ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
LIGA INDEPENDIENTE DE FUTBOL SOCIEDAD ANONIMA
En Santiago de Chile, a veintiocho de Abril del dos mil diecisiete en el domicilio
ubicado en Avenida Quilín número cinco mil novecientos cuarenta y dos, comuna
de Peñalolén y siendo las veintiuna horas, en la fecha, hora y lugar de la citación,
se ha reunido una Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Liga
Independiente de Fútbol S.A.
Dirige la sesión el Presidente del Directorio don Antonio Pi Plubins y actúa como
secretario de actas el Gerente General y representante judicial (Artículo N*49 de la
Ley 18.046) de la Institución don Rodrigo Malermo Navarro.
PRIMERO: ASISTENCIA.
Los accionistas y mandatarios de los accionistas firmaron el libro u hoja de
asistencia previsto en el artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades
Anónimas, en el que se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado.
Concurrieron por sí o debidamente representados, los siguientes señores
accionistas:
1) Corporación Independiente de Fútbol, representada por don Antonio Pi
Plubins por 13.883 acciones.
2) Antonio Pi Plubins, por 6 acciones.
3) Arturo Melibosky Mutinelli, por 6 acciones.
4) Claudio Elgueta Vera, por 1 acción.
5) ) Luis Navarro Egaña, por 6 acciones.
Total acciones: 13.902.-
El Presidente manifiesta que se encuentra en la sala por sí o debidamente
representadas trece mil novecientas dos acciones, equivalentes al sesenta y siete
coma setenta y seis por ciento de la totalidad de las acciones en que se divide
actualmente el capital de la sociedad, ascendente a veinte mil quinientos diecisiete
acciones con lo cual se cumple el quórum establecido en el artículo sesenta y uno
de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas.
Asimismo, el Presidente señala que del total de acciones emitidas, seis mil
seiscientas treinta y cuatro acciones corresponden a accionistas que no han
asistido a las Juntas de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, durante los
últimos seis años. Para los efectos de los dispuesto en el artículo sesenta y ocho
de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, el Presidente exhibe un certificado
en que consta la situación antes dicha, el que se entenderá formar parte de la
presenta Acta.
En consecuencia, se cumple con el quórum establecido en el artículo sesenta y
uno de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis y el artículo vigésimo sexto de los
Estatutos Sociales. Los señores accionistas o sus representantes firmaron la hoja
de asistencia respectiva, quedando ella para constancia en poder del Secretario
de Actas.
SEGUNDO: CONSTITUCION E INSTALACION LEGAL DE LA JUNTA.
El señor Presidente de la Junta expuso que habiéndose dejado constancia que se
encontraban presentes o representadas el sesenta y siete coma setenta y seis por
ciento de las acciones emitidas por la sociedad con derechos a voto, suficientes
para cumplir con el quórum exigido para llevar a cabo esta Junta General
Ordinaria de Accionistas, se declaró legalmente constituida e instalada la presente
Junta, y se deja constancia que ésta se celebra en conformidad a lo prescrito por
el artículo sesenta y uno de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis.
TERCERO: CITACIÓN
El Presidente dio cuenta que la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de
accionistas se había acordado en Sesión de Directorio de fecha veintinueve de
marzo dos mil diecisiete, señaló además, que de conformidad a lo dispuesto en la
Ley dieciocho mil cuarenta y seis y en los Estatutos Sociales se envió carta
citación al domicilio que los accionistas tienen registrado en la sociedad y se
publicaron los avisos de citación en el Diario “Las Ultimas Noticias, los días trece,
dieciocho y veinticuatro de Abril del presente año. El tenor de la citación fue la
siguiente: “LIGA INDEPENDIENTE DE FUTBOL SOCIEDAD ANONIMA” Citase a
Junta General Ordinaria de accionistas de la Liga Independiente de Fútbol S.A. a
realizarse, en primera citación, el día viernes veintiocho de Abril de dos mil
diecisiete a las veintiuna horas, en primera citación, en la sede de la Institución,
ubicada en avenida Quilín cinco mil novecientos cuarenta y dos, Comuna de
Peñalolén,
TABLA:
Uno.-Memoria y Balance anual.
Dos.-Informe de los Auditores Externos
Tres.-Designación de los auditores externos
Cuatro.-Varios.
Participación en la Junta: Tendrán derecho a ello, los accionistas inscritos en el
registro respectivo con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la
Junta.
EL DIRECTORIO.
CUARTO: OBJETO DE LA JUNTA
El señor Presidente señala que la presente Junta ha sido convocada por los
directores con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1, 2.- Memoria, balance anual, estados financieros e informe de los auditores
externos, para el ejercicio terminado al treinta y uno de Diciembre del dos mil
dieciséis.
El presidente efectuó un breve resumen del documento que contiene la Memoria,
Balance General y demás Estados Financieros de la sociedad, el cual fue
distribuido a los asistentes a la Junta.
El Balance General del ejercicio terminado al treinta y uno de Diciembre del dos
mil dieciséis, auditado por la empresa “Hidalgo y Asociados” muestra una pérdida
de cincuenta y un millones setecientos noventa y un mil pesos, esta pérdida se
imputará al capital y reservas, quedando el patrimonio de la sociedad al treinta y
uno de Diciembre de dos mil dieciséis en dos mil seiscientos ochenta y cinco
millones cuatrocientos treinta mil pesos. El Presidente asimismo explica que la
pérdida registrada en el período se produjo a raíz de la depreciación del activo fijo.
La Junta aprueba, por unanimidad, la Memoria, Balance y demás Estados
Financieros, correspondiente al ejercicio terminado al treinta y uno de Diciembre
del dos mil dieciseis.
3.- Designación de auditores externos.
La asamblea acuerda designar como auditores externos de la sociedad para la
revisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio comercial dos mil
diecisiete, a la firma de auditores Hidalgo y Asociados Limitada.
Otros puntos de interés social que no sean materia de Juntas General
Extraordinarias de Accionistas.
El señor Presidente da cuenta que la sociedad mantiene vigente el contrato de
comodato gratuito con la Corporación Independiente de Fútbol, el que tiene como
condición la destinación del inmueble e instalaciones exclusivamente a fines
deportivos y que dichos bienes se mantengan permanentemente en óptimas
condiciones.
4.- Varios.
De acuerdo al artículo Undécimo de los Estatutos de la Liga Independiente de
Fútbol S.A., en esta oportunidad son reelectos los mismos directores,
manteniendo sus cargos.
Presidente, Señor Antonio Pi Plubins
Vicepresidente, Señor Luis Navarro Egaña
Directores,
Señor Estanislao Galofré Terrasa
Señor Rafael Oyanguren Rodriguez
Señor Lisandro Serrano Romo
Firma del acta.
Se designa a los señores Luis Navarro, Rafael Oyanguren, Claudio Elgueta Vera,
para que en conjunto, con el Presidente y el señor Secretario de esta Junta, firmen
el acta de la presente sesión.
Reducción a escritura pública.
Se facultó al señor Gerente General de la sociedad don Rodrigo Malermo Navarro
para que reduzca el todo o parte de la presente Acta a escritura pública.
Sin haber otras materias que tratar y siendo las veintidós horas, se puso término a
esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Liga Independiente de Fútbol
S.A.
Antonio Pi Plubins Luis Navarro Egaña
Rafael Oyanguren Rodríguez Claudio Elgueta Vera
Rodrigo Malermo Navarro
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=683fc14031aafdde09a24469d58e8727VFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMFRXcG5NRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
