elón
Santiago, 26 de abril de 2012
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF: Inscripción en Registro 1070
Informa Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
Política de Dividendos
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 inciso segundo y artículo 10 de la
ley NO018.045, en la Norma de Carácter General N030, sección II, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, y debidamente facultada cumplo con
informar, en calidad de hecho esencial, que con esta fecha se celebró la Junta
Ordinaria de Accionistas de Melón S.A., adoptándose los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó, el balance general consolidado y el estado de ganancias y pérdidas
consolidado y demás estados financieros consolidados de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio 2011, y las notas a dichos estados financieros y
la memoria anual;
2, Se aprobó la política de dividendos de Melón S.A., estableciéndose la
distribución de dividendos anuales, de a lo menos, un 30% de las utilidades
líquidas de la Sociedad. Política que estará supeditada a las disponibilidades de
caja, desarrollo de inversión y cumplimiento de las obligaciones financieras.
3. Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2012,
estableciéndose el pago de $30 millones anuales para cada uno de ellos;
4. Se designó como auditores externos para el ejercicio 2012, a la firma Ernst 8
Young;
5. Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la
Sociedad;
6. Se designó al diario electrónico “El Mostrador” para publicaciones de balance,
citaciones a Juntas y pago de dividendos.
0 PUE ente-a mpstedes,
Maríá E Lourdes Velásquez Arratia
Gerente de Asuntos Legales y Corporativos
ae z .
7 Secretaria Titular
=F Melón S.A.
Sin otro particular,
Av. Vitacura 2939 * Piso 12
Las Condes : Santiago – Chile
Tel, (56-2) 280 00 00
Fax (56-2) 280 00 01
www.melon.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e431d5c97e09c68c54df7ddd8525c667VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRtcHJNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
