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LUZPARRAL S.A. ÁS
INSCRIPCION EN EL REGISTRO ESPECIAL ENTIDADES INFORMANTE N* 892 ,
LUZPARRAL
Anibal Pinto N*1101- Casilla 96
Parral – Región del Maule – Chile
(0600 600 2200 – Fax: (56)(73)463728
luzparralMluzparral.cl
www. luzparral.cl
Lp-2304/2010
Parral, octubre 08 de 2010.
Señor
FERNANDO COLOMA CORREA
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
SANTIAGO
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 7”, artículo 9” e inciso segundo del artículo 10* de la Ley
N? 18.045 y en las Normas de Carácter General N” 30 y N* 284 de esa Superintendencia, comunico
a usted que el día 27 de Septiembre de 2010 se llevó a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas
de LUZPARRAL S.A., cuyos acuerdos constan en el acta que se adjunta.
Saluda atentamente a usted,
e
JUAN CARLOS BAEZA MUÑOZ
GERE! NERAL
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
LUZPARRAL S.A.
En Linares, a 27 de septiembre del 2010, siendo las 14:00 horas, se lleva a efecto
la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LUZPARRAL S.A. en las
dependencias del Estadio Español ubicado en Avenida Aníbal León Bustos N* 01242,
comuna de Linares, presidiendo la reunión el Presidente de la Sociedad don Cristián
Arnolds Reyes y actuando como Secretario el Asesor Legal don Juan Oriel Tapia
Tapia.
Asistencia
Se deja constancia que asisten a esta Junta la totalidad de los accionistas de la
sociedad, debidamente representados, que son los siguientes:
1.- “Chilquinta Energía S.A.”, titular de 41.139.300 acciones, representada por don
Cristián Arnolds Reyes; y
2.- “Sociedad Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Parral Limitada”, en
adelante “LUZPAR”, titular de 31.560.700 acciones, representada por don José
Orlando Muñoz Barra.
En consecuencia, las acciones presentes o representadas en la Junta ascendieron a
72.700.000, que corresponden al 100% de las acciones suscritas de la Compañía
con derecho a voto,
Constitución y Requisitos
El señor Presidente expresó que, en razón de los hechos que motivan la celebración
de la presente Junta, los accionistas de la sociedad han decidido auto convocarse y
que estando presentes y representadas el 100% de las acciones válidamente
emitidas, y considerando que todos sus titulares tienen inscritas sus acciones en el
Registro de Accionistas a esta fecha, dio por constituida la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas de LUZPARRAL S.A., de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley N* 18,046.
Agregó el señor Presidente que los Poderes fueron debidamente revisados,
encontrándose éstos y la Hoja de Asistencia a disposición de los señores
Accionistas, que fueron aprobados por unanimidad por la Junta.
El señor Presidente propuso como Secretario de la Junta al Abogado señor Juan
Oriel Tapia Tapia, lo cual es aprobado por la unanimidad de los accionistas.
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El señor Presidente señaló que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 de
la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la presente acta deberá ser firmada
por todos los asistentes a esta Junta, con lo que se entenderá por definitivamente
aprobada una vez inserta en el Libro de Actas y firmada por ellos.
OBJETO DELA JUNTA
Expresó el señor Presidente que, con fecha 24 de septiembre de 2010, se ha
recibido la renuncia del Director Titular don Christian Larrondo Naudon y del
Director Suplente del anterior don Carlos Ducasse Rodríguez. En razón de lo
anterior, y conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad y en la Ley, el
señor Presidente señala que la presente Junta Extraordinaria se ha auto convocado
y tiene por único objeto proceder a la renovación total del Directorio de la sociedad,
Después de escuchar las proposiciones que efectúan los accionistas, por la
unanimidad de los accionistas presentes, se elige nuevo directorio de la sociedad,
que durará en sus funciones el periodo de tres años que se establece en los
estatutos y que quedará integrado por los siguientes directores titulares y sus
respectivos suplentes:
Titulares Suplentes
Cristián Arnolds Reyes Carlos Ducasse Rodríguez
José Orlando Muñoz Barra Miguel Luis González Acuña
Marcelo Luengo Amar Héctor Bustos Cerda
Luis Contreras Iglesias Alejandro Bravo García
Oscar Muñoz Riffo José Ignacio Ibáñez Gómez
Por último, el Presidente solicitó se faculte al Asesor Legal don Juan Oriel Tapia
Tapia, para que uno cualquiera de ellos reduzca a escritura pública las partes
pertinentes de la presente acta, lo cual fue aprobado por unanimidad.
No habiendo otras materias que tratar, el señor Presidente agradeció la presencia
de los señores Accionistas y dio por terminada la Junta Extraordinaria de
Accionistas a las 14:25 horas.
ristián Arholds Reyes
Chilquinta Energía S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7b3fab4eac3bc4a54d84d722c467e528VFdwQmVFMUVSWGROUkVWNVQxUlpORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
