MASISA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscrita en el Registro de Valores N*“825
HECHO ESENCIAL
Santiago, 26 de abril de 2017
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Estimado señor Superintendente:
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 9, 10 inciso segundo y 68 de la Ley N*
18.045, en la Norma de Carácter General N? 30 y en la Circular 1.667, todas estas últimas
de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado, vengo en informar
como hecho esencial respecto de Masisa S.A. (‘Masisa” o la “Compañía”) y sus negocios,
lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas de Masisa celebrada el 26 de abril de 2017 (la “Junta”),
se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
a. Se eligieron como Directores de Masisa, por un periodo estatutario de tres años, a
las siguientes personas: Andreas Eggenberg, Rosangela Mac Cord de Faría, Jorge
Carey Tagle, Miguel Héctor Vargas Icaza, Claudio Cabezas Corral, Alejandro Carrillo
Escobar y Ramiro Urenda Morgan, este último elegido como Director Independiente.
b. Se eligió como como Empresa de Auditoría Externa Independiente que deberá opinar
acerca de los Estados Financieros Anuales Consolidados del Ejercicio 2017, que
incluyen el balance, a la firma KPMG.
En sesión de Directorio celebrada el 26 de abril de 2017, inmediatamente después de la
Junta, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
a. El Directorio eligió como Presidente del Directorio y de la Compañía al Director,
señor Andreas Eggenberg y como Vicepresidente a la Directora Rosangela Mac
Cord de Faría. Asimismo, se designaron como miembros del Comité de Riesgo y
Auditoría a los Directores Rosangela Mac Cord de Faría, Miguel Héctor Vargas
Icaza y Alejandro Carrillo Escobar.
b. El Director Ramiro Urenda Morgan, elegido en la mencionada Junta como Director
Independiente, pasó a integrar el Comité de Directores de Masisa y a designar, en
tal carácter a los dos otros miembros de dicho Comité, recayendo tal designación
en la Directora Rosangela Mac Cord de Faría y el Director Claudio Cabezas
Corral.
Atentamente,
o. E
Patricio Re
Gerente Leg
Masi
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=527b8e0f1140e554cd7c1136a06d781bVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRrUm5NMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
