Li-0852/2011
Linares, Abril 27 de 2011.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. L. Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
De mi consideración,
Tengo el agrado de informar a usted, que con fecha 25 de abril del año en
efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de Luzlinares S.A.., y sus acuerd
constan según copia de acta que se adjunta.
Saluda atentamente a usted,
Juan Carlos Baeza Muñoz
Gerente General
Luzlinares S.A.
SÓ
LUZLINARES
Chacabuco N*675 – Casilla 247
Linares – Región del Maule – Chile
(Q600 600 2500 – Fax: (56)(73)220944
luzlinares(Oluzlinares.cl
www.luzlinares.cl
o, se llevó a
s respectivos
ACTA
DUODECIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
LUZLINARES S.A.
En Linares, a 25 de Abril de 2011, siendo las 13:00 horas, en las dependentias del
Estadio Español ubicado en Avenida Aníbal León Bustos NO 01242, compina de
Linares, la sociedad LUZLINARES S.A. celebró la
Accionistas, presidiendo la reunión el Presidente de la Sociedad don
Oriel Tapia Tapia. Asiste también el Gerente General de la sociedad dan Juan
Carlos Baeza Muñoz.
Asistenci
Se deja constancia que asistió a esta Junta la totalidad de los accionistas de la
sociedad, que son los siguientes:
1.- “Chilquinta Energía S.A,”, titular de 8.768.600 acciones, representada por don
Cristián Arnolds Reyes;
2.- “LUZAGRO S.A.”, titular de 1.547.400 acciones, representada por don Gerardo
Ramírez Puig.
En consecuencia, las acciones presentes o representadas en la Junta ascendieron a
10.316.000, que corresponden al 100% de las acciones suscritas de la Compañía
con derecho a voto.
Constitución y Requisitos
El señor Presidente expresó que estando presentes y representadas el 100% de las
acciones válidamente emitidas, y considerando que todos sus titulares| tienen
inscritas sus acciones en el Registro de Accionistas a esta fecha, dio por congtituida
la Duodécima Junta Ordinaria de Accionistas de LUZLINARES S|A., de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley N* 18.046 y la convocatoria efectuada por el
Directorio en su Sesión del día 31 de Marzo del año 2011.
Hizo presente el señor Presidente que habiendo existido la certeza file que
concurrirían la totalidad de los accionistas de la sociedad, como en el hecho
ocurrió, se omitieron las formalidades requeridas para su citación, por así
autorizarlo el artículo 60 de la Ley N* 18.046.
Se deja constancia también, que se informó de la celebración de esta Junta a la
Superintendencia de Valores y Seguros, la que no se ha hecho representar fen esta
oportunidad.
Agregó el señor Presidente que los Poderes fueron debidamente reyisados,
encontrándose éstos y la Hoja de Asistencia a disposición de los keñores
Accionistas, que fueron aprobados por unanimidad por la Junta.
Desi retario de la Junta
El señor Presidente propuso como Secretario de la Junta al Secretario del Ditectorio
don Juan Oriel Tapia Tapia, lo cual es aprobado por la unanimidad |de los
accionistas.
Designación de accionistas para los efectos de firmar el Acta
El señor Presidente señaló que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículb 72 de
la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la presente acta deberá ser firmada
por todos los asistentes a esta Junta, con lo que se entenderá por definitivamente
aprobada, una vez inserta en el Libro de Actas y firmada por ellos.
h i ial
El señor Presidente se dirige a los asistentes, refiriéndose a los aspectbs más
relevantes de la marcha de los negocios y actividades de la Sociedad dufante el
ejercicio del año 2010, en los siguientes términos:
La utilidad de la compañía después de impuesto alcanzó a la suma de
$1.524.861.131.-, lo que representa un crecimiento del 8,3% respefto del
resultado del ejercicio anterior.
Las ventas físicas de energia del periodo fueron de 82.731 MWh con un credmiento
de un 12,3% respecto del año anterior.
Al 31 de diciembre de 2010 el número de clientes de la compañía a log cuales
entrega servicio eléctrico alcanzó los 24,749 usuarios, lo que representa un
incremento de un 4,6% en el ejercicio. En cuanto a los usuarios del seryicio de
internet banda ancha, al 31 de diciembre de 2010, éstos alcanzan a 826, lo que
representa un aumento del 42,4% respecto del año anterior.
En este periodo, las inversiones aicanzaron la suma de 866 millones de pgsos, de
los cuales un 35,4% corresponde a obras destinadas a la incorporación de [nuevos
clientes; un 38,5% a mejoramiento de la calidad y continuidad del rvicio,
debiendo destacarse en este punto la implementación del sistema infofmático
SIRED el cual ayuda a mantener un mayor control y calidad del servicio enfregado
a nuestros clientes; un 11,9% de las inversiones fueron destinadas al
mejoramiento de la calidad de servicio del área de Interluz en los sectores rúlrales y
urbanos desde la provincia de Linares hasta la comuna de Talca. El restd de las
inversiones están asociadas a reparar daños ocasionados por el terremoto, a
reposiciones de redes por robo de conductores y al reemplazo de móviles.
Agrega el Presidente que, como es de público conocimiento, la comunidad de la
Región del Maule se vio tremendamente afectada a causa del terremoto odurrido
el día 27 de febrero de 2010, el cual provocó graves desastres en la zonal y con
ello problemas en la continuidad del servicio de energía eléctrica frente a lo cual
Luzlinares, con el alto compromiso de sus trabajadores, desarrolló un plan de
contingencia que permitió solucionar los problemas ocasionados por el sismo y
restablecer el normal servicio de suministro de energía eléctrica a nuestros
clientes en tiempos muy reducidos, contribuyendo de esta manera a una [mayor
seguridad para la población. Las eficaces acciones realizadas por los trabajadores
de la empresa y el apoyo a las autoridades locales, han sido ampliamente
reconocidas por autoridades, dirigentes vecinales y la comunidad en general
En el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el Presidente señala
que la empresa realizó diversas actividades en beneficio de la comunidad. En este
contexto, destaca el programa de Voluntariado Corporativo, desarrollado en
conjunto con los trabajadores de la empresa y que brinda apoyo a diversos hogares
de Ancianos y niños en las diferentes comunas de la zona. Junto a lo antérior, la
Empresa mantiene una constante colaboración con los ancianos de Fundadión Las
Rosas, institución que nos entregó un especial reconocimiento en su Cená Anual
por nuestra constante participación.
Por otro lado, en este mismo contexto, se destaca la donación realizada por
Luzlinares de una sala multiuso a la dañada Escuela de Huimeo, en el sectpr rural
de Longavi, la que se vio afectada por el terremoto, favoreciendo con ello a 15
alumnos de dicha escuela, quienes pudieron iniciar normalmente sus| clases
contando con acceso a la última tecnología gracias a los computadores conectados
a Internet que se instalaron en esta sala. Esta obra significó, según lo publitado en
medios de prensa, un ejemplo de compromiso de una empresa con la comunidad
de la zona.
Por otra parte, expresó el Presidente que uno de los principales valones que
propicia la empresa está constituido por la seguridad de sus trabajadores y
ayuda en la especialización del personal en las diferentes áreas, con el fin
colaboradores calificados para las exigencias de los tiempos modernos.
integrante del Grupo Chilquinta Energía, en la encuesta Great Place To W
distingue a las empresas que se preocupan por desarrollar buenos climas |
basados en la confianza entre colaboradores y jefes, aportando al crecimiento
personal y profesional de las personas. El resultado obtenido por Luzlinares en esta
encuesta fue muy destacado, reflejando con esto el buen ambiente labofal que
existe en nuestra empresa.
Concluyendo su exposición, el señor Presidente señala que en nomb
Directorio ha transmitido a cada uno de los trabajadores, profesionales y eje
de la Compañía y sus familias, el afecto y agradecimiento por el comp
demostrado con la empresa y el esfuerzo realizado para una eficiente en
atención a nuestros clientes.
Finalmente, manifiesta el señor Presidente que corresponde abocarsel
materias específicas de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, y que tg
habían sido oportunamente informados los señores accionistas, los puntos
son los siguientes:
a) Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros e informes
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio del año 2010.
El señor Presidente informa a los señores accionistas que la firma de ay
externos “Deloitte”, mediante dictamen de fecha 15 de Marzo del aña
re del
cutivos
romiso
rega y
a las
| como
A tratar
de los
ditores
2011,
informó a la sociedad que había examinado sus Estados de Situación Financiera,
Estados de Resultados Integrales, Estados de Flujos Efectivo y Estados de
en el Patrimonio Neto por el ejercicio respectivo, lo que se efectuó de acue
normas de auditoría generalmente aceptadas. En opinión de los Auditores El
los Estados Financieros mencionados, en todos sus aspectos signifi
presentan razonablemente la situación financiera de la sociedad al 31 de did
de 2010.
Adicionalmente, en cumplimiento de lo que dispone en los Estatutos y en el
Cambio
do con
kternos
ativos,
iembre
artículo
7% de la Ley N* 18.045, se deja constancia que los Estados Financieros Anuales
auditados, con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la el
de auditoría externa, en la forma dispuesta por la Norma de Carácter Gen
284 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se encuentran publid
disponibles en el sitio web de la Compañía www.luzlinares.cl
El señor Presidente cedió la palabra.
Después de un breve intercambio de opiniones y consultas, la Jun
unanimidad, aprueba los Estados Financieros e informe de los Auditores Extq
b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
Impresa
eral NO
lados y
a, por
rnos.
El señor Presidente expresa que tal como consta de los estados puesto Kerr
aprobados, las utilidades líquidas del ejercicio, susceptibles de ser distr
ascendieron a la suma de $1.524.861.131 debiendo, conforme al pd
accionistas, repartirse como dividendo definitivo a lo menos un 50% d
cantidad.
ES
uidas,
cto de
Pp dicha
Después de un breve intercambio de opiniones, la Junta, por la unanimida
acciones emitidas adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO: .
Repartir como dividendo definitivo la suma total de $762.430.566,
de las
El Capital Suscrito y Pagado se divide en 10,316,000 acciones.
Capital Emitido M5 18,095827
Otras Reservas M$ 4261000
Primas de Emisión M3 2421755
Ganancia Acumulada M$ 3,390/632
Total Patrimonio M$ 22,155)214
Por unanimidad de los señores Accionistas presentes o representados se aprabó la
Distribución de Utilidades del Ejercicio correspondiente al año 2010, el Dividendo
Definitivo y el Fondo de Reservas, facultando al Directorio para su disposición en la
forma señalada, y los Saldos Finales de Cuentas de Patrimonio.
Política de Dividendos
El señor Presidente indicó que como lo establece la Circular N” 08% de la
Superintendencia de Valores y Seguros, el Directorio debe exponer en la Junta
Ordinaria de Accionistas la Política de Dividendos de la Sociedad] y los
procedimientos que se utilizan en la distribución de dividendos.
Al respecto, el Directorio acordó exponer a la Junta de Accionistas la siguiente
Política General de Dividendos de la Sociedad para el año 2011, según lo afordado
en la sesión de Directorio de 31 de marzo de 2011:
Política General de Reparto de Dividendos
El Dividendo definitivo es fijado por la Junta Ordinaria de Accionistas, a
proposición del Directorio.
– El Directorio no considera el pago de dividendos provisorios durante el
ejercicio correspondiente al año 2011.
– Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un di
idendo
definitivo y obligatorio ascendente a un 50% de las utilidades liquifias del
ejercicio, considerando la situación económica-financiera de la Compañía y
sus proyecciones.
fecha que acuerde la Junta de Accionistas.
– La política señalada es la intención del Directorio, por lo
cumplimiento queda condicionado a la aprobación de la Junta respecj
– El dividendo definitivo correspondiente al ejercicio 2010 se me en la
ue su
iva y a
las utilidades que realmente se obtengan, así como también a los resultados
que señalen las proyecciones que periódicamente pudiere efecl
sociedad.
uar la
En todo caso, cualquier cambio sustancial que pudiese experimentar la
política de dividendos expuesta deberá comunicarse en carácter de
esencial.
Procedimientos para la Distribución de los Dividendos
Medidas adoptadas para evitar cobros inriebidos de dividendos. –
Los dividendos son cancelados a los accionistas mediante cheques o vale
hecho
Is vista
nominativos, contra la presentación de su cédula de identidad. En caos de
personas jurídicas, el cheque o vale vista nominativo se entrega al repres:
legal con poder debidamente acreditado ante la Empresa. Aquellos accion
representantes legales a los cuales no les es posible cobrar el di
personalmente, deben otorgar un poder notarial para el efecto.
Pr mi ividendos:
Aquellos accionistas que lo deseen, pueden solicitar que sus dividendos le
depositados en cuenta corriente o de ahorro, lo cual debe ser solicitado por
mediante carta o completando formulario que se encuentra disponible par,
efectos en las oficinas de la Empresa ubicadas en calle Chacabuco N* 675,
de Linares. La solicitud debe ser firmada por el titular de las acciones Q
representante legal en el caso de personas jurídicas.
ntante
istas O
idendo
ls sean
escrito
estos
Vmuna
por el
Adicionalmente, aquellos accionistas que lo soliciten por escrito, bájo su
responsabilidad, pueden recibir el pago de su dividendo por correo cert
siempre que el monto de éste na exceda de UF 500. La solicitud debe ser fi
por el titular de las acciones o por el representante legal en el caso de pe
jurídicas.
Cualquier modificación a los procedimientos de pago es dada a conoce
accionistas en el respectivo aviso de pago de dividendos.
Los Accionistas presentes tomaron debido conocimiento.
==
$
ficado,
rmada
rsonas
a los
Cc) Fijación de las remuneraciones de los Directores Titulares y Suplehtes.
El señor Presidente explica que corresponde a la Junta fijar el monto
remuneraciones que durante el presente ejercicio tendrán derecho a per
señores Directores por el ejercicio de su función.
Después de un breve intercambio de opiniones y de escuchar las proposicial
efectúan los accionistas, por la unanimidad de los mismos, se adopta el s
acuerdo:
ACUERDO:
Se acuerda que por el presente ejercicio los señores Directores, tanto
como suplentes, perciban una remuneración mensual de S Unidades Tri
Mensuales cada uno de ellos, que será la remuneración máxima al
independientemente del número de sesiones que se celebren o a las que as
Información sobre gastos del Directorio durante el siercicio.
En cumplimiento de lo que se establece en el artículo 39 de la Ley N* 18
de las
Fibir los
nes que
guiente
litulares
butarias
pagar,
stan.
046, se
informa que los gastos del Directorio durante el ejercicio año 2010 ascendieron a
un total de $ 21.343.900, que se desglosa en los siguientes ítem relevantes;
1. Dietas $ 21.343.900.-
2. Otros $ 0
d) Designación de Auditores Externos.
El señor presidente hace ver la necesidad legal y estatutaria de des
auditores externos para el presente ejéertitió año 2011.
ignar a
Después de algunas consultas y explicaciones, se adopta por la unanimidad de los
accionistas el siguiente acuerdo.
ACUERDO:
Se acuerda que sean auditores externos de la sociedad para el ejercid
alguna de las siguientes empresas del rubro, facultándose al Directorio pa
o 2011
a elegir
á aquella que comercialmente resulte más conveniente a los interest de la
Compañía: “Deloitte”, “Price Waterhouse Coopers” o “Ermst á Young”.
e) Conocer de aquellas operaciones a que se refiere el artículo 44 dé la Ley
18.046.
El Presidente da a conocer a la Junta de Accionistas todos aquellos
contratos celebrados por la sociedad a que se refiere el articulo 44 de l3
actos y
Ley N?
18.046, manifestando que todos ellos fueron conocidos y aprobados
por el
Directorio y se ajustan a condiciones de equidad similares a las que habitudimente
prevalecen en el mercado.
Dichos actos y contratos, que son detalladamente explicados, son los siguientes:
1. – Addendum a Contrato de cuenta corriente mercantil celebrado con Chilquinta
Energía S.A., aprobado en la reunión de directorio N% 07/2010 de fecha 29 (ie julio
de 2010.
2.- Contrato suscrito con el Grupo de Empresas Chilquinta para contratar un
profesional especializado a cargo del proceso de compra de energía, aprovefhando
las economías de escala que representa el manejo centralizado del proce
so por
parte de Chilquinta, aprobado en la reunión de directorio N% 04/2010 de fecha 29
de abril de 2010.
f) Designación de periódico para efectuar publicaciones legales
El señor Presidente hizo ver la necesidad de designar un periódico en el que se
deberán efectuar las publicaciones de la sociedad que ordena la Ley, cuando sean
necesarias y procedentes.
Después de un breve intercambio de opiniones, se adoptó el siguiente akuerdo
sobre el particular:
ACUERDO.
Se designa el diario “El Centro” o “La Nación” para efectuar las publicacionel
sociedad que ordena la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas apli
cuando sean necesarias y procedentes,
9) Otras materias que no sean materia de junta extraordinaria
El Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas que deseen hacer
ella, no haciendo uso de ella ninguno de los asistentes.
h) Otorgamiento de poderes
5 de la
tables,
uso de
Por último, el Presidente solicitó se faculte al señor Gerente General do Juan
Carlos Baeza Muñoz o al Asesor Legal don Juan Oriel Tapia Tapia, para q
cualquiera de ellos reduzca a escritura pública las partes pertinentes de la pr]
acta, lo cual fue aprobado por unanimidad.
A –
AY TR
e uno
Esente
No habiendo otras materias que tratar, el señor Presidente agradeció la pri
de los señores Accionistas y dio por terminada la Junta Ordinaria de Accion
las 13:30 horas.
7
Llebo%)
– f
A
Cristián Arnólds ls
Chilquinta Energía S.A.
na Jua Carlos Baeza Muñoz
77
o
Gérardo Ramírez Puig
LUZAGRO S.A.
Esencia
istas a
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7281f04e068d53d774df255524f05a13VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVQxUlplRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
