MALLPLAZA
Santiago, 29 de abril de 2015
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comunica hechos esenciales de Plaza S.A.
Señor Superintendente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º e inciso 2 del artículo 10º de la ley Nº 18.045 y a
lo previsto en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros,
cumplo con informar lo siguiente:
En las oficinas ubicadas en Avenida Américo Vespucio 1737 piso 9, comuna de Huechuraba, se
procedió a efectuar la Junta Ordinaria de Accionistas de Plaza S.A. en la que se adoptaron por la
unanimidad de los accionistas los siguientes acuerdos:
a) Aprobar la Memoria, el Balance y el estado de resultados del ejercicio 2014, así como el informe
evacuado por los auditores externos de la Sociedad.
b) Distribuir como dividendo definitivo a los accionistas la suma de M$33.320.000, lo que significa
un dividendo definitivo de $17,00 por acción, que se pagaría el 29 de abril de 2015. Respecto del
saldo no repartido como dividendo, se propone destinar el saldo de dichas utilidades a la cuenta
Ganancias Acumuladas.
c) Aprobar para los próximos ejercicios como política de dividendos un reparto mínimo del 40% de
las utilidades que la Sociedad haya obtenido en el último ejercicio, todo ello sin perjuicio de las
decisiones que corresponda adoptar al Directorio y a las Juntas de Accionistas.
d) Establecer como remuneración mensual para el Presidente del Directorio la suma de UF 200 y
para los demás directores una remuneración mensual de 100 unidades de fomento.
e) Designar como auditores externos a la firma “Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría
y Asesoría Ltda.”, atendido que se trata de una de las tres principales empresas de auditoría del
país, su dilatada trayectoria y su experiencia auditando empresas relacionadas con el giro de la
sociedad.
Sin otro particular, le saluda atentamente a usted.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c74b375f3298f3c7d58a923f2732ee80VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcG5kMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
