MALLPLAZA
Santiago, 25 de abril de 2013
Señor Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comunica hechos esenciales de Plaza S.A.
Señor Superintendente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º e inciso 2 del artículo 10º de la ley Nº 18.045 y a lo previsto en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, cumplo con informar lo siguiente:
Con fecha 24 de abril de 2013, en las oficinas ubicadas en Avenida Camilo Henríquez 3692, de la comuna de Puente Alto, se procedió a efectuar la Junta Ordinaria de Accionistas de Plaza S.A. en la que se adoptaron por la unanimidad de los accionistas los siguientes acuerdos:
a) Aprobar la Memoria, el Balance y el estado de resultados del ejercicio 2012, así como el informe evacuado por los auditores externos de la Sociedad.
b) Distribuir como dividendo definitivo a los accionistas la suma de $32.090.408.000, lo que significa un dividendo definitivo de $16,3726571428571 por acción, que se pagaría el 30 de abril de 2013. Respecto del saldo no repartido como dividendo, se propone destinar el saldo de dichas utilidades a la cuenta Ganancias Acumuladas.
c) Aprobar para los próximos ejercicios como política de dividendos un reparto mínimo del 30% de las utilidades que la Sociedad haya obtenido en el último ejercicio, todo ello sin perjuicio de las decisiones que corresponda adoptar al Directorio y a las Juntas de Accionistas.
d) Establecer como remuneración mensual para el Presidente del Directorio la suma de UF 200 y para los demás directores una remuneración mensual de 100 unidades de fomento.
f) Designar como auditores externos a la firma “Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda.”, atendido que se trata de una de las tres principales empresas de auditoría del país, su dilatada trayectoria y su experiencia auditando empresas relacionadas con el giro de la sociedad.
Sin otro particular, le saluda atentamente a usted.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
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Casa Matriz: Av. Américo Vespucio 1737 Pisos 8 y 9, Huechuraba, Santiago, Fono: (2)585 7000, Fax: (2)585 7001
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e509cf65e08f0b3dc6268b80e0d7505eVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlQwUlZNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
