Maritima.
de Inversiones
HECHO ESENCIAL
MARÍTIMA DE INVERSIONES S.A.
Inscripción Registro de Valores N*001
Santiago, 27 de abril de 2016
065/16
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF.: Comunica lo siguiente como Hecho Esencial:
1. Elección de Directorio; Designación de Presidente y Vicepresidente del
Directorio; Miembros del Comité de Directores y Designación de
Presidente y Vicepresidente de este último.
2. Principales Acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas
Estimado señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y el inciso 2” del artículo 10 de la Ley
18.045, sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30 de esa
Superintendencia, vengo en informar como hecho esencial lo siguiente:
1. Elección de Directorio
En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha de hoy se procedió a
elegir a los miembros del Directorio de la Sociedad por un nuevo período estatutario
de tres años. Resultaron elegidos los señores Juan Antonio Álvarez Avendaño,
Arturo Claro Fernández, Cirilo Elton González, José Ignacio Figueroa Elgueta, Luis
Grez Jordán, Aníbal Irarrázabal Riesco y Pedro Pellegrini Ripamonti.
El señor Pellegrini Ripamonti fue elegido como Director Independiente.
2. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio y de Miembros del
Comité de Directores
En Sesión de Directorio celebrada a continuación de la Junta Ordinaria de
Accionistas mencionada en el punto anterior, fueron designados como Presidente y
Vicepresidente del Directorio los señores Juan Antonio Álvarez Avendaño y Luis
Grez Jordán, respectivamente.
HENDAYA 60 – PISO 12 – TELEFONO 22331 5058 – 22331 5005 – LAS CONDES – CHILE
PS
Marítima.
de Inversiones
Asimismo, en dicha reunión el Director Independiente señor Pedro Pellegrini
Ripamonti procedió a designar a los Directores señores Arturo Claro Fernández y
Luis Grez Jordán, para integrar, junto a él, el Comité de Directores de la Sociedad.
3. Designación de Presidente y Vicepresidente del Comité de Directores
En Sesión del Comité de Directores celebrada a continuación de la reunión del
Directorio mencionada en el punto anterior, se designó Presidente de dicho Comité
al señor Pedro Pellegrini Ripamonti y Vicepresidente al señor Arturo Claro
Fernández.
Otros acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril
de 2016
A continuación, se resumen los demás acuerdos principales adoptados en la citada
Junta Ordinaria:
a) Se aprobaron la Memoria, Balance y demás Estados Financieros, así como el
respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al
Ejercicio 2015.
b) Se fijaron las remuneraciones del Presidente y Directores para el Ejercicio 2016.
c) Se fijaron las remuneraciones del Comité de Directores para el Ejercicio 2016 y
se determinó el presupuesto de gastos de dicho Comité, sobre el cual se dará
cuenta en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
d) En lo que se refiere a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2016, la
Junta designó a la firma Deloitte Auditores y Consultores Ltda.
e) Se designaron nuevamente los periódicos el “Diario Financiero” de Santiago y
“El Mercurio” de Valparaíso para publicar los avisos de citación a Junta de
Accionistas.
Una copia del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas será enviada a Uds. dentro
del plazo estipulado para tal efecto.
Sin otro particular, saludamos atentamente a Uds.
MARI IMA DE INVERSIONES S.A.
A
Rodolfo Vergara S.
Gerente General
RVS/ams
c.c.: Bolsa de Comercio – Santiago
Bolsa de Corredores – Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile – Santiago
HENDAYA 60 – PISO 12 – TELEFONO 22331 5058 – 22331 5005 – LAS CONDES – CHILE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8d02a260a69140528b99e856967a5a13VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRrUmpNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
