MASISA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscrita en el Registro de Valores N*825
HECHO ESENCIAL
Santiago, 24 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 9, 10 inciso segundo y 68 de la Ley N0
18.045, en la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular 1.667, todas estas últimas
de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado, vengo en informar
como hecho esencial respecto de Masisa S.A. (“Masisa” o la “Compañía”) y sus negocios,
lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas de Masisa celebrada el 24 de abril de 2019 (la “Junta”),
se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
a. Se eligieron como Directores de Masisa, por un periodo estatutario de tres años, a las
siguientes personas: Andreas Eggenberg, Rosangela Mac Cord de Faría, Jorge
Carey Tagle, Claudio Cabezas Corral, Mauricio Saldarriaga Navarro, Ramiro Urenda
Morgan e Ignacio Pérez Alarcón, estos dos últimos elegidos como Directores
Independientes.
b. Se eligió como como empresa de auditoría externa independiente que deberá opinar
acerca de los estados financieros anuales consolidados del ejercicio 2019, que
incluyen el balance, a la firma Deloitte.
En sesión de Directorio celebrada el 24 de abril de 2019, inmediatamente después de la
Junta, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
a. El Directorio eligió como Presidente del Directorio y de la Compañía al Director
Andreas Eggenberg y como Vicepresidente a la Directora Rosangela Mac Cord de
Faria. Además, se eligió como miembros de! Comité de Auditoría a los Directores
Rosangela Mac Cord de Faría y Claudio Cabezas Corral.
b. Asimismo, los Directores Ramiro Urenda Morgan e Ignacio Pérez Alarcón, elegidos
en la mencionada Junta como Directores Independientes, pasaron a integrar el
Comité de Directores por mandato legal. El Directorio eligió como tercer miembro
de este Comité al Director Mauricio Saldarriaga Navarro.
Saluda muy atentamente a usted,
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f4c646ba54d50f3724571aed3d7c00b6VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRWUlpOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
