Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

MINERA VALPARAISO S.A. 2012-04-09 T-18:46

M

MINERA VALPARAISOS.A.
(S.A. Abierta) – Insc.Reg. Valores N%0098

Teatinos N%220 – Piso 8

Casilla 161-D – Santiago

Tel (56 2) 421 6000

Fax (56 2) 361 1548

N* 83/2012
Santiago, Abril 9 de 2012
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Rol N* 412
Ref.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N* 9 e incisos 1? y 2* del Artículo N* 10 de la Ley N* 18.045,
Artículo N* 63 de la Ley N* 18.046, así como lo señalado por las Circulares N* 660, N* 1737 y la Norma de
Carácter General N* 30, las tres de esa Superintendencia, y debidamente facultado, informo a Uds. que el
Directorio de la Sociedad en su Sesión celebrada el 9 de Abril de 2012, acordó citar a Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 27 de Abril de 2012 a las 11:00 horas, en el Club Alemán de
Valparaíso, Salón Hamburgo Piso 2*, ubicado en calle Salvador Donoso N* 1337, en Valparaíso, a los
accionistas inscritos al 21 de Abril de 2011.

En la misma sesión el Directorio acordó proponer el pago del dividendo definitivo N*328 de $105,00 por
acción, con cargo a las utilidades del Ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2011. De ser aprobado el
referido dividendo, su pago se efectuará a contar del día 10 de Mayo de 2012 y tendrán derecho a percibirlo,
los accionistas inscritos al 4 de Mayo de 2012.

Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente serán las siguientes:

e Pronunciarse sobre la Memoria y Estados Financieros Auditados correspondientes al Ejercicio finalizado
al 31 de Diciembre de 2011;

Resolver sobre la distribución de las utilidades del Ejercicio y el reparto del dividendo definitivo N* 328;
Fijar Política de Dividendos;

Elección del Directorio;

Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2012;

Fijar la remuneración del comité de Directores y su presupuesto de gastos para el Ejercicio 2012;
Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título
XVI de la Ley N* 18.046;

Designar Auditores Externos; y

Tratar las demás materias que incumben a estas Juntas.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Fernando Cárriel Araya
Gereré General
Cos Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores k
Bolsa de Corredores de Valparaíso, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgo

E

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=085c8da44ed760a68587e39c4310e379VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RtcGpNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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