículo N? 10 de la Ley N* 18.045, Artículo N* 63 de
la Ley N? 18.046, así como lo señalado por las Circulares N? 660, N* 1737 y la Norma de Carácter General N? 30, las
tres de esa Superintendencia, y debidamente facultado, informo y comunico a Ud., en carácter de hecho esencial, que el
Directorio de la Sociedad en sesión de fecha 9 de Abril de 2015, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará el día 28 de Abril de 2015 a las 11:00 horas, en Calle Agustinas N” 1343, Subterráneo, Comuna de Santiago.
Tendrán derecho a participar en dicha Junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día
22 de Abril de 2015.
En la misma sesión el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, el pago del dividendo definitivo
N?334 de $104,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014. De ser
aprobado el referido dividendo, su pago se efectuará a contar del día 14 de Mayo de 2015 y tendrán derecho a percibirlo,
los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 8 de Mayo de 2015.
Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente serán las siguientes:
e Pronunciarse sobre la Memoria y Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio terminado al 31 de
Diciembre de 2014;
Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto del dividendo definitivo N* 334;
Fijar Política de Dividendos;
Elección del Directorio;
Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015;
Fijar la remuneración del comité de Directores y su presupuesto de gastos para el ejercicio 2015;
Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley
N* 13.046;
Designar Auditores Externos para el ejercicio 2015; y
+ Tratar las demás materias que incumben a esta Junta.
Sin otro particular, saluda atentamente,
Gerente General
CR Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=29d3a8d7868a1e2e27d127b3c60b61a2VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RXcFJlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
