elón
Santiago, 28 de abril de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Supertintendente de Valores y Seguros
Presente
REF: ROL 3390/Registro de Valores 0070
Informa Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 inciso segundo y artículo 10 de la
ley N018.045, en la Norma de Carácter General N030, sección 11, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, y debidamente facultado cumplo con
informar, en calidad de hecho esencial, que con fecha de hoy se celebró la Junta
Ordinaria de Accionistas de Melón S.A., adoptándose los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó, el balance general consolidado y el estado de ganancias y pérdidas
consolidado y demás estados financieros consolidados de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio 2009, y las notas a dichos estados financieros y
la memoria anual;
2. Se aprobó la política de dividendos de Melón S.A.,
3. Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2010,
estableciéndose el pago de $30 millones anuales para cada uno de ellos.
4. Se designó como auditores externos para el ejercicio 2010, a la firma Ernst 8
Young.
5. Se dio cuenta y aprobaron las operaciones relacionadas, efectuadas durante el
ejercicio 2009;
6. Se dio cuenta de las actividades desarrolladas por el Comité de Directores, y
7. Se designó al diario “La Segunda” para publicaciones de balance, citaciones a
Juntas y pago de dividendos.
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes,
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Av. Vitacura 2939 – Piso 12
Las Condes – Santiago – Chile
Tel. (56-2) 280 00 00
Fax (56-2) 280 00 01
www.melon.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c4a05de7366b7d069d81e630a2019b66VFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RYcG5NVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
