MADECO S.A. MADECO
HECHO ESENCIAL
MADECO S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 0251
Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 9? e inciso segundo del Artículo 10% de la Ley
N*18.045 y Norma de Carácter General N*30, de la Superintendencia de Valores y Seguros,
debidamente facultado al efecto, comunico a Ud. el siguiente Hecho Esencial de esta Sociedad,
emanado de la Sesión Ordinaria del Directorio, celebrada el día de ayer, 28 de Marzo de 2011:
1. Junta Ordinaria de Accionistas.
El Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Abril de 2011, a las
17:00 horas, en calle El Alcalde N” 15, Las Condes, Santiago (Hotel Ritz Carlton), con el objeto
de tratar las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2010;
b) Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2011;
c) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su Presupuesto de
Gastos para el año 2011;
d) Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2010;
e) Informe y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2010;
f) Designación de Auditores Externos;
g) Política de Dividendos;
h) Información sobre las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas según la
Ley N* 18.046 y,
i) Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.
2. Junta Extraordinaria de Accionistas.
En la misma sesión antes señalada, el Directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de
Accionistas, a celebrarse inmediatamente a continuación de la junta ordinaria y en el mismo
lugar en que se llevará a efecto esta última, antes señalado, con el objeto de tratar las siguientes
materias:
MADECO S.A.: Dirección: San Francisco N*4760, San Miguel, Santiago, Chile; Teléfono: 56-2-5201000; Fax: 56-2-5201158; 1
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a) Aumentar en US$ 100 millones el capital social, mediante la emisión de acciones de pago,
introduciendo a los Estatutos Sociales todas las modificaciones del caso. Las nuevas acciones
que se propone emitir serán ofrecidas preferentemente a los accionistas con derecho a ellas
en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la junta; y,
b) Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para materializar,
llevar a efecto y complementar los acuerdos que adopte la junta en relación a la materia
indicada precedentemente.
Participación en las Juntas.
Tendrán derecho a participar en las juntas precedentemente citadas, los titulares de acciones inscritas
en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a su celebración,
esto es, al día 15 de Abril de 2011.
Santiago, 29 de Marzo de 2011.
p.p. MADECO S.A.
Inscripción Registro de Valores N*%0251
CRITIÁN MONTES LAHAYE
Gerente General
c.c.: Archivo.
MADECO S.A.; Dirección: San Francisco N*4760, San Miguel, Santiago, Chile; Teléfono: 56-2-5201000; Fax: 56-2-5201158; 2
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5cd454bac279228641383f3dd9578949VFdwQmVFMVVRWHBOUkVFeFRXcHJlVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
