MASISA
MASISA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N“825
HECHO ESENCIAL
Santiago, 1 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia,
debidamente facultado al efecto, vengo en informar como hecho esencial los siguientes
acuerdos del Directorio de Masisa S.A. (“Masisa” o la “Sociedad”), tomados en sesión
celebrada con esta misma fecha:
1. El Directorio tomó conocimiento y aceptó la renuncia de don Gerardo Larraín
Kimber, con efecto y vigencia a contar del 1 de abril de 2015, y determinó no designar un
reemplazante, considerando que en conformidad al inciso final del artículo 32 de la Ley
N*18.046 se deberá proceder a la renovación total del Directorio en la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas de Masisa.
2. Adicionalmente, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad para el día 29 de abril de 2015, a las 9:00 horas, la que tendrá lugar en el salón
Studio 2 del Hotel W, ubicado en Avenida Isidora Goyenechea N” 3000, comuna de Las
Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
a) Examen de la situación de Masisa, examen del informe de los auditores externos,
aprobación de la Memoria de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2014 y aprobación
del balance y de los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2014;
b) Elección de los miembros del Directorio de la Sociedad;
c) Fijación de la remuneración del Directorio;
d) Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores;
e) Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2014;
f) Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio
2014;
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MASISA
g) La designación de la empresa de auditoría externa y de clasificadores de riesgo de
Masisa para el ejercicio 2015;
h) La distribución de utilidades y el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio, la
exposición de la política de dividendos y de las medidas de resguardo y procedimiento a
utilizar en el pago de los mismos;
i) Informar respecto a las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas;
j) La designación de un periódico del domicilio social en el cual se publicarán las
citaciones a las próximas juntas y las demás publicaciones legales que deba efectuar
Masisa; y
k) Cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria.
Le saluda atentam
Masisa S.A.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=013bf163251320a652d7f713ed6c2a7eVFdwQmVFNVVRVEJOUkVGNlQxUkZkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
