Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

MALLPLAZA: PLAZA S.A. 2017-04-21 T-18:40

M

HECHO ESENCIAL 03/2017
PLAZAS.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES 1.028

Santiago, 21 de abril de 2017

Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Señor Superintendente:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º e inciso 2 del artículo 10º de la
ley Nº 18.045 y a lo previsto en la Norma de Carácter General Nº 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado al efecto, vengo en
informar lo siguiente en calidad de hecho esencial respecto de la Sociedad, sus
valores y oferta pública de los mismos:

En la Junta Ordinaria de Accionistas de Plaza S.A. celebrada con fecha 20 de
abril de 2017 se adoptaron por la unanimidad de los accionistas los siguientes
acuerdos:

a) Aprobar la Memoria, el Balance y el estado de resultados del ejercicio 2016, así
como el informe evacuado por los auditores externos de la Sociedad.

b) Distribuir como dividendo definitivo a los accionistas con cargo a las utilidades
del ejercicio 2016 la suma de $36.260.000.000, lo que significa un dividendo
definitivo de $18,50 por acción, que se pagará el 27 de abril de 2017. Respecto del
saldo no repartido como dividendo, se propone destinar el saldo de dichas
utilidades del ejercicio 2016 a la cuenta Ganancias Acumuladas.

c) Aprobar para los próximos ejercicios como política de dividendos un reparto
mínimo del 40% de las utilidades que la Sociedad haya obtenido en el último
ejercicio, todo ello sin perjuicio de las decisiones que corresponda adoptar al
Directorio y a las Juntas de Accionistas.

d) Designar como directores de la sociedad para el período estatutario a las
siguientes personas: Sergio Cardone Solari, Carlo Solari Donaggio, Thomas First, Paul First Gwinner, Pedro Donoso Pinto, Tomás Miiller Benoit, José Pablo Arellano Marín, Cristián Lewin Gomez y Juan Pablo Montero Schepeler.

e) Establecer como remuneración mensual para el Presidente del Directorio la
suma de UF200 y para los demás directores una remuneración mensual de 100
unidades de fomento.

f) Designar como auditores externos a la firma EY Servicios Profesionales de
Auditoría y Asesorías SpA.

g) Designar como Clasificadores de Riesgo a las empresas Fitch Rating y
Humphreys, en consideración al conocimiento de la industria y modelos de riesgos
que poseen.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Membrete:
aci Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa Corredores – Bolsa de Valores
Banco de Chile/ Representantes de los Tenedores de Bonos
Banco Chile / Representantes de los Tenedores de Bonos
DCv

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0589cf963209241ce995f13a522db9feVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRWUkpNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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