elón
Santiago, 18 de abril de 2013
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF: Inscripción en Registro 1070
Informa Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
Política de Dividendos
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 inciso segundo y artículo 10 de la
ley N018.045, en la Norma de Carácter General N%30, sección Il, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, y debidamente facultada cumplo con
informar, en calidad de hecho esencial, que con fecha 17 de abril de 2013, se celebró
la Junta Ordinaria de Accionistas de Melón S.A., adoptándose los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó, el balance general consolidado y el estado de ganancias y pérdidas
consolidado y demás estados financieros consolidados de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio 2012, y las notas a dichos estados financieros y
la memoria anual;
2. Se aprobó la política de dividendos de Melón S.A., estableciéndose la
distribución de dividendos anuales, de a lo menos, un 30% de las utilidades
líquidas de cada ejercicio, previamente se deben haber absorbido las pérdidas
del ejercicio y las acumuladas.
3. Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2013,
estableciéndose el pago de $30 millones anuales para cada uno de ellos;
4. Se designó como auditores externos para el ejercicio 2013, a la firma Ernst 8
Young;
5. Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la
Sociedad;
6. Se designó al diario electrónico “El Mostrador” para publicaciones de balance,
citaciones a Juntas y pago de dividendos.
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes,
Secretaria Titular
e aA, untos Legales y Corporativos
Melón S.A.
Av, Vitacura 2939 + Piso 12
Las Condes * Santiago : Chile
Tel. (56-2) 280 00 00
Fax (56-2) 280 00 01
vwww,melon,cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cb44c010fb8c90fe657f33d49ed09567VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRsUlpNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
