Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

MALLPLAZA: PLAZA S.A. 2016-04-21 T-18:03

M

IVA OVA

Santiago, 21 de abril de 2016
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref: Comunica hechos esenciales de Plaza S.A.

Señor Superintendente:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2 del artículo 10° de la ley N° 18.045 y a lo
previsto en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, cumplo
con informar lo siguiente:

En las oficinas ubicadas en Avenida Américo Vespucio 1737 piso 9, comuna de Huechuraba, se procedió
a efectuar la Junta Ordinaria de Accionistas de Plaza S.A. en la que se adoptaron por la unanimidad de
los accionistas los siguientes acuerdos:

a) Aprobar la Memoria, el Balance y el estado de resultados del ejercicio 2015, así como el informe
evacuado por los auditores externos de la Sociedad.

b) Distribuir como dividendo definitivo a los accionistas la suma de $36.652.000.000 lo que significa un
dividendo definitivo de $18,70 por acción, que se pagaría el 28 de abril de 2016. Respecto del saldo no
repartido como dividendo, se propone destinar el saldo de dichas utilidades a la cuenta Ganancias
Acumuladas.

c) Aprobar para los próximos ejercicios como política de dividendos un reparto mínimo del 40% de las
utilidades que la Sociedad haya obtenido en el último ejercicio, todo ello sin perjuicio de las decisiones
que corresponda adoptar al Directorio y a las Juntas de Accionistas.

d) Establecer como remuneración mensual para el Presidente del Directorio la suma de UF 200 y para
los demás directores una remuneración mensual de 100 unidades de fomento.

e) Designar como auditores externos a la firma “Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y
Asesoría Ltda.”, atendido que se trata de una de las tres principales empresas de auditoría del país, su
dilatada trayectoria y su experiencia auditando empresas relacionadas con el giro de la sociedad.

f) Designar como Clasificadores de Riesgo a las empresas Fitch Rating y Humphreys, en consideración
al conocimiento de la industria y modelos de riesgos que poseen.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=55be7e1eec4b573e015d96f8438ccb0eVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRXcFJNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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