Avda. Isidora Goyenechea 3520, C.P.755-0071, Las Condes, Santiago Chile
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MAPFRE | SEGUROS
Santiago, 17 de Septiembre de 2013.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref. Informa convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas.-
De nuestra consideración:
Por la presente cumplimos en informar que el Directorio de esta Compañía ha convocado
a Junta Extraordinaria de Accionistas para el próximo 8 de Octubre de 2013, a las 11.00
hrs., en las oficinas de la sociedad ubicadas en Isidora Goyenechea N* 3520, piso 19, Las
Condes, Santiago.
El objeto de la mencionada Junta Extraordinaria es pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Aprobar la Fusión de MAPFRE Garantías y Crédito S.A., Compañía de Seguros con
Euler Hermes Seguros de Crédito S.A., sujeta a la obtención de la autorización
pertinente de la Superintendencia de Valores y Seguros;
2. Tomar conocimiento y aprobar los siguientes antecedentes que servirán de base para
la Fusión propuesta: (i) Balances auditados de ambas sociedades, que comprende el
período que corre entre el 1 de enero y el 31 de junio de 2013; y (ii) Informe pericial
confeccionado por los auditores externos KPMG, que contiene la valorización de los
bienes del activo que pasan a la sociedad absorbente y la relación o tipo de cambio
que se sugiere considerar a efecto de fijar el número de acciones en canje que
recibirán los accionistas de ambas sociedades;
3. Aprobar la relación de canje de las acciones de la sociedad fusionada;
4. Aprobar la modificación de los estatutos de Euler Hermes Seguros de Crédito S.A. a
consecuencia de la Fusión, incluyendo su cambio de nombre a Solunion Chile
Seguros de Crédito S.A., y la preparación de nuevos estatutos refundidos de Euler
Hermes Seguros de Crédito S.A.; y
5. Adoptar todo otro acuerdo necesario para llevar a cabo la Fusión.
Avda. Isidora Goyenechea 3520, C.P.755-0071, Las Condes, Santiago Chile
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Hacemos presente que el Directorio estimó que no era necesario citar a dicha Junta por
avisos en los diarios ni por carta a los señores accionistas, por cuanto la totalidad de
éstos han comprometido su asistencia.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
undo Agramunt Orrego
Fiscal
GARANTÍAS Y CRÉDITOS S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e48f4cba76f09bd4dab5fa3bf13d6178VFdwQmVFMTZRVFZOUkVFMFQwUkJlRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
