MINERA VALPARAISO S.A. (S.A. Abierta)
Inscripción Reg.de Valores N*98-Rol 412
Teatinos N*220 – Piso 7?
Santiago – Chile
Tel (56 2) 4216000
Fax (56 2) 3611548
Santiago, 27 de Abril de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF: Comunica hechos esenciales o
Informaciones relevantes.
Señor Superintendente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo N99 e inciso 2? del artículo 10
de la Ley N*18.045, así como lo señalado por la Circular N* 1.737 y la Norma de Carácter General
N? 30, ambas de esa Superintendencia, en mi calidad de Gerente General de Minera Valparaíso
S.A., debidamente facultado, me permito informar a usted en calidad de hecho esencial o
información relevante, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de nuestra sociedad, celebrada el
Lunes 26 de Abril de 2010, se acordaron por la unanimidad de los accionistas las siguientes
materias:
a) Aprobar la Memoria, Estados Financieros, e Informe presentado por los Auditores Externos,
correspondiente al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2009.
b) Pagar, a partir del 25 de Mayo de 2010 a los señores accionistas inscritos al 18 de Mayo de
2010, el dividendo definitivo mínimo N? 324 de US$ 0,396414779.- por acción, con cargo a
las utilidades del ejercicio 2009. Este dividendo se pagará en pesos, moneda nacional, según el
tipo de cambio “dólar observado”, que aparezca publicado en el Diario Oficial el día 18 de
Mayo de 2010. En cumplimiento a la Circular N* 660 de 22 de Octubre de 1986 de esa
Superintendencia se adjunta el Formulario N*1 con el detalle de este dividendo.
c) Aprobar la distribución de la utilidad del ejercicio de US$ 234.382.569,71 de la siguiente
manera:
– Destinar US$18.534.316,41 a cubrir el dividendo provisorio N* 323 de $ 73.- (US$
0,148274531) por acción.
– Destinar US$49.551.847,35 a cubrir el dividendo definitivo N* 324 de US$ 0,396414779
por acción, acordado precedentemente.
— Destinar el saldo de la Utilidad del Ejercicio, ascendente a US$ US$166.296.405,95 al
Fondo de Accionistas Provenientes de Utilidades.
d) Aprobar como política para la distribución de dividendos futuros, repartir alrededor de un 50%
de aquella parte de las utilidades que hayan sido efectivamente percibidas por la Sociedad y
sus filiales en el ejercicio, o un porcentaje no inferior al 30% de la utilidad líquida distribuible
del ejercicio si este resultare mayor al anterior.
MINERA VALPARAISO S.A. (S.A. Abierta)
e)
8)
h)
Inscripción Reg.de Valores N*98-Rol 412
Teatinos N*220 – Piso 72
Santiago – Chile
Tel (56 2) 4216000
Fax (56 2) 3611548
Se eligió el nuevo Directorio de la Sociedad que quedó conformado por las siguientes
personas: Eliodoro Matte Larraín, Bernardo Matte Larraín, Jorge Gabriel Larraín Bunster,
Jorge Bernardo Larraín Matte, Sebastián Babra Lyon, Luis Felipe Gazitúa Achondo y Jaime
Fuenzalida Alessandri, este último en calidad de director independiente. Los Directores
durarán en sus cargos un período de tres años.
Aprobar el pago como remuneración al Directorio, en conjunto, por concepto de participación
en las utilidades correspondientes al Ejercicio 2010, hasta un máximo del 0,7 por ciento de las
utilidades que hayan sido efectivamente percibidas por la Sociedad y sus filiales en el
ejercicio, más un 3,0 por mil al Presidente en calidad de honorarios por trabajos distintos a los
de Director. No obstante lo anterior, en ningún caso la participación del Directorio y los
honorarios del Presidente podrán exceder el 0,525 por ciento y el 2,25 por mil
respectivamente, sobre la utilidad líquida distribuible del Ejercicio.
Aprobar, para el Ejercicio 2010, la remuneración del Comité del Directores en un tercio de la
remuneración que el director percibe en su calidad de tal y un presupuesto de gastos para el
funcionamiento de este mismo Comité de US$55.000.-
Aprobar la proposición del Comité de Directores que sugiere autorizar al Directorio para
designar como auditores externos, alguna de las siguientes firmas: Jeria, Martínez y
Asociados, Deloitte Auditores y Consultores Limitada, Pricewaterhouse Coopers y KPMG
Auditores Consultores Ltda.
Facultar al Directorio para que hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas pueda,
de acuerdo a las circunstancias que el mismo Directorio califique, proceder al pago de
dividendos eventuales contra fondos provenientes de utilidades y sus revalorizaciones por
los montos y en las fechas que el Directorio determine en cada oportunidad.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.,
Emilio Pellegrini Ripamonti
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores. Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO N* 1 USO INTERNO : OFICINA DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : SI (SI/NO) Ñ Fecha envío :: 27 1 4 12010 (DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 R.U.T. :90.412.000-6 . Fecha de envío
Formulario Original : 27 / 4 / 2010 (DD MM AA)
1.03 Nombre de la Sociedad : MINERA VALPARAISO S.A.
1.04 N* Registro de Valores :0098 . Serie Afecta : ÚNICA
1.06 Código Bolsa : MINERA . Individualización del movimiento
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo :: 261/14 12010 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo 3 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas ; 2 * Junta extraordinaria de accionistas ;
3 : Sesión de directorio ).
2.03 Monto del dividendo :49.551.847,35 2.04 Tipo de moneda : US$
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones z 125.000.000 3.02 Fecha límite ::18/ 5 12010 (DDMMAA)
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 2 (1 : Provisorio ; 2 * Definitivo mínimo obligatorio; 3 * Definitivo adicional o eventual.)
4.02 Cierre del Ejercicio : 31/12/2009 (DDMMAA)
4.03 Forma de pago E (1: En dinero ; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3: Optativo
en dinero o acciones de otras Sociedades; 4: Otra modalidad.)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( sea en dinero u optativo en dinero o acciones )
5.01 Pago en dinero : 0,396414779 / acc. 5.02 Tipo de moneda : US$
5.03 Fecha de pago : 25 / 5 12010 (DDMMAA)
(Continúa al reverso )
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción l (DD MM AA)
6.02 Fecha termino opción z (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos : (DD MM AA)
6.04 Serie a optar
(sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Accs.post – movimiento : de la propia emisión .)
6.06 R.U.T. sociedad emisora : (sólo si la opción es sobre acciones
de las cuales la sociedad es titular)
6.07 Código de bolsa
6.08 Factor acciones acciones a recibir x 1 acción c/ derecho
6.09 Precio de la acción ; 6.10 Tipo de moneda $
7. OBSERVACIONES
PAGO DE DIVIDENDO EN $
ESTE DIVIDENDO SE PAGARA EN PESOS, MONEDA NACIONAL, SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO “DÓLAR OBSERVADO”,
QUE APAREZCA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 18 DE MAYO DE 2010.
EFECTOS TRIBUTARIOS :
LA SOCIEDAD NO ESTA EN CONDICIONES DE INFORMAR LA CALIFICACION TRIBUTARIA DE ESTE DIVIDENDO,
LA CUAL SERA COMUNICADA POR LA SOCIEDAD EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
CUENTAS DEL PATRIMONIO CONTRA LAS QUE SE CARGA EL DIVIDENDO:
UTILIDADES DEL EJERCICIO 2009.
HORARIO Y LUGAR DEL BENEFICIO :
HORARIO BANCARIO A TRAVES DEL BANCO EDWARDS SUCURSALES : HUERFANOS , LAS CONDES
PROVIDENCIA Y VALPARAISO; DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS
BANCARIAS O ENVIO POR CORREO CERTIFICADO, SEGÚN SEA LA OPCION ELEGIDA POR EL ACCIONISTA.
DIARIO Y FECHA PUBLICACION DEL AVISO :
EN EL DIARIO “LA SEGUNDA” DE SANTIAGO EL DIA MIERCOLES 12 DE MAYO DE 2010 Y AVISO DE CORTESIA EL
MISMO DIA EN EL DIARIO “EL MERCURIO” DE VALPARAISO.
TIPO DE SOCIEDAD :
ANONIMA ABIERTA
Declaración : ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la
responsabilidad legal correspondiente “.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : EMIMOPELLEGRINI RIPAMONTI
Y No
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ea20901015a905eed0866ae40cd756ceVFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RXcFplVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
