Avda. Isidora Goyenechea 3520, Piso 14 C.P.755-0071, Las Condes, Santiago Chile
T+600 700 4000 F+(56 2) 694 70 01 – www.mapfre.cl – e-mail: correo(Amapfre.cl
MAPFRE |SeEGUROS
Santiago, 25 de Abril de 2011.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Envía copia de acta de Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el titulo 1 de la Circular N* 991 de
vucstra Superintendencia de Valores y Seguros, cumplo con adjuntar una
copia del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad MAPFRE
Garantías y Crédito S.A., Compañía de Seguros, respecto a la cual certifico
su autenticidad, y una copia del registro de asistencia a la referida junta.
Sin otro particular lo saluda atentamente,
Rodrigo Campero Peters
erente General
MAPFRE Garantías y Crédito S.A., Compañía de Seguros
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
“MAPFRE GARANTÍAS Y CRÉDITO S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS”
En Santiago, a 19 de Abril de 2011, siendo las 14:00 horas, en el domicilio de la
sociedad, ubicado en calle Isidora Goyenechea N” 3520, piso 19%, tuvo lugar la
Junta Ordinaria de Accionistas de “MAPFRE Garantías y Crédito S.A.,
Compañía de Seguros”
Presidió la reunión don Andrés Chaparro Kaufman y actuó como secretario el
abogado de la sociedad don Edmundo Agramunt Orrego.
l.- Formalidades de la Convocatoria.
El señor Chaparro dejó constancia del cumplimiento de las siguientes
formalidades de convocatoria para la correcta instalación de esta Junta:
a) Que la Asamblea fue convocada por acuerdo del Directorio de la Sociedad, en
la sesión del día 22 de Marzo de 2011.
b) Que con fecha 4 de Abril de 2011 se comunicó a la Superintendencia de
Valores y Seguros, el día, la hora, lugar y finalidad de la Junta.
c) Que se remitió oportunamente al Organismo antes señalado copia de la
Memoria y Balance del ejercicio del año 2010, incluyendo el dictamen de los
Auditores Externos y sus notas explicativas.
d) Que se publicó oportunamente en el diario electrónico El Mostrador el Balance
General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de Diciembre de 2010,
debidamente auditados y con sus notas explicativas, enviándose copia de dicha
publicación a la Superintendencia de Valores y Seguros, dentro del plazo legal.
e) Que, asimismo, se envió a los accionistas una citación que contiene una
referencia a las materias a ser tratadas en la Junta, adjuntándoseles una copia
del Balance y de la Memoria de la Sociedad, incluyendo el dictamen de los
auditores y sus notas respectivas.
f) Que los antecedentes referidos en el artículo 54 de la Ley N” 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, se han tenido a disposición de los señores accionistas
en las oficinas de la Sociedad.
2) Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N” 18.046, sólo
pueden participar con voz y voto en esta Junta los titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de
anticipación a esta fecha.
h) En consideración a la certeza respecto a la asistencia a la Junta de la totalidad
de las acciones emitidas con derecho a voto, es que se ha omitido la formalidad
de citar a los accionistas por medio de publicaciones en un periódico del
domicilio social, tal como lo autoriza el artículo 60 de la Ley N* 18.046.
11.- REGISTRO DE ASISTENCIA
De acuerdo al Registro de Asistencia, concurren a la presente Junta los
siguientes accionistas:
a) “MAPFRE América Caución y Crédito S.A. de España”, con 13.023 acciones,
representada por don Rodrigo Campero Peters y,
b) “Inversiones Ibéricas Ltda.”, con 1 acción, representada por don Andrés
Chaparro Kaufman.
En consecuencia, se encuentran representadas en la Junta 13.024 acciones,
que corresponden al 100% de las acciones que tiene emitidas y pagadas la
Sociedad a esta fecha.
1I1.- CALIFICACION DE PODERES
La calificación de los poderes con los cuales actúan los asistentes en
representación de los accionistas fue efectuada inmediatamente antes de la
reunión, a la hora indicada para su iniciación y la unanimidad de los asistentes
aprobaron dichos poderes, calificándolos de suficientes por encontrarse otorgados
y extendidos en conformidad a la ley.
IV.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA
Habiéndose reunido el quórum suficiente de las acciones emitidas por la
Sociedad y cumplidas las formalidades legales, reglamentarias y estatutarias de
convocatoria, se declaró iniciada la reunión e instalada la Junta.
V.- OBJETO DE LA JUNTA
El Sr. Presidente expresó que a esta Junta General Ordinaria de Accionistas le
corresponde conocer las siguientes materias:
1.- Balance, Estados de Resultados e Informes de los Auditores externos,
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2010.
2.-Distribución de utilidades del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2010.
3.-Designación auditores externos.
4 -Designación de clasificadores de riesgos.
5.-Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos
regidos por el Artículo 44 de la ley 18.046; y
6.-Otras materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
1.- Memoria, Estados de Resultados e Informes de los Auditores externos,
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2010.
Se revisó al Balance General presentado por el Directorio respecto del ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2010, las notas de los referidos estados
financieros y el informe de los mismos emanados de los auditores externos.
Copias de dichos documentos se encuentran en poder de los accionistas.
La Junta aprobó por unanimidad el Balance y los Estados Financieros de la
Compañía correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
Se dejó constancia que al haberse aprobado el Balance y conforme a lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas y el
artículo 6” del Reglamento, el nuevo capital suscrito y pagado de la Sociedad, al
31 de Diciembre de 2010, asciende a $ 3.057.070.200 dividido en
13.024 acciones sin valor nominal y de una misma serie.
El Balance General y Estado de Resultados correspondiente al referido ejercicio
concluyeron que la sociedad tuvo utilidades ascendentes a $ 210.335.467.
2.- Distribución de utilidades del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de
2009.
La Junta acordó que no se repartirá a título de dividendos ningún porcentaje de
utilidades del ejercicio ni de las utilidades retenidas.
3.- Designación de Auditores Externos.
En cumplimiento de las normas legales vigentes, corresponde que la Junta
designar Auditores Externos, de entre aquellos inscritos en el Registro pertinente
que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, a fin que examinen la
contabilidad, inventarios, balance y otros estados financieros de la Sociedad. El
Directorio acordó proponer a la Junta la designación de la empresa Ernst 8
Young Servicios Profesionales de Auditorías y Asesorías Limitada (inscripción
N* 511 de la Superintendencia de Valores y Seguros) como auditores de la
gestión para el ejercicio 2011. Luego de un intercambio de opiniones, la Junta
por unanimidad acuerda designar a la empresa Ernst 8 Young Servicios
Profesionales de Auditorías y Asesorías Limitada como auditores externos de la
Sociedad.
4.- Designación de Clasificadores de Riesgos.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 20 bis del D.F.L. N” 251 de 1931, sobre
Compañías de Seguros se debe designar y contratar los servicios de dos
Clasificadoras de Riesgos llamados a informar respecto de la calidad y riesgos de
las obligaciones que tengan las compañías de seguros para con sus asegurados,
en la forma que lo señala la Norma de Carácter General N* 37, modificada por la
Norma de Carácter General N” 62 de la Superintendencia de Valores y Seguros y
otras normas complementarias.
Luego de un breve intercambio de opiniones la Junta decidió, por unanimidad,
designar a los señores Humphreys Chile y Feller Rate como Clasificadores de
Riesgos de MAPFRE Garantías y Crédito S.A., Compañía de Seguros para el
ejercicio 2011, ambos inscritos en el Registro que al efecto lleva la
Superintendencia de Valores y Seguros.
5.- Actos y Contratos regidos por el Art. 44 de la Ley N*18.046.
Se rindió cuenta respecto de cada una de las operaciones que la Compañía ha
efectuado con entidades o personas relacionadas, conforme a lo previsto en el
artículo 44 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Al efecto se informó que MAPFRE Garantías y Crédito S.A.. Compañía de
Seguros ha celebrado contratos de reaseguro con sociedades en las que
algunos de sus Directores, Gerentes o accionistas son a la vez Directores de
MAPFRE Garantías y Crédito S.A., Compañía de Seguros. Todos estos
contratos han sido ejecutados conforme a la legislación vigente y a las políticas
impuestas por el Directorio, ajustándose a condiciones de equidad similares a
las que habitualmente prevalecen en el mercado. Los términos, condiciones y
características principales de los referidos contratos se mantienen a disposición
de los señores accionistas.
6.- OTRAS MATERIAS.
6.1.- Remuneración del Directorio.
De acuerdo con el art. 33 de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde que
la junta de accionistas se pronuncie sobre la forma y cuantía de las
remuneraciones que deban percibir los Directores por su desempeño como tales
durante el ejercicio del año 2011.
Al respecto el señor Presidente informó que para el año 2010, la Junta acordó
que los Directores tendrían una dieta equivalente a 15 U.F. por asistencia a cada
sesión, con un máximo de 30 U.F. por cada mes calendario. En esta ocasión, la
Junta acordó mantener la dieta acordada para el ejercicio 2010, por lo que los
Directores tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a 15 unidades de
fomento por asistencia a cada sesión, con un máximo de 30 unidades de
fomento por mes calendario.
6.2.- Publicación de aviso de citación.
Conforme lo dispone la ley sobre sociedades anónimas, corresponde a esta
junta determinar el periódico en el cual deben publicarse los avisos de citación
que correspondan, por lo que el señor Presidente propuso que ellos se
practiquen en el diario La Segunda, lo cual fue aprobado por unanimidad de los
accionistas presentes.
6.3.- Firma del Acta.
La Junta, por unanimidad, acuerda que el Acta que se levante de la presente
reunión sea firmada por todos los asistentes.
6.4.- Reducción a escritura pública.
La Junta por unanimidad acordó facultar a don Edmundo Agramunt Orrego, para
que reduzca a escritura pública el acta que se levante de la presente reunión, en
todo o en parte y en cualquier época, y o para que la inserte, también en todo en
parte en otras escrituras públicas.
6.5.- Cumplimiento de los Acuerdos.
La Junta por unanimidad acordó llevar a efecto de inmediato los acuerdos
adoptados en esta reunión, sin esperar una aprobación posterior de esta Acta,
entendiéndose ella aprobada desde la firma de las personas designadas por la
asamblea al efecto.
Siendo las 14:30 horas y no existiendo otras materias que tratar, se levantó la
sesión.
ASISTENCIA
DÉCIMO NOVENA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Nombre : Rofgrigo C: mpero Peters
Accionista representada MAPFRE América Caución y Crédito S.A.
N* acciones: 13.023 acciones
Nombre : Andrés Chaparro Kaufman
Accionista representado: Inversiones Ibéricas Ltda.
N” acciones: 1 acción
TOTAL: 13.024 acciones.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=39329d5fa93769fb989d167a2d7951a3VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRucG5lRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
