Santiago, 05 de Mayo del 2015.
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.
Estimados señores:
Nos es grato enviar a usted el Acta de la Junta General Ordinaria de
accionistas de la Liga Independiente de Fútbol S.A.
Lo saludo atentamente,
ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
LIGA INDEPENDIENTE DE FUTBOL SOCIEDAD ANONIMA
En [Santiago de Chile, a veintiocho de Abril del dos mil quince en el domicilio
ubitado en Avenida Quilín número cinco mil novecientos cuarenta y dos, comuna
de Peñalolén y siendo las veintiuna horas, en la fecha, hora y lugar de la citación,
se hha reunido una Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Liga
Independiente de Fútbol S.A.
Dirige la sesión el Presidente del Directorio don Antonio Pi Plubins y actúa como
sedretario de actas el Gerente General y representante judicial (Artículo N*49 de la
Ley 18.046) de la Institución don Rodrigo Malermo Navarro.
PRIMERO: ASISTENCIA.
Log accionistas y mandatarios de los accionistas firmaron el libro u hoja de
asistencia previsto en el artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades
Anónimas, en el que se indica el número de acciones que el firmante posee, el
númhero de acciones que representa y el nombre del representado.
Cohcurrieron por sí o debidamente representados, los siguientes señores
acdionistas:
1) Corporación Independiente de Fútbol, representada por don Antonio Pi
Plubins por 13.883 acciones.
2) Lisandro Serrano Romo, por 1 acción.
3) Antonio Pi Plubins, por 6 acciones.
4) Arturo Melibosky Mutinelli, por 6 acciones.
5) Rafael Oyanguren Rodríguez, por 1 acción.
6) Claudio Elgueta Vera, por 1 acción.
7) Luis Navarro Egaña, por 6 acciones.
Total acciones: 13.904..-
El [Presidente manifiesta que se encuentra en la sala por sí o debidamente
representadas trece mil novecientos cuatro acciones, equivalentes al sesenta y
siete coma setenta y siete por ciento de la totalidad de las acciones en que se
divide actualmente el capital de la sociedad, ascendente a veinte mil quinientos
diecisiete acciones con lo cual se cumple el quórum establecido en el artículo
sesenta y uno de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades
Anónimas.
Asimismo, el Presidente señala que del total de acciones emitidas, seis mil
seiscientas treinta y cuatro acciones corresponden a accionistas que no han
asibtido a las Juntas de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, durante los
últimos cinco años. Para los efectos de los dispuesto en el artículo sesenta y ocho
de lla Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, el Presidente exhibe un certificado
en
prej
En
que consta la situación antes dicha, el que se entenderá formar parte de la
senta Acta.
consecuencia, se cumple con el quórum establecido en el artículo sesenta y
unq de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis y el artículo vigésimo sexto de los
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atutos Sociales. Los señores accionistas o sus representantes firmaron la hoja
asistencia respectiva, quedando ella para constancia en poder del Secretario
Actas.
GUNDO: CONSTITUCION E INSTALACION LEGAL DE LA JUNTA.
eñor Presidente de la Junta expuso que habiéndose dejado constancia que se
ontraban presentes o representadas el sesenta y siete coma ochenta y cuatro
ciento de las acciones emitidas por la sociedad con derechos a voto,
cientes para cumplir con el quórum exigido para llevar a cabo esta Junta
neral Ordinaria de Accionistas, se declaró legalmente constituida e instalada la
sente Junta, y se deja constancia que ésta se celebra en conformidad a lo
scrito por el artículo sesenta y uno de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis.
RCERO: CITACIÓN
Presidente dio cuenta que la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de
i¡onistas se había acordado en Sesión de Directorio de fecha treinta y uno de
zo dos mil catorce, señaló además, que de conformidad a lo dispuesto en la
dieciocho mil cuarenta y seis y en los Estatutos Sociales se envió carta
ción al domicilio que los accionistas tienen registrado en la sociedad y se
licaron los avisos de citación en el Diario “Estrategia, los días trece, veinte y
tisiete de Abril del presente año. El tenor de la citación fue la siguiente: “LIGA
EPENDIENTE DE FUTBOL SOCIEDAD ANONIMA” Citase a Junta General
inaria de accionistas de la Liga Independiente de Fútbol S.A. a realizarse, en
era citación, el día martes veintiocho de Abril de dos mil quince a las veintiuna
as, en primera citación, en la sede de la Institución, ubicada en avenida Quilín
o mil novecientos cuarenta y dos, Comuna de Peñalolén,
.-Memoria y Balance anual.
.-Informe de los Auditores Externos
tro.-Designación de los auditores externos
co.-Varios.
ticipación en la Junta: Tendrán derecho a ello, los accionistas inscritos en el
istro respectivo con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la
ta.
DIRECTORIO.
cu
El
ARTO: OBJETO DE LA JUNTA
señor Presidente señala que la presente Junta ha sido convocada por los
directores con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1,
ext
2 – Memoria, balance anual, estados financieros e informe de los auditores
ernos, para el ejercicio terminado al treinta y uno de Diciembre del dos mil
catprce.
El
residente efectuó un breve resumen del documento que contiene la Memoria,
Balance General y demás Estados Financieros de la sociedad, el cual fue
dis
El
mil
de
ribuido a los asistentes a la Junta.
Balance General del ejercicio terminado al treinta y uno de Diciembre del dos
catorce, auditado por la empresa “Hidalgo y Asociados” muestra una pérdida
treinta y seis millones quinientos setenta y dos mil pesos, esta pérdida se
imputará al capital y reservas, quedando el patrimonio de la sociedad al treinta y
und de Diciembre de dos mil catorce en dos mil setecientos ochenta y cuatro
mil
ones trescientos treinta y cinco mil pesos. El Presidente asimismo explica que
la pérdida registrada en el período se produjo a raíz de la depreciación del activo
fijo
La
Junta aprueba, por unanimidad, la Memoria, Balance y demás Estados
Financieros, correspondiente al ejercicio terminado al treinta y uno de Diciembre
del|dos mil catorce.
3.-
De
Fú
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4-
La
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El
Elección de Directores.
acuerdo al artículo Undécimo de los Estatutos de la Liga Independiente de
bol S.A. en esta oportunidad son reelectos los mismos directores,
teniendo sus cargos.
Designación de auditores externos.
asamblea acuerda designar como auditores externos de la sociedad para la
isión de los estados financieros correspondientes al ejercicio comercial dos mil
rce, a la firma de auditores Hidalgo y Asociados Limitada.
os puntos de interés social que no sean materia de Juntas General
raordinarias de Accionistas.
señor Presidente da cuenta que la sociedad mantiene vigente el contrato de
comodato gratuito con la Corporación Independiente de Fútbol, el que tiene como
comdición la destinación del inmueble e instalaciones exclusivamente a fines
de
col
Fir
Se
pa
portivos y que dichos bienes se mantengan permanentemente en óptimas
diciones.
ma del acta.
designa a los señores Luis Navarro, Rafael Oyanguren, Claudio Elgueta Vera,
la que en conjunto, con el Presidente y el señor Secretario de esta Junta, firmen
el acta de la presente sesión.
Reducción a escritura pública.
Se Facultó al señor Gerente General de la sociedad don Rodrigo Malermo Navarro
park que reduzca el todo o parte de la presente Acta a escritura pública.
Sin| haber otras materias que tratar y siendo las veintidós quince horas, se puso
término a esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Liga Independiente de
Fútbol S.A.
Antonio Pi Plubins Luis Navarro Egaña
Rafael Oyanguren Rodríguez Claudio Elgueta Vera
Rodrigo Malermo Navarro
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=86271ea9efc5e5012cba711c6e5b2f55VFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFRtcEZlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
