MARINA DEL SO
FAMILIA CASIUNC
Concepción, 26 de Abril de 2011.-
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador B. O’Higgins N* 1449 piso 1
Presente
Ref: Comunica Hecho Esencial.
MARINA DEL SOL S.A.
Inscripción Reg. Entidades Informantes N? 178
De nuestra consideración,
Debidamente facultado vengo en comunicar a Ud. que el día 20 de abril de 2011 se llevó a
cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se tomaron los acuerdos que se
mencionan a continuación:
l.- Aprobar la Memoria, Balance General, Estado de Resultados. Estado de Flujo de
Efectivo, e Informe de Auditores Externos respecto del ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2010.
2.- No realizar reparto de dividendos atendido el cumplimiento de los contratos celebrados
con el Banco de Chile.
3. Elegir a los siguientes Directores de la Sociedad por el período de 3 años, según lo
establecido en el artículo Noveno de los Estatutos sociales a las siguientes personas:
Director Titular a don Nicolás Imschenetzky Ebensperger, como suplente suyo a don
Eduardo Rojas Sepúlveda; como director titular a don Nicolás Imschenetzky Popov, como
suplente suyo a don Fernando Andrés Moraga Bravo: como director titular a don Mario
Felipe Rojas Sepúlveda, como suplente suyo a don Guillermo Friz Delgado; como director
titular a don Michael Adam Wagman, como suplente suyo a don Joseph John Heffernan;
como director titular a don Benjamin Jeffrey Parr, como suplente suyo a don Michael
? 5% MARINA DEL SOL
k ENTRETENCION FAMILIAR CASINO
Grasty Cousiño; y como director titular a don Aly Khan Champsi y como suplente suyo a
don Kenneth-Bri tman. Se deja constancia que todos los directores mencionados
continúan en sus cargos, salvo el director suplente don Guillermo Friz Delgado quien es
nombrado por primera vez en esta junta, en reemplazo de Carlos Donoso Rojas.
4.- Designar como auditores externos de la compañía para el ejercicio 2011, a la firma
Deloitte Auditores y Consultores Limitada
5.- Designar a don Eduardo Enrique Rojas Sepúlveda para reducir a escritura pública el
acta de Junta Ordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Juan Ignacio Ugarte Jordana
Gerente General
Marina del Sol S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=08b754195d1a0cffc6f3fa224e594873VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVQxUkJNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
