ENTRETENCION
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MARINA DEL SOL S.A.
(Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N* 178)
HECHO ESENCIAL
Talcahuano, 09 de junio de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Reí.: Informa designación de Gerente General Interino.
Señor Presidente:
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N” 364 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, en representación de la sociedad operadora
de Casinos de Juego “Marina del Sol S.A.” (en adelante, la “Sociedad”), vengo en informar a usted que
con fecha 28 de mayo de 2020, mediante Resolución Exenta N” 341, la Superintendencia de Casinos de
Juego ha autorizado a don ADAMO JOSÉ PESCE SUTTER, cédula de identidad N* 9.130.435-K, para
desempeñarse como Gerente General Interino de la sociedad MARINA DEL SOL S.A.
En atención a dicha autorización, el señor Pesce Sutter fue designado como Gerente General Interino de
la compañía con fecha 29 de mayo de 2020, en Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad, cuya
acta se encuentra en proceso de reducción a escritura pública.
Asimismo, se informa a usted que con fecha 02 de junio de 2020 don Carlos Concha Belmar dejó de
desempeñar el cargo de Gerente General de Marina del Sol S.A., razón por la cual a contar de dicha fecha,
ejerce el referido cargo en calidad de Interino don Adamo José Pesce Sutter. Lo anterior hasta la
designación de un nuevo Gerente General titular, cuyo nombramiento aún no ha sido definido por la
administración de esta sociedad operadora.
Se adjunta al presente, copia de la Resolución Exenta N” 341 de fecha 28 de mayo de 2020 de la
Superintendencia de Casinos de Juego, así como copia del Acta de la Sesión Extraordinaria de Directorio
de la Sociedad celebrada con fecha 29 de mayo de 2020,
Saluda atentamente,
Adamp Pesce Sutter
Gerente General (1)
Marina del Sol S.A.
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
MARINA DEL SOL S.A.
29.05.2020
En Talcahuano, a 29 de mayo de 2020, en el domicillo social ubicado en calle A N2 909 Brisa del Sol
de Talcahuano, a la hora citada, se abre la Sesión Ordinaria del Directorio de Marina del Sol S.A. con
la asistencia personal de los sigulentes señores Directores;
Nicolás Imschenetzky Ebensperger, Presidente (Santlago, Chile)
Michael Adam Wagman (Toronto, Canadá)
Sebastien Dhonte (Toronto, Canadá)
Marlo Rojas Sepúlveda (Concepción, Chile)
puna
Se deja constancia que los señores directores se encuentran en el lugar que se ha indicado
precedentemente, y que asisten a la sesión mediante conferencia telefónica simultánea coordinada
desde el domicillo social. Asisten, además, el Gerente de Administración y Finanzas don Adamo Pesce
Sutter y el Subgerente de Administración y Contabilidad de la compañía son Mauriclo Bello Villegas,
Asimismo, se deja constancia que todos los Directores estaban informados de la tabla, día, hora y
lugar de realización de esta Sesión Extraordinaria de Directorio y aseguraron su asistencia,
Existiendo quórum suficiente para sesionar, el señor Imschenetzky declara abierta la sesión a las
09:00 horas, dejando constancia que actúa como secretario el abogado de la compañía don Eduardo
Rojas Sepúlveda.
Tabla;
Primer Punto. Designación de Gerente General Interino,-
Segundo Punto. Designación de nuevo Oficial de Cumplimiento.-
Tercer Punto. Facultad de reducir a escritura pública y forma de llevar a efecto los acuerdos.-
Desarrollo:
Primer Punto. El señor Presidente informa a los directores la conveniencia de contar con un Gerente
General Interino, que pueda asumir la posición y atribuciones del Gerente General titular en casos de
ausencia permanente de éste, sea por desvinculación, renuncia, enfermedad u otro, hasta la fecha de su
reintegro o nombramiento del nuevo Gerente General titular, en su caso, todas dichas circunstancias
que no será necesarlo acreditar ante terceros. La conveniencia de contar con este cargo radica
principalmente en que el Gerente General no sólo ejerce la función de tal, sino que también Integra
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el Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de esta sociedad
operadora.
Para dichos efectos, el señor Presidente propone designar en el cargo de Gerente General Interino a
don Adamo Pesce Sutter, actual Gerente de Adninistración y Finanzas. El Gerente General Interino
tendrá las mismas facultades y atribuciones conferidas al Gerente General en sesión de Directorio de
fecha 27 de septiembre de 2018, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 15 de novibre
de 2018 en la Notaría de Hualpén de don Ricardo Salgado Sepúlveda.
Tras un breve debate sobre el tema, se acuerda por la unanimidad de los directores, designar a don
Adamo José Pesce Sutter, cédula de identidad N” 9.130.435-K, como Gerente General Interino de la
compañía Marina del Sol S.A.
El señor Presidente deja expresa constancia que, en conformidad al Oficio Circular N2 5 emitido con
fecha 19 de abril de 2011 por la Superintendencia de Casinos de Juego, la designación del Gerente
General Interino cuyo nombramiento se ha efectuado ha sido aprobada por dicha Superintendencia
mediante Resolución Exenta N* 341 de fecha 28 de mayo de 2020.
Segundo Punto. El Sr. Presidente, en virtud de lo dispuesto en la Circular 52 de fecha 25 de febrero
de 2015, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de la Circular 50 de fecha 28 de agosto de 2014,
del mismo organismo, conjunta con la Circular 57 de la Superintendencia de Casinos de Juego,
circulares que son conocidas de los Directores asistentes, hace presente que el Comité de Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo debe estar integrado por los señores
Directores de la compañía, por el Gerente General de la misma, así como por un Oficial de
Cumplimiento; agrega al respecto que el Oficial de Cumplimiento debe ser un funcionario con cargo
gerencial dentro de la compañía, cuya función principal es la coordinación de las políticas y
procedimientos de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo al
interior del casino de juegos.
Agrega que actualmente el Oficial de Cumplimiento es don Adamo Pesce Sutter, quien ha sido en
esta acto designado como Gerente General Interino de la compañía, de manera que resulta
necesario designar en su lugar a otro funcionario, toda vez que los cargos de Gerente General y de
Oficial de Cumplimiento son incompatibles entre sí, atendido que ambos integran el Comité de
Prevención de Lavado de Avtivos y Financiamiento del Terrorismo. Atendido lo anterior, propone
designar en el cargo de Oficial de Cumplimiento al señor Mauricio Marcelo Bello Villegas, actual
Subgerente de Administración y Contabilidad de la compañía. VÍ,
“y
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Tras un breve debate entre los Directores, acuerdan por unanimidad designar en calidad de Oficial de
Cumplimiento al señor Mauricio Marcelo Bello Villegas, cédula de identidad N2 10.365.172-7, actual
Subgerente de Administración y Contabilidad de la compañía. El Sr. Bello, presente en esta sesión, se
responsabiliza expresamente por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley N 19.913 y
en las circulares emitidas por la Unidad de Análisis Financiero, como asimismo por la
Superintendencia de Casinos de juego, si fuera procedente, en lo relativo a la prevención del Lavado
de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, que le corresponde cumplir a los casinos de juego o a
las sociedades operadoras de los mismos.
Tercer Punto. Se acuerda llevar a efecto los acuerdos adoptados en esta sesión sin necesidad de
esperar la aprobación del acta en que conste y facultar a los abogados Eduardo Rojas Sepúlveda y
Ximena Saba Veloso, a objeto de que, cualquiera de ellos obrando separada e indistintamente,
reduzca a escritura pública todo o parte del acta de esta sesión, sin necesidad de esperar dicha
reducción para llevar a efecto los acuerdos adoptados.
Sin otras materias especiales que tratar, se cierra la sesión a las 09:30 horas
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Nicolás Imsch: etzky Ebensperger Michael Adam Wagman
Presidente Director Titular
Mario Felipe Firmado digitalmente
; por Mario Felipe
Sepúlveda 16:10:26-0400′
Sebastien Jean Dhonte Mario Rojas Sepúlveda
Director Titular Director Titular
Eduardo Firmado digitalmente
. . por Eduardo Enrique
Enrique Rojas Rojas Sepúlveda
A Fecha: 2020.06.05
Sepúlveda 16:12:12-04’00’
Eduardo Rojas Sepúlveda
Secretario
CERTIFICADO DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO:
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El Presidente del Directorio don Nicolás Imschenetzky Ebensperger y don Eduardo Rojas Sepúlveda,
en su calidad de secretario designado del mismo, certifican que los directores Nicolás Imschenetzky
Ebensperger, Michael Adam Wagman, Sebastien Jean Dhonte y Mario Rojas Sepúlveda participaron
de la sesión a distancia mediante conferencia telefónica. Asimismo certifican que todos los asistentes
estuvieron simultánea y permanentemente comunicados entre sí durante toda la sesión.
Firmado digitalmente
A D Eduardo . porEduardo Enrique
AR GR Enrique Rojas Rojas Sepúlveda
A PR . Fecha: 2020.06.05
, e Sepúlveda 16:12:34-0400
cds Ebensperger Eduardo Rojas Sepúlveda
Presidente Secretario
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DE CASINOS DE JUEGO
SC SUPERINTENDENCIA
RESOLUCIÓN EXENTA N? 341 / 2020 Página 1 de 1
SANTIAGO, 28/05/2020
EXP-19039-2020 .
AUTORIZA LA DESIGNACIÓN DE GERENTE
GENERAL INTERINO QUE INDICA, DE LA
SOCIEDAD OPERADORA MARINA DEL SOL
S.A.
VISTO:
Lo dispuesto en la Ley N” 19.995 sobre Bases
Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego; en el
Decreto N* 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la
Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego; en el Decreto
Supremo N* 32 de 2017; en el Oficio Ordinario N* 394, de 2020, ambos del Ministerio de
Hacienda; en la Resolución N* 7, de 2019, de la Contraloría General de la República; en la
presentación de la sociedad operadora Marina del Sol S.A. MST/106/2020, ingresada con
fecha de 22 de mayo de 2020; y en los demás antecedentes que constan en el expediente
administrativo correspondiente.
CONSIDERANDO:
1. Que, con fecha 22 de mayo de 2020, la
sociedad operadora Marina del Sol S.A., presentó una solicitud de autorización respecto de
la designación como Gerente General Interino de esa sociedad, al Sr. Adamo José Pesce
Sutter, para los casos en que el gerente general titular se encuentre imposibilitado de
ejercer el cargo en forma permanente, por renuncia, desvinculación u otra causa.
2. Que, en mérito de la información y
antecedentes que se han tenido a la vista y que constan en el expediente respectivo,
concurren en la especie las circunstancias que permiten autorizar la designación del Sr.
Adamo José Pesce Sutter, como Gerente General Interino de la sociedad operadora
Marina del Sol S.A.
RESUELVO:
1. AUTORÍZASE la designación del Sr.
Adamo José Pesce Sutter, R.U.N N* 9.130.435-K, para desempeñarse como Gerente
General Interino de la sociedad operadora Marina del Sol S.A., R.U.T. N* 99.599.350-3.
2. REMÍTASE, sin perjuicio de lo resuelto en
este acto, Declaración de Renta del año tributario 2015 de don Adamo José Pesce Sutter,
obtenida de la página web del Servicio de Impuestos Internos, dentro del plazo de 10 días
hábiles, contados desde la notificación de la presente resolución. Lo anterior, para
completar el requisito de presentar las seis últimas declaraciones de renta.
3. TÉNGASE PRESENTE que la autorización
otorgada en el numeral 1 de esta parte resolutiva, es sin perjuicio del cumplimiento de las
demás normas aplicables a la operación anteriormente descrita de acuerdo al
ordenamiento jurídico vigente, cuyo cumplimiento es responsabilidad de cada una de las
personas naturales y jurídicas involucradas en aquellas.
4. INFÓRMESE a esta Superintendencia en
las oportunidades que corresponda, la fecha de inicio del ejercicio del cargo en su
modalidad de interinato y la fecha exacta o aproximada del cese del mismo.
ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE
Distribución:
– Marina del Sol S.A.
– Divisiones SCJ
– Unidad de Gestión Estratégica y de Clientes SCJ
– Archivo/Oficina de Partes
Digitally signed by VIVIEN ALEJANDRA VILLAGRAN
ACUNA
c7e18110-6299-4728-aeb1-2c2a848d8285 Date: 2020.05.28 09:00:04 CLT_
Verifique validez en http://www.scj.cl/ Reason: Superintendencia de Casinos de Juego
Location: Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=56a24536627b567383251dacb1172ae1VFdwQmVVMUVRVEpOUkVVMFRucFpNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
