MINERA VALPARAISO S.A. (S.A. Abierta)
Inscripción Reg.de Valores N“98-Rol 412
Teatinos N*220 – Piso 7%
Santiago – Chile
Tel (56 2) 4216000
Fax (56 2) 3611548
Santiago, 29 de Abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF: Comunica hechos esenciales o
Informaciones relevantes.
Señor Superintendente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso 2? del artículo 10 de
la Ley N”18.045, así como lo señalado por la Circular N* 1.737 y la Norma de Carácter General N?
30, ambas de esa Superintendencia, en mi calidad de Gerente General de Minera Valparaíso S.A.,
debidamente facultado, me permito informar a usted en calidad de hecho esencial o información
relevante, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de nuestra sociedad, celebrada el Viernes 29 de
Abril de 2011, se acordaron por la unanimidad de los accionistas las siguientes materias:
a) Aprobar la Memoria, Estados Financieros, e Informe presentado por los Auditores Externos,
correspondiente al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2010.
b) Pagar, a partir del 12 de Mayo de 2011 a los señores accionistas inscritos al 6 de Mayo de
2011, el dividendo definitivo mixto N* 326 de $ 170.- por acción, equivalente a US$
0,369533084 según el tipo de cambio dólar observado publicado en el Diario Oficial el día de
esta Junta ($460,04), con cargo a las utilidades del ejercicio 2010. En cumplimiento a la
Circular N? 660 de 22 de Octubre de 1986 de esa Superintendencia adjuntamos 2 Formularios
N*1 con el detalle de este dividendo.
c) Aprobar la distribución de la utilidad del ejercicio de US$ 234.093.754,16 de la siguiente
manera:
– Destinar US$24.952.196,84 a cubrir el dividendo provisorio N* 325 de $ 95.- (US$
0,199617575) por acción.
– Destinar US$46.191.635,50 a cubrir el dividendo definitivo N* 326 de $ 170.-
(US$0,369533084) por acción.
– Destinar el saldo de la Utilidad del Ejercicio, ascendente a US$ 162.949.921,82 al Fondo
de Accionistas Provenientes de Utilidad.
d) Aprobar como política para la distribución de dividendos futuros, repartir alrededor de un 50%
de aquella parte de las utilidades que hayan sido efectivamente percibidas por la Sociedad y
sus filiales en el ejercicio, o un porcentaje no inferior al 30% de la utilidad líquida distribuible
del ejercicio si este resultare mayor al anterior.
MINERA VALPARAISO S.A. (S.A. Abierta)
8)
h)
Inscripción Reg.de Valores N*98-Rol 412
Teatinos N*220 – Piso 7?
Santiago – Chile
Tel (56 2) 4216000
Fax (56 2) 3611548
Aprobar el pago como remuneración al Directorio, en conjunto, por concepto de participación
en las utilidades correspondientes al Ejercicio 2011, hasta un máximo del 0,7 por ciento de las
utilidades que hayan sido efectivamente percibidas por la Sociedad y sus filiales en el
ejercicio, más un 3,0 por mil al Presidente en calidad de honorarios por trabajos distintos a los
de Director. No obstante lo anterior, en ningún caso la participación del Directorio y los
honorarios del Presidente podrán exceder el 0,525 por ciento y el 2,25 por mil
respectivamente, sobre la utilidad líquida distribuible del Ejercicio.
Aprobar, para el Ejercicio 2011, la remuneración del Comité del Directores en un tercio de la
remuneración que el director percibe en su calidad de tal y un presupuesto de gastos para el
funcionamiento de este mismo Comité de US$55.000.-
Aprobar la proposición del Comité de Directores que sugiere a la Junta mantener como
auditores a Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
Facultar al Directorio para que hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas pueda,
de acuerdo a las circunstancias que el mismo Directorio califique, proceder al pago de
dividendos eventuales contra fondos provenientes de utilidades y sus revalorizaciones por
los montos y en las fechas que el Directorio determine en cada oportunidad.
Aprobar la mantención del diario “La Segunda” de Santiago para las publicaciones de avisos
a citaciones de Juntas y como cortesía un aviso en el diario “El Mercurio” de Valparaíso.
Se facultó al Gerente General de la Sociedad para comunicar a la
Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsas de Comercio y Comisión Clasificadora de Riesgos
los acuerdos mencionados anteriormente.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.,
el.
Emilio Pellegrini Ripamonti
Gerente Gereral
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores. Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO N/ 1 USO INTERNO : OFICINA DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : SI (SI/NO) 0.02 Fecha envío : 29 / 4 12011 (DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 R.U.T. :90.412.000-6 1.02 Fecha de envío
Formulario Original : 29 / 4 / 2011 (DDMMAA)
1.03 Nombre de la Sociedad : MINERA VALPARAISO S.A.
1.04 N* Registro de Valores :0098 1.05 Serie Afecta : UNICA
1.06 Código Bolsa : MINERA 1.07 Individualización del movimiento : 326
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo :: 29/ 4 / 2011 (DDMMAA)
2.02 Toma del acuerdo 3 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas ; 2 : Junta extraordinaria de accionistas ;
3 : Sesión de directorio ).
2.03 Monto del dividendo :19.825.928.125 2.04 Tipo de moneda $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones ñ 125.000.000 3.02 Fecha límite : 61/ 5 12011 (DDMMAA)
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 2 (1 : Provisorio ; 2 : Definitivo mínimo obligatorio; 3 : Definitivo adicional o eventual.)
4.02 Cierre del Ejercicio : 31/12 / 2010 (DDMMAA)
4.03 Forma de pago E | (1: En dinero ; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3: Optativo
en dinero o acciones de otras Sociedades; 4: Otra modalidad.)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( sea en dinero u optativo en dinero o acciones )
5.01 Pago en dinero : 158,607425 / acc. 5.02 Tipo de moneda $
5.03 Fecha de pago : 12 1 5 1 2011 (DD MM AA)
(Continúa al reverso )
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción z ELA (DD MM AA)
6.02 Fecha termino opción : ELY (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos z 1 / (DD MM AA)
6.04 Serie a optar ó
(sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Accs.post – movimiento : de la propia emisión .)
6.06 R.U.T. sociedad emisora : (sólo si la opción es sobre acciones
de las cuales la sociedad es titular)
6.07 Código de bolsa
6.08 Factor acciones acciones a recibir x 1 acción c/ derecho
6.09 Precio de la acción A lacc. 6.10 Tipo de moneda EH
7. OBSERVACIONES
EFECTOS TRIBUTARIOS :
LA SOCIEDAD NO ESTA EN CONDICIONES DE INFORMAR LA CALIFICACION TRIBUTARIA DE ESTE EIMIBENDOS
LA CUAL SERA COMUNICADA POR LA SOCIEDAD EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012. Or
CUENTAS DEL PATRIMONIO CONTRA LAS QUE SE CARGA EL DIVIDENDO:
UTILIDADES DEL EJERCICIO 2010.
HORARIO Y LUGAR DEL BENEFICIO :
HORARIO BANCARIO A TRAVES DEL BANCO EDWARDS SUCURSALES : HUERFANOS , LAS CONDES
PROVIDENCIA Y VALPARAISO; DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS
BANCARIAS O ENVIO POR CORREO CERTIFICADO, SEGÚN SEA LA OPCION ELEGIDA POR EL ACCIONISTA.
DIARIO Y FECHA PUBLICACION DEL AVISO :
EN EL DIARIO “LA SEGUNDA” DE SANTIAGO EL DIA MIERCOLES 4 DE MAYO DE 2011 Y AVISO DE CORTESIA EL
MISMO DIA EN EL DIARIO “EL MERCURIO” DE VALPARAISO.
TIPO DE SOCIEDAD :
ANONIMA ABIERTA
Declaración : ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la
responsabilidad legal correspondiente “.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 3 EMILIO PELLEGRINI RIPAMONTI
le
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO NO 1 USO INTERNO : OFICINA DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : SI (SI/NO) 0.02 Fecha envío : 29 / 4 12011 (DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 R.U.T. :90.412.000-6 1.02 Fecha de envío
Formulario Original : 29 / 4 / 2011 (DDMMAA)
1.03 Nombre de la Sociedad : MINERA VALPARAISO S.A.
1.04 N* Registro de Valores :0098 1.05 Serie Afecta : UNICA
1.06 Código Bolsa : MINERA 1.07 Individualización del movimiento : 326
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo :: 29/ 4 1 2011 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo 2 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas ; 2 : Junta extraordinaria de accionistas ;
3 : Sesión de directorio ).
2.03 Monto del dividendo :1.424.071.875 2.04 Tipo de moneda $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones z 125.000.000 3.02 Fecha límite : 6/ 5 12011 (DDMMAA)
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 3 (1 : Provisorio ; 2 : Definitivo mínimo obligatorio; 3 : Definitivo adicional o eventual.)
4.02 Cierre del Ejercicio : 31/12 / 2010 (DDMMAA)
4.03 Forma de pago : 4 (1: En dinero ; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3: Optativo
en dinero o acciones de otras Sociedades; 4: Otra modalidad.)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( sea en dinero u optativo en dinero o acciones )
5.01 Pago en dinero : 11,392575 lacc. 5.02 Tipo de moneda $
5.03 Fecha de pago : 12 / 5 12011 (DDMMAA)
(Continúa al reverso )
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción z Eli, (DD MM AA)
6.02 Fecha termino opción : FLA (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos E / / (DD MM AA)
6.04 Serie a optar
(sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Accs.post – movimiento de la propia emisión .)
6.06 R.U.T. sociedad emisora : (sólo si la opción es sobre acciones
de las cuales la sociedad es titular)
6.07 Código de bolsa
6.08 Factor acciones acciones a recibir x 1 acción c/ derecho
6.09 Precio de la acción : lacc. 6.10 Tipo de moneda $
7. OBSERVACIONES
EFECTOS TRIBUTARIOS :
LA SOCIEDAD NO ESTA EN CONDICIONES DE INFORMAR LA CALIFICACION TRIBUTARIA DE ESTE DIVIDENDO, /
LA CUAL SERA COMUNICADA POR LA SOCIEDAD EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
CUENTAS DEL PATRIMONIO CONTRA LAS QUE SE CARGA EL DIVIDENDO:
UTILIDADES DEL EJERCICIO 2010.
HORARIO Y LUGAR DEL BENEFICIO :
HORARIO BANCARIO A TRAVES DEL BANCO EDWARDS SUCURSALES : HUERFANOS , LAS CONDES
PROVIDENCIA Y VALPARAISO; DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS
BANCARIAS O ENVIO POR CORREO CERTIFICADO, SEGÚN SEA LA OPCION ELEGIDA POR EL ACCIONISTA.
DIARIO Y FECHA PUBLICACION DEL AVISO :
EN EL DIARIO “LA SEGUNDA” DE SANTIAGO EL DIA MIERCOLES 4 DE MAYO DE 2011 Y AVISO DE CORTESIA EL
MISMO DIA EN EL DIARIO “EL MERCURIO” DE VALPARAISO.
TIPO DE SOCIEDAD :
ANONIMA ABIERTA
Declaración : ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la
responsabilidad legal correspondiente “.
/
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : EAN RIPAMONTI
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=056954191568def97991b5fa90391d90VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFelRWUkZkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
