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elón
MELÓN S.A.
HECHO ESENCIAL
Santiago, 21 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Presente
REF: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9%, y en el inciso segundo del artículo
10%, ambos de la Ley N% 18.045 y en la Sección II de la Norma de Carácter General
NO 30 de esta Comisión, y debidamente facultado, cumplo con comunicar el siguiente
Hecho Esencial, acordado en reunión de fecha 20 de marzo por el Directorio de Melón
S.A. (la “Sociedad”).
En dicha sesión de Directorio se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de
la Sociedad, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con
cinco días de anticipación al día de celebración de la misma, que se efectuará el día 24
de abril de 2023, a las 10:00 horas, de manera remota, a través de medios de
conexión y votación electrónica, con el objeto de que se pronuncie sobre las siguientes
materias:
a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos, la
memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2022;
b) El reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la política
de dividendos para el ejercicio 2023;
Cc) Renovación del Directorio de la Sociedad;
d) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023;
e) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
f) Dar cuenta respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad con partes
relacionadas;
g) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad
aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
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”
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h) Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2022;
i) Tratar las demás materias de interés social y que sean de competencia de la junta
de accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente
(A %
450FEB927116451
Iván Marinado Felipos
Gerente General Corporativo
Melón S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8e290795457a90372759c5b66b859474VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNFQxUkJOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
