Señores
Mallplaza
Santiago, 28 de marzo de 2019
HECHO ESENCIAL
PLAZA S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES NÚMERO 1028
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la “Comisión”), debidamente facultado al efecto, vengo a informar lo siguiente al mercado en general y a la Comisión en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Plaza S.A. (en adelante, la “Sociedad”), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a la Sociedad, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento:
En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada con fecha 27 de marzo de 2019, se acordó lo siguiente:
1. Convocar a junta ordinaria de accionistas de la Sociedad (en adelante, la “Junta Ordinaria”) para el día 17 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal de Santiago, ubicado en Agustinas 794, comuna y ciudad de Santiago, a la que corresponderá conocer de todos los asuntos de su competencia conforme a la ley, incluyendo los siguientes:
i. Pronunciamiento sobre la memoria, el balance general, y el estado de resultados consolidado y auditado correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
ii. Pronunciamiento sobre el dictamen de auditores externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
iii. Pago de dividendos y distribución de las utilidades del ejercicio 2018.
iv. Política de dividendos para el ejercicio 2019.
v. Elección del Directorio.
vi. Determinación de la remuneración de los directores.
vii. Designación de empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019.
viii. Designación de clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2019.
ix. Designación del diario donde se efectuarán las publicaciones de la Sociedad.
x. Cuenta de las operaciones con partes relacionadas a las que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046, celebradas durante 2018.
xi. Cuenta de la gestión del Comité de Directores durante el ejercicio 2018.
xii. Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores.
xiii. Determinación del presupuesto de gastos del Comité de Directores.
2. Proponer a la Junta Ordinaria el pago de un dividendo definitivo y final con cargo a las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2018 (en adelante, las “Utilidades 2018”) de $24 por acción, el que sumado al dividendo provisorio de $6 por acción aprobado por el Directorio con fecha 19 de diciembre de 2018 y pagado el día 17 de enero de 2019, da un total de $30 por acción con cargo a las Utilidades 2018; y, que el dividendo propuesto se pague el día 30 de abril de 2019 a los accionistas inscritos en el registro de accionistas al 24 de abril del presente año, en calle Huérfanos 770, piso 22, comuna de Santiago, y también a través de las diversas modalidades de pago habituales, que incluyen: depósitos bancarios, despachos certificados y retiro directo en sucursales del Banco de Crédito Inversiones, BCI.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
cc
Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica de Chile
Plaza S.A.
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Banco de Chile / Representantes de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9b2b848e12f6df74a0408e941b660878VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRXcE5NazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
