E
Maritima
de Inversiones
Santiago, 30 de abril de 2013
083/13
HECHO ESENCIAL
INSCRIPCION N* 001
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF.: Comunica lo siguiente como hecho esencial:
1. Principales acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el
30 de abril de 2013.
2. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio y de
Miembros del Comité de Directores.
3. Designación de Presidente y Vicepresidente del Comité de Directores.
Estimado Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y el inciso 2? del artículo 10 de la Ley
18.045, sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N” 30 de esa
Superintendencia, vengo en informar como hecho esencial lo siguiente:
1.
Principales acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de
abril de 2013
A continuación, resumimos a Uds. los principales acuerdos adoptados:
a)
b)
Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros e informe de los
auditores externos correspondientes al Ejercicio 2012 y se aprobó la imputación
de absorción de pérdida de dicho ejercicio.
Se procedió a elegir los miembros del Directorio de la sociedad por un nuevo
período estatutario de tres años. Fueron elegidos los señores Juan Antonio
Álvarez Avendaño, Christoph Schiess Schmitz, Arturo Claro Fernández, Cirilo
Elton González, Juan Agustín Figueroa Yávar, Luis Grez Jordán y Pedro
Pellegrini Ripamonti.
El señor Pellegrini Ripamonti fue elegido como Director Independiente.
HENDAYA 60 – PISO 12 – TELEFONO 3307000 – LAS CONDES – CHILE
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3.
c) Se fijaron las remuneraciones del Presidente y Directores por el Ejercicio 2013.
d) Se fijaron las remuneraciones del Comité de Directores para el Ejercicio 2013 y
se determinó el presupuesto de gastos de dicho Comité, sobre el cual se dará
cuenta en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
e) En lo que se refiere a la designación de auditores externos para el ejercicio
2013, la Junta designó como empresa de auditoría externa a los señores KPMG
Auditores Consultores.
f) Se designaron los periódicos el “Diario Financiero” de Santiago y “El Mercurio”
de Valparaíso para publicar los avisos de citación a Junta de Accionistas.
Una copia del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas será enviada a Uds. dentro
del plazo estipulado para tal efecto.
Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio y de Miembros del
Comité de Directores
En sesión de Directorio celebrada a continuación de la Junta General Ordinaria de
Accionistas mencionada en el punto anterior, fueron designados como Presidente y
Vicepresidente del Directorio los señores Juan Agustín Figueroa Yávar y Juan
Antonio Álvarez Avendaño, respectivamente.
Asimismo, en dicha reunión el Director Independiente Sr. Pedro Pellegrini Ripamonti
procedió a designar a los Directores Sres. Arturo Claro Fernández, y Luis Grez
Jordán, para integrar junto a él, el Comité de Directores de la sociedad.
Designación de Presidente y Vicepresidente del Comité de Directores
En sesión del Comité de Directores celebrada a continuación de la reunión del
Directorio mencionada en el punto anterior, se designó Presidente de dicho Comité
al Sr. Pedro Pellegrini Ripamonti y Vicepresidente al Sr. Arturo Claro Fernández.
Sin otro particular, saludamos atentamente a Uds.
MARIT
DE INVERSIONES S.A.
Rodolfo Vergara S.
Gerente General
RVS/ams
c.c.: Bolsa de Comercio – Santiago
Bolsa de Corredores – Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile – Santiago
HENDAYA 60 – PISO 12 – TELEFONO 3307000 – LAS CONDES – CHILE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=39689cc03c32cf1667b71854ef277e5aVFdwQmVFMTZRVEJOUkVFd1RVUkZOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
