MALLPLAZA
Santiago, 27 de abril de 2010
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comunica hechos esenciales de Plaza S.A.
Señor Superintendente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso 2 del artículo 10 de la ley N° 18.045 y a lo previsto en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, cumplo con informar lo siguiente:
Con fecha 26 de abril del año en curso, en las oficinas de la sociedad, se procedió a efectuar la Junta Ordinaria de Accionistas de Plaza S.A. en la que se adoptaron por la unanimidad de los accionistas los siguientes acuerdos:
a) Aprobar la Memoria, el Balance y el estado de resultados del ejercicio 2009, la distribución de la revalorización del capital propio entre las cuentas del patrimonio, así como el informe evacuado por los auditores externos de la Sociedad.
b) Distribuir como dividendo definitivo a los accionistas la suma de $23.037.173.600, lo que significa un dividendo definitivo de $11,75366 por acción, que se pagaría el 6 de mayo de 2010. Respecto del saldo no repartido como dividendo, se propone destinar el saldo de dichas utilidades a la cuenta Utilidades Acumuladas.
c) Aprobar para los próximos ejercicios como política de dividendos un reparto mínimo del 30% de las utilidades que la Sociedad haya obtenido en el último ejercicio, todo ello sin perjuicio de las decisiones que corresponda adoptar al Directorio y a las Juntas de Accionistas.
d) Elegir el Directorio de la Sociedad, el cual quedó conformado por las siguientes personas: Juan Cuneo Solari, Cristián Lewin Gomez, Sergio Cardone Solari, Carlo Solari Donaggio, José Pablo Arellano Marín, Tomas Múller Sproat, Tomas Miller Benoit, Thomas Furst Freiwirth y Paul Furst Gwinner. Los directores durarán en su cargo un periodo de tres años.
e) Mantener la actual remuneración de los Directores, esto es, que los directores tengan una remuneración mensual individual ascendente a 100 unidades de fomento.
f) Designar como auditores externos a cualquiera de las firmas “Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda.” o “Pricewaterhouse Coopers”, facultando al Directorio de la sociedad para contratar los servicios de aquella de las firmas antes mencionadas que resulte más conveniente para la compañía, considerando tanto la calidad como el costo del servicio ofrecido.
Sin otro particular, le saluda atentamente a usted.
Fernando De Peña Yver
Gerente General
Plaza S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
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