lelón
HECHO ESENCIAL
Santiago, 27 de marzo de 2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF: Inscripción en Registro 1070
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9%, y en el inciso segundo del
artículo 10%, ambos de la Ley N0 18.045 y en la Sección 11 de la Norma de Carácter
General NO 30 de esta Comisión, y debidamente facultado, cumplo con comunicar el
siguiente Hecho Esencial, acordado en reunión de esta fecha por el Directorio de Melón
S.A. (la “Sociedad”).
En la sesión de Directorio de esta fecha se acordó convocar a Junta Ordinaria
de Accionistas de la Sociedad, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas
de la Sociedad con cinco días de anticipación al día de celebración de la misma, que se
efectuará el día 26 de abril de 2018, a las 16:00 horas, en la Sala de Directorio de las
dependencias de la Sociedad, ubicada en Av. Isidora Goyenechea N* 2,800, piso 13,
comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que se pronuncie sobre las
siguientes materias:
a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos, la
memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2017;
b) El reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la política
de dividendos para el ejercicio 2018;
c) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2018;
d) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
e) Dar cuenta respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad con partes
relacionadas;
f) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad
aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
Av. Vitacura 2939 – Piso 12
Las Condes – Santiago – Chile
Tel, (562) 280 00 00
Fax (36-2) 220 00 01
xxsw wentelon,cl
elón
9) Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2017;
h) Tratar las demás materias de interés social y que sean de competencia de la junta
de accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente
Av. Vitacura 2939 + Piso 12
Las Condes – Santiago – Chile
Tel, (56-2) 280 00 00
Fax (56-2) 280 00 01
ona meton.ci
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=01dcd42b8ea8d3e3ea359f59be058d3fVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRrUlJNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
