Resumen corto:
Litoral Transmisión S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 24 de abril de 2025, a las 13:00 horas, para tratar estados financieros y distribución de utilidades del ejercicio 2024.
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9 Utoral
HECHO ESENCIAL LITORAL TRANSMISION S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1201
Santiago, marzo 27 de 2025.
GG-LTX-0012025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Señora Presidenta,
En virtud de lo establecido en los artículos 9* y 10 inciso segundo de la ley N*18.045 de 1982 y en la Norma de Carácter General N*30 de esta Comisión, estando debidamente facultada por el Directorio, comunico a usted lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL:
En sesión celebrada el día 26 de marzo de 2025, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2025, a las 13:00 horas en sus oficinas de Santiago ubicadas en San Sebastián N* 2952 oficina 202, Las Condes, la que se celebrará en forma exclusivamente remota según se indica más abajo. La referida Junta tiene por finalidad pronunciarse acerca de las siguientes materias:
a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.
Distribución de utilidades y dividendo definitivo del ejercicio al 31 de diciembre de 2024.
Política de Dividendos del ejercicio 2025. (Circular N*687 de 1987).
Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
Renovación del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
g) Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley.
h) Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma exclusivamente remota, de manera que los medios tecnológicos que se utilicen constituirán el mecanismo único para participar y votar en ella. De conformidad con lo dispuesto por la NCG N* 435 y lo acordado en el instructivo elaborado por la compañía para estos efectos, en la citación a la junta que se enviará oportunamente se indicará en mayor detalle el mecanismo para ello y la forma en que cada accionista o su representante podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.
Saluda atentamente a usted, Crispin Candia Orellana
Gerénte General Subrogante Litoral Transmisión S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5001f6039a49e132d17de9402237cc3cVFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlRsUlJORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743091201
