Resumen corto:
Junta Ordinaria de Plaza S.A. el 22/04/2025; dividendo de $21,53 por acción, total $43,53. Registro hasta el 14/04. Más info en https://corporativo.mallplaza.com/inversionistas/junta-de-accionistas.
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0) mallplaza
26 de marzo de 2025 HECHO ESENCIAL N12025 PLAZA S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES 1028
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N.18.045, sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N%30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF; y, con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a Plaza S.A. (en adelante, la Sociedad), sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento; vengo en informar al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a la Sociedad, que en sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de marzo de 2025, su directorio (en adelante, el Directorio) convocó a los accionistas de la Sociedad a Junta Ordinaria, conforme a los detalles que siguen a continuación.
I. CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2025.
El Directorio convocó a los accionistas de la Sociedad a junta ordinaria (en adelante, la Junta Ordinaria), para el día martes 22 de abril de 2025, a partir de las 10:00 en las oficinas de Mallplaza Norte, ubicadas en Américo Vespucio N*1737, Piso 7, comuna de Huechuraba, Santiago.
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N435 de la CMF, que ha autorizado el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación en juntas de sociedades anónimas abiertas, de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de su celebración, la Sociedad pondrá a disposición de sus accionistas los referidos medios tecnológicos para que los accionistas también puedan participar de la Junta Ordinaria y votar de forma remota.
Con respecto al sistema de votación aplicable en la Junta Ordinaria, las materias sometidas a decisión de la Junta Ordinaria se llevarán individualmente a votación a través del sistema de votación mediante dispositivo electrónico, que contempla la Sección | Letra B de la Norma de Carácter General N%273 de la CMF.
Cada accionista que asista presencialmente a la Junta Ordinaria podrá acceder al sistema de votación electrónica provisto por DCV Registros S.A., filial del Depósito Central de Valores S.A.
(en adelante, DCV), a través de su propio dispositivo electrónico con acceso a internet y que e
Hernán Silva Villalobos cumpla con los requerimientos técnicos para participar en forma remota de la Junta Ordinaria o, en caso de no contar con uno en el lugar de la Junta Ordinaria, con el dispositivo electrónico que la Sociedad le proveerá para efectos de votación en el mismo lugar de la Junta Ordinaria.
Tanto la votación de los accionistas que asistan presencialmente en la Junta Ordinaria como de aquellos que participen de forma remota se realizará dentro del mismo sistema de votación electrónica, asegurando la fidelidad, integridad y simultaneidad de la votación de todos los asistentes a la Junta Ordinaria (sin importar si es de forma presencial a través de los dispositivos electrónicos o de forma remota).
Il. MATERIAS DE LA JUNTA ORDINARIA.
Corresponderá a la Junta Ordinaria conocer todos los asuntos que de acuerdo a la ley son de su competencia.
Las materias de la tabla de la Junta Ordinaria son las siguientes:
1. Pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre la Memoria de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 (en adelante, respectivamente la Memoria y el Ejercicio 2024).
2. Pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre el Balance General consolidado y auditado de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2024 (en adelante, el Balance).
3. Pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre el estado de resultados consolidado y auditado de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2024.
4. Pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre el informe de los auditores externos de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2024.
5. Pronunciamiento sobre la distribución de las utilidades líquidas distribuibles del Ejercicio 2024 (en adelante, las Utilidades 2024).
6. Pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre el destino que se dará a la parte de las Utilidades 2024 no distribuidas a los accionistas de la Sociedad.
7. Pronunciamiento de la Junta Ordinaria sobre la política de pago de dividendos de la Sociedad para el ejercicio que terminará al 31 de diciembre de 2025 (en adelante, el Ejercicio 2025).
8. Elección de Directorio de la Sociedad para el período estatutario de tres años.
9. Determinación por la Junta Ordinaria de la cuantía de la remuneración de los miembros del Directorio para el tiempo que transcurra entre la realización de la Junta Ordinaria y de aquella junta ordinaria de accionistas que conforme a la Ley N. 18.046, sobre Sociedades Anónimas (en adelante, la LSA) se efectúe en el primer cuatrimestre de 2025 (en adelante, el Período
20252026). y
Hernán Silva Villalobos
10. Designación por la Junta Ordinaria sobre los auditores externos de la Sociedad para el Ejercicio 2025.
11. Designación por la Junta Ordinaria de las clasificadoras de riesgo de los títulos valores emitidos por la Sociedad para el Período 20252026.
12. Recepción por la Junta Ordinaria de la cuenta del Directorio de las operaciones entre partes relacionadas celebradas durante el Ejercicio 2024 reguladas en el Título XVI de la LSA.
13. Recepción por la Junta Ordinaria de la cuenta de la gestión del Comité de Directores de la Sociedad establecido en cumplimiento de, y conformidad con, el artículo 50 bis de la LSA (en adelante, el Comité de Directores), durante el Ejercicio 2024.
14. Determinación por la Junta Ordinaria de la remuneración que recibirán los directores de la Sociedad que sean miembros del Comité de Directores, de acuerdo a la ley y en adición a aquellas dietas que les correspondan en cuanto miembros del Directorio, para el Período 20252026.
15. Determinación por la Junta Ordinaria del presupuesto del Comité de Directores, para el Período 20252026, para los gastos de funcionamiento de dicho comité y la contratación de asesorías y servicios en materias de su competencia.
16. Determinación por la Junta Ordinaria del diario en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad que la ley ordena durante el Período 20252026.
III. PROPUESTA DE DIVIDENDOS.
Se propondrá a la Junta Ordinaria: i el pago de un dividendo definitivo y final con cargo a las utilidades líquidas distribuibles del Ejercicio 2024 de $21,53 por acción, el que sumado al dividendo provisorio de $22,0 por acción aprobado por el Directorio con fecha 27 de noviembre de 2024 y pagado el día 17 de diciembre del mismo año, da un total de $43,53 por acción con cargo a las utilidades del Ejercicio 2024 y equivalente al 40% de las utilidades del mencionado ejercicio; ¡if que el dividendo propuesto se pague el día 30 de abril de 2025 alos accionistas inscritos en el registro de accionistas al 24 de abril de 2025 del presente año; y, ¡lii que el pago del dividendo propuesto sea efectuado a través de depósitos bancarios o retiro directo por los accionistas del respectivo vale vista a su nombre en cualquiera de las sucursales del Banco de Crédito Inversiones.
IV. PROPUESTAS A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Todas las propuestas que el Directorio llevará para ante la Junta Ordinaria respecto de las materias indicadas más arriba, así como los documentos que explican, fundamentan y detallan los asuntos que se someterán al conocimiento y aprobación de la Junta Ordinaria, y la explicación del sistema de votación que se empleará en la Junta Ordinaria, se encontrarán a disposición de los accionistas a partir del 2 de abril en el sitio web de la Sociedad (https:corporativo.mallplaza.cominversionistasjunta-de-accionistas]). e
Hernán Silva Villalobos Asimismo, a partir de esa fecha los accionistas de la Sociedad podrán obtener, en el domicilio social, ubicado en Av. Américo Vespucio 1737, piso 9, Huechuraba, Santiago, copia de los documentos antes indicados.
V. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA ORDINARIA.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad hasta la medianoche del quinto día hábil previo a la Junta Ordinaria, esto es, hasta la medianoche del día 14 de abril de 2025. La calificación de poderes, si procediese, se efectuará el día de la Junta Ordinaria a la hora en que ésta se inicie.
Los accionistas con derecho a participar de la Junta Ordinaria deberán registrarse previamente conforme a las instrucciones que se publicarán a partir del día 2 de abril de 2025, en el sitio web de la Sociedad.
Este registro podrá realizarse hasta las 14:00 horas del día 21 de abril de 2025. Los accionistas así registrados recibirán por correo electrónico, a la dirección proporcionada con ocasión de su enrolamiento, el vínculo y clave de acceso que les permitirán participar de la Junta Ordinaria y votar electrónicamente en la misma.
VI. AVISOS DE CITACIÓN A LA JUNTA ORDINARIA.
El primer aviso de citación a la Junta Ordinaria se publicará en el diario electrónico http:www.latercera.com el día 2 de abril de 2025.
VII. PUBLICACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA
De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la LSA y en el oficio circular N*444 de la CMF, la Memoria y el Balance serán puestos a disposición de los accionistas a partir del día 2 de abril de 2025 por medio de su publicación en el sitio web de la Sociedad. y
Hernán Silva Villalobos o ES
Fernando De Peña (26 mar.. 2025 17:16 ADT)
Fernando de Peña lver Gerente General Plaza S.A.
c.C.: Bolsa de Comercio Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile Representantes de los Tenedores de Bonos
Firma: > 4 Hernán S illdlobos (26 mar.. 2025 17:17 ADT)
Email: hernan.silvaomallplaza.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=321e493ed436053f23aaa952180ef9b5VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlRYcHJNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743024001
