Resumen corto:
“Hecho Esencial: Litoral Transmisión S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 25/04/2024 a las 13:00 horas de forma remota.”
**********
Resumen largo:Hecho Esencial: Litoral Transmisión S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 25/04/2024 a las 13:00 horas de forma remota. Temas a tratar: estados financieros, dividendos, auditoría, directorio, entre otros.
**********
Uitoral
– HECHO ESENCIAL LITORAL TRANSMISION S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1201
GG-0022024
Santiago, marzo 27 de 2024.
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N*1449
Santiago señora Presidenta,
En virtud de lo establecido en los artículos 9* y 10* inciso segundo de la ley N*18.045 de 1982 y en la Norma de Carácter General N*30 de esta Comisión, estando debidamente facultada por el
Directorio, comunico a usted lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL:
En sesión celebrada el día 26 de marzo de 2024, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2024, a las 13:00 horas en sus oficinas de Santiago ubicadas en San Sebastián N* 2952 oficina 202, Las Condes, la que se celebrará en forma exclusivamente remota según se indica más abajo. La referida Junta tiene por finalidad pronunciarse acerca de las siguientes materias:
a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.
b) Distribución de utilidades y dividendo definitivo del ejercicio al 31 de diciembre de 2023.
c) Política de Dividendos del ejercicio 2024. (Circular N*687 de 1987).
d) Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
e) Renovación del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
f) Información de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
g) Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley.
h) Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma exclusivamente remota, de manera que los medios tecnológicos que se utilicen constituirán el mecanismo único para participar y votar en ella. De conformidad con lo dispuesto por la NCG N* 435 y lo acordado en el instructivo elaborado por la compañía para estos efectos, en la citación a la junta que se enviará oportunamente se indicará en mayor detalle el mecanismo para ello y la forma en que cada accionista o su representante podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.
Saluda atentamente a usted, y a J Paulina Guzmán Trujillo Gerenta General Litoral Transmisión S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=55701025031eee40c7ba228f19ef1ce1VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVMFRrUnJlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711572301
