MASISA
Tu mundo, tu estilo
MASISA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N* 825
HECHO ESENCIAL
Santiago, 28 de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9* y 10%, inciso segundo y 68 de la
Ley N* 18.045 de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 y
en la Circular 1.667, todas de la Comisión para el Mercado Financiero,
debidamente facultado al efecto, vengo en informar en carácter de hecho
esencial respecto de los negocios de Masisa S.A. (“Masisa” o la “Sociedad”), lo
siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas de Masisa, celebrada el 28 de abril de 2021 (la
“Junta”), se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
Se eligieron como directores de Masisa, por un período estatutario de tres años, a
las siguientes personas: Andreas Markus Eggenberg, Jorge Carey Tagle, Claudio
Cabezas Corral, Mauricio Saldarriaga Navarro, Tina Christa Rosenfeld, Ignacio
Pérez Alarcón y Bernhard Michael Jost, estos dos últimos como directores
independientes.
Se eligió como empresa de auditoría externa independiente que deberá opinar
acerca de los estados financieros anuales consolidados del ejercicio 2021, que
incluyen el balance, a la firma Deloitte.
En sesión de directorio celebrada el 28 de abril, inmediatamente después de la
Junta, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Directorio eligió como Presidente del Directorio y de la Compañía al director
Andreas Markus Eggenberg y como Vicepresidente al director Jorge Carey Tagle.
MASISA
Tu mundo, tu estilo
Asimismo, los directores Bernhard Michael Jost e Ignacio Pérez Alarcón, elegidos
en la mencionada Junta como directores independientes, pasaron a integrar el
Comité de Directores por mandato legal. El Directorio eligió como tercer miembro
de este Comité al director Mauricio Saldarriaga Navarro.
Además, se eligió como miembros del Comité de Riesgo y Auditoría a los
directores Tina Christa Rosenfeld, Andreas Markus Eggenberg y Claudio Cabezas
Corral.
Saluda muy atentamente a usted,
Patricio es Urrutia
Gerente Legal y de Asuntos Corporativos
Masisa S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5504af0798ee32d4747674cfedb14a64VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeVRXcE5NVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
