EJ Marítima.
de Inversiones
HECHO ESENCIAL
MARÍTIMA DE INVERSIONES S.A.
Inscripción Registro de Valores N*001
Santiago, 13 de abril de 2017
073/17
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF.: Comunica lo siguiente como Hecho Esencial:
1. Acuerdos Junta Extraordinaria de Accionistas.
2. Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
3. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio.
Estimado señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y el inciso 2” del artículo 10 de la Ley 18.045,
sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N” 30 de esa Superintendencia y
debidamente facultado, vengo en informar como hecho esencial lo siguiente:
1. JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha se adoptaron los siguientes
acuerdos principales:
a) Disminución del número de miembros del Directorio y cese del Comité de Directores.-
Se acordó modificar el artículo noveno de los estatutos sociales, en cuanto a disminuir el
número de miembros del Directorio desde 7 a 5, en atención a que la Sociedad ha dejado de
estar obligada a designar al menos un Director independiente y el Comité de Directores a
que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N” 18.046. Con motivo de ello, el Comité de
Directores cesó sus funciones a contar de esta fecha.
b) Eliminación del artículo décimo octavo de los estatutos sociales.-
Como consecuencia del acuerdo anterior, y con miras a mantener un quórum de asistencia y
de acuerdos del Directorio en función de mayorías, se acordó eliminar el artículo décimo
octavo de los estatutos sociales, que establecía cuatro Directores como quórum mínimo para
las reuniones del Directorio.
Cc) Modificación del artículo segundo de los estatutos sociales.-
Finalmente, se modificó el artículo segundo de los estatutos sociales, relativo al domicilio
social, en cuanto a eliminar como domicilio a Valparaíso y dejar sólo Santiago.
Una copia del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas será enviada a vuestra
Superintendencia dentro del plazo dispuesto para tal efecto.
HENDAYA 60 – PISO 12 – TELEFONO 22331 5058 – 22331 5005 – LAS CONDES – CHILE
E arítima.
e Inversiones
2. JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada también con esta fecha, inmediatamente a
continuación de la Extraordinaria, se adoptaron los siguientes acuerdos principales:
a) Elección de Directorio.-
Se procedió a elegir a los miembros del Directorio de la Sociedad por un nuevo período
estatutario de tres años. Resultaron electos los señores Juan Antonio Álvarez Avendaño,
Arturo Claro Fernández, Cirilo Elton González, José Ignacio Figueroa Elgueta y Luis Grez
Jordán.
b) Otros acuerdos.-
A continuación, se resumen los demás acuerdos principales adoptados en la Junta
Ordinaria:
1) Se aprobaron la Memoria, Balance y demás Estados Financieros, así como el respectivo
informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al Ejercicio 2016.
li) Se fijaron las remuneraciones del Presidente y Directores para el Ejercicio 2017.
iii)En lo que se refiere a la Empresa de Auditoría Externa para el Ejercicio 2017, la Junta
volvió a designar a la firma Deloitte.
iv) Se designó el periódico el “Diario Financiero” de Santiago para publicar los avisos de
citación a Junta de Accionistas.
Una copia del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas será enviada a vuestra Superintendencia
dentro del plazo dispuesto para tal efecto.
3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO:
En Sesión de Directorio celebrada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas
mencionada en el punto anterior, fueron designados como Presidente y Vicepresidente del
Directorio los señores Juan Antonio Álvarez Avendaño y Luis Grez Jordán, respectivamente.
Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.
Rodolfo Vergara S.
Gerente General
RVS/ams
c.c.: Bolsa de Comercio – Santiago
Bolsa de Corredores – Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile – Santiago
HENDAYA 60 – PISO 12 – TELEFONO 22331 5058 – 22331 5005 – LAS CONDES – CHILE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=66e39466d858253b2e4882c8f6246c07VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRtcFJNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
