ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
LUZLINARES S.A.
En Linares, a 27 de noviembre del 2012, siendo las 09:00 horas, se lleva a efecto la
Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LUZLINARES S.A. en las en las
oficinas ubicadas en calle Chacabuco N* 675, comuna de Linares, presidiendo la
reunión el Presidente de la Sociedad don Francisco Mualim Tietz y actuando como
Secretario don Juan Oriel Tapia Tapia.
Asistencia
Se deja constancia que asiste a esta Junta la totalidad de los accionistas de la
sociedad, debidamente representados, que son los siguientes:
1.- “Chilquinta Energía S.A.”, titular de 8.768.600 acciones, representada por don
Francisco Mualim Tietz;
2.- “Luzagro S.A.”, titular de 1.547.400 acciones, representada por don Gerardo
Ramírez Puig.
En consecuencia, las acciones presentes o representadas en la Junta ascendieron a
10.316.000, que corresponden al 100% de las acciones suscritas de la Compañía con
derecho a voto.
Constitución y Requisitos
El señor Presidente expresó que, en razón de los hechos que motivan la celebración de
la presente Junta, los accionistas de la sociedad han decidido auto convocarse y que
estando presentes y representadas el 100% de las acciones válidamente emitidas, y
considerando que todos sus titulares tienen inscritas sus acciones en el Registro de
Accionistas a esta fecha, dio por constituida la presente Junta Extraordinaria de
Accionistas de LUZLINARES S.A., de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N* 18.046.
Agregó el señor Presidente que los Poderes fueron debidamente revisados,
encontrándose éstos y la Hoja de Asistencia a disposición de los señores
Accionistas, que fueron aprobados por unanimidad por la Junta.
Luzlinares S.A., Junta Extraordinaria, 27-11-2012 Y 1
Designación de Secretario de la Junta
El señor Presidente propuso como Secretario de la Junta al Abogado señor Juan Oriel
Tapia Tapia, Secretario de Directorio de la Sociedad, lo cual es aprobado por la
unanimidad de los accionistas.
Designación de accionistas para los efectos de firmar el Acta
El señor Presidente señaló que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 de la
Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la presente acta deberá ser firmada por
todos los asistentes a esta Junta, con lo que se entenderá por definitivamente
aprobada una vez inserta en el Libro de Actas y firmada por ellos.
OBJETO DE LA JUNTA
Expresó el señor Presidente que, como era de conocimiento de los accionistas, la
presente Junta tiene por objeto tratar el reparto de un dividendo eventual.
DESA! TA
DIVIDENDO EVENTUAL
Manifiesta el señor Presidente, que como es de conocimiento de los accionistas, en
Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 25 de abril de 2012, se
acordó destinar las utilidades no repartidas y susceptibles de ser distribuidas a un
fondo de reserva que conforme a la ley puede en cualquier tiempo ser capitalizado o
bien ser destinado al pago de dividendos eventuales en ejercicios futuros. Continúa
indicando que conforme a los saldos finales de las cuentas de patrimonio aprobados
por la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2012, a la fecha existen
utilidades retenidas de ejercicios anteriores, susceptibles de ser distribuidas, por la
suma de $ 4.112.606.624, monto que de haber acuerdo por parte de esta Junta, puede
ser distribuido total o parcialmente como dividendo eventual.
Después de un intercambio de opiniones y consultas se adopta el siguiente acuerdo.
ACUERDO:
Los accionistas representados, titulares del 100% de las acciones en que se encuentra
dividido el capital de la sociedad, acuerdan repartir como dividendo eventual un
total de $773.700.000, con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios
anteriores, lo que representa un dividendo de $ 75 por cada acción.
Luzlinares S.A., Junta Extraordinaria, 27-11-2012 2
No
Este Dividendo será pagado el día 27 de noviembre de 2012 a aquellos accionistas
inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad al quinto día hábil anterior a esa
fecha, esto es, al 21 de noviembre de 2012.
No habiendo otras materias que tratar, el señor Presidente agradeció la presencia de
los señores Accionistas y dio por terminada la Junta Extraordinaria de Accionistas,
siendo las 09,30 horas.
YAA
Gerardo Ramírez Puig
CHILQUINT., ENERGÍA S.A. “LUZAGRO S.A.”
1)
pa
Luzlinares S.A., Junta Extraordinaria, 27-11-2012 3
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eff41c7e8271ff75324671b9bf8de899VFdwQmVFMXFSWGxOUkVVeFRucHJNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
