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LUZLINARES S.A.
INSCRIPCION EN EL REGISTRO ESPECIAL ENTIDADES INFORMANTE N* 891 LUZ LINARES
Chacabuco N*675 – Casilla 247
Linares – Región del Maule – Chile
0600 600 2500 – Fax: (56)(73)220944
luzlinaresfdluzlinares.cl
wow. luzlinares.cl
Li-2547/2010
Linares, octubre 08 de 2010.
Señor
FERNANDO COLOMA CORREA
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N” 1449, piso 1
SANTIAGO
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 7”, artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N” 18.045 y en las Normas de Carácter General N? 30 y N* 284 de esa Superintendencia, comunico
a usted que el día 27 de Septiembre de 2010 se llevó a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas
de LUZLINARES S.A., cuyos acuerdos constan en el acta que se adjunta.
Saluda atentamente a usted,
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
LUZLINARES S.A.
En Linares, a 27 de septiembre del 2010, siendo las 12:00 horas, se lleva a efecto
la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LUZLINARES S.A. en las
dependencias del Estadio Español ubicado en Avenida Aníbal León Bustos N* 01242,
comuna de Linares, presidiendo la reunión el Presidente de la Sociedad don Cristián
Arnolds Reyes y actuando como Secretario el Asesor Legal don Juan Oriel Tapia
Tapia.
Asistencia
Se deja constancia que asisten a esta Junta la totalidad de los accionistas de la
sociedad, debidamente representados, que son los siguientes:
1.- “Chilquinta Energía S.A.”, titular de 8.768.600 acciones, representada por don
Cristián Arnolds Reyes;
2.- “Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica Linares S.A.”, en adelante
““LUZAGRO S.A.”, titular de 1.547.400 acciones, representada por don Gerardo
Ramírez Puig.
En consecuencia, las acciones presentes o representadas en la Junta ascendieron a
10.316.000, que corresponden al 100% de las acciones suscritas de la Compañía
con derecho a voto.
Constitución y Requisitos
El señor Presidente expresó que, en razón de los hechos que motivan la celebración
de la presente Junta, los accionistas de la sociedad han decidido auto convocarse y
que estando presentes y representadas el 100% de las acciones válidamente
emitidas, y considerando que todos sus titulares tienen inscritas sus acciones en el
Registro de Accionistas a esta fecha, dio por constituida la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas de LUZLINARES S.A., de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley N* 18,046.
Agregó el señor Presidente que los Poderes fueron debidamente revisados,
encontrándose éstos y la Hoja de Asistencia a disposición de los señores
Accionistas, que fueron aprobados por unanimidad por la Junta.
El señor Presidente propuso como Secretario de la Junta al Abogado señor Juan
Oriel Tapia Tapia, lo cual es aprobado por la unanimidad de los accionistas.
El señor Presidente señaló que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 de
la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la presente acta deberá ser firmada
por todos los asistentes a esta Junta, con lo que se entenderá por definitivamente
aprobada una vez inserta en el Libro de Actas y firmada por ellos.
OBJETO DE LA JUNTA
Expresó el señor Presidente que, con fecha 24 de septiembre de 2010, se ha
recibido la renuncia del Director Titular don Christian Larrondo Naudon y del
Director Suplente del anterior don Carlos Ducasse Rodríguez. En razón de lo
anterior, y conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad y en la Ley, el
señor Presidente señala que la presente Junta Extraordinaria se ha auto convocado
y tiene por único objeto proceder a la renovación total del Directorio de la sociedad.
ACUERDO
Después de escuchar las proposiciones que efectúan los accionistas, por la
unanimidad de los accionistas presentes, se elige nuevo directorio de la sociedad,
que durará en sus funciones el período de tres años que se establece en los
estatutos y que quedará integrado por los siguientes directores titulares y sus
respectivos suplentes:
Titulares len
Cristián Arnolds Reyes Carlos Ducasse Rodríguez
Gerardo Ramírez Puig Catalina Jugovic Mateljan
Marcelo Luengo Amar Héctor Bustos Cerda
Luis Contreras Iglesias Alejandro Bravo Garcia
Fernando Ruiz Ibáñez Antonio Segú Amorós
Por último, el Presidente solicitó se faculte al Asesor Legal don Juan Oriel Tapia
Tapla, para que uno cualquiera de ellos reduzca a escritura pública las partes
pertinentes de la presente acta, lo cual fue aprobado por unanimidad.
No habiendo otras materias que tratar, el señor Presidente agradeció la presencia
de los señores Accionistas y dio por terminada la Junta Extraordinaria de
Accionistas a las 12:25 horas.
SZe>
Cristián Arnolds Reyes jerardo Ramírez Puig
Chilquinta Energía S.A. ¡LUZAGRO S.A.”
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=08b14b1411dcf04659e8b5bae687c3e5VFdwQmVFMUVSWGROUkVWNVQxUlpOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
