Santiago, martes 07 de mayo de 2013.
Señores
Superintendencia de valores y seguros
Presente.
Estimados señores:
Nos es grato enviarles el acta de la junta general
ordinaria de accionistas de la Liga Independiente de Fútbol S.A.
Atentamente,
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Carlos E. Gutiérrez
Gerente General
ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
LIGA INDEPENDIENTE DE FÚTBOL SOCIEDAD ANÓNIMA
En Santiago de Chile, a treinta de Abril del dos mil trece en el domicilio
ubicado en Avenida Quilín número cinco mil novecientos cuarenta y dos,
comuna de Peñalolén y siendo las veintiuna horas, en la fecha, hora y lugar de
la citación, se ha reunido una Junta General Ordinaria de Accionistas de la
sociedad Liga Independiente de Fútbol S.A.
Dirige la sesión el Presidente del Directorio don Lisandro Serrano Romo.
Se designa al señor Carlos E. Gutiérrez González, como Gerente General y
representante judicial de la institución. (Articulo N* 49 de la Ley 18.046).
Actúa como secretario de actas el Gerente General de la Institución don Carlos
Gutiérrez González.
PRIMERO: ASISTENCIA.
Los accionistas y mandatarios de los accionistas firmaron el libro u hoja de
asistencia previsto en el artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades
Anónimas, en el que se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado.
Concurrieron por sí o debidamente representados, los siguientes señores
accionistas:
1) Corporación Independiente de Fútbol, representada por don Lisandro
Serrano Romo por 13.846 acciones.
1
2) Lisandro Serrano Romo por 1 acción.
3) Claudio Elgueta Vera por 1 acción.
4) Antonio Pi Plubins por 6acciones.
5) Rafael Oyanguren R. por 1 acción.
6) Estanislao Galofré por 6 acciones.
Total acciones: 13.861.-
El Presidente manifiesta que se encuentra en la sala por sí o debidamente
representadas trece mil ochocientas sesenta y una acciones, equivalentes al
sesenta y siete coma cincuenta y seis por ciento de la totalidad de las
acciones en que se divide actualmente el capital de la sociedad, ascendente a
veinte mil quinientos diecisiete acciones con lo cual se cumple el quórum
establecido en el artículo sesenta y uno de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis
sobre Sociedades Anónimas.
Asimismo, el Presidente señala que del total de acciones emitidas seis mil
seiscientas setenta y una acciones corresponden a accionistas que no han
asistido a las Juntas de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, durante los
últimos cinco años. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo sesenta y
ocho de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, el Presidente exhibe un
certificado en que consta la situación antes dicha, el que se entenderá formar
parte de la presenta Acta.
En consecuencia, se cumple con el quórum establecido en el artículo sesenta y
uno de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis y el artículo vigésimo sexto de los
Estatutos Sociales. Los señores accionistas o sus representantes firmaron la
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hoja de asistencia respectiva, quedando ella para constancia en poder del
Secretario de Actas.
SEGUNDO: CONSTITUCION E INSTALACION LEGAL DE LA JUNTA.
El señor Presidente de la Junta expuso que habiéndose dejado constancia que
se encontraban presentes o representadas el sesenta y siete coma cincuenta y
seis por ciento de las acciones emitidas por la sociedad con derechos a voto,
suficientes para cumplir con el quórum exigido para llevar a cabo esta Junta
General Ordinaria de Accionistas, se declaró legalmente constituida e instalada
la presente Junta, y se deja constancia que ésta se celebra en conformidad a lo
prescrito por el artículo sesenta y uno de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis.
TERCERO: CITACIÓN
El Presidente dio cuenta que la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de
accionistas se había acordado en Sesión de Directorio de fecha martes doce
de marzo de dos mil trece, señaló además, que de conformidad a lo dispuesto
en la Ley dieciocho mil cuarenta y seis y en los Estatutos Sociales se envió
carta citación al domicilio que los accionistas tienen registrado en la sociedad y
se publicaron los avisos de citación en el Diario Estrategia, los días doce,
dieciseis y veinticuatro de Abril de 2013.
El tenor de la citación fue la siguiente: “LIGA INDEPENDIENTE DE FUTBOL
SOCIEDAD ANONIMA” Citase a Junta General Ordinaria de accionistas de la
Liga Independiente de Fútbol S.A. a celebrarse el día martes treinta de Abril
del dos mil trece, a las veintiuna horas, en primera citación, en la sede de la
Institución, ubicada en avenida Quilín cinco mil novecientos cuarenta y dos,
Comuna de Peñalolén, TABLA: Uno.-Memoria y Balance anual. Dos.-Informe
de auditores externos. Tres.- Designación de auditores externos. Cuatro.-
Varios.
Participación en la Junta: Tendrán derecho a participar, los accionistas
inscritos en el registro respectivo con cinco días de anticipación a la fecha de
celebración de la Junta.
EL DIRECTORIO.
CUARTO: OBJETO DE LA JUNTA
El señor Presidente señala que la presente Junta ha sido convocada por los
directores con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1,2.- Memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores
externos, para el ejercicio terminado al treinta y uno de Diciembre del
dos mil doce.
El presidente efectuó un breve resumen del documento que contiene la
Memoria, Balance General y demás Estados Financieros de la sociedad,
el cual fue distribuido a los asistentes a la Junta.
El Balance General del ejercicio terminado al treinta y uno de Diciembre
del dos mil doce, auditado por la empresa “Hidalgo y Asociados” muestra
una pérdida de ochenta y tres millones trescientos setenta y siete mil
pesos, aplicando la normativa IFRS; esta pérdida se imputará al capital
y reservas, quedando el patrimonio de la sociedad al treinta y uno de
Diciembre de dos mil doce en dos mil ochocientos cuarenta y un
millones doscientos cincuenta y dos mil pesos. El Presidente asimismo
explica que la pérdida registrada en el período se produjo a raíz de la
depreciación del activo fijo.
La Junta aprueba, por unanimidad, la Memoria, Balance y demás
Estados Financieros, correspondiente al ejercicio terminado al treinta y
uno de Diciembre del dos mil doce.
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Designación de auditores externos.
La asamblea acuerda designar como auditores externos de la sociedad
para la revisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio
comercial dos mil doce a la firma de auditores Hidalgo y Asociados
Limitada.
Varios.
Otros puntos de interés social que no sean materia de Juntas General
Extraordinarias de Accionistas.
El señor Presidente da cuenta que la sociedad mantiene vigente el
contrato de comodato gratuito con la Corporación Independiente de
Fútbol el que tiene como condición la destinación del inmueble e
instalaciones exclusivamente a fines deportivos y que dichos bienes se
mantengan permanentemente en óptimas condiciones.
El Presidente señala que debido al lamentable fallecimiento del
Vicepresidente de la sociedad, señor Eduardo Herreros Barrios (QEPD),
Se eligió en su reemplazo al señor Rafael Oyanguren Rodríguez.
De acuerdo a las normas vigentes, el Directorio, eligió al señor Antonio
Pi Plubins, cuya constancia se consigna en acta del 15 de julio de 2011.
De acuerdo a lo anterior, el Directorio queda conformado como sigue:
Presidente, señor Lisandro Serrano Romo.
Vicepresidente, señor Antonio Pi Plubins
Directores:
Señor Estanislao Galofré Terrasa,
Señor Rafael Oyanguren Rodríguez y
Señor Ricardo Schaus Castañeda.
Firma del acta.
Se designa a los señores Antonio Pi Plubins, Rafael Oyanguren
Rodríguez, Claudio Elgueta Vera, para que en conjunto, con el
Presidente y el señor Secretario de esta Junta, firmen el acta de la
presente sesión.
Reducción a escritura pública.
Se facultó al señor Gerente General de la sociedad don Carlos Gutiérrez
González para que reduzca el todo o parte de la presente Acta a
escritura pública.
Sin haber otras materias que tratar y siendo las veintidós quince horas, se puso
término a esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Liga Independiente
de Fútbol S.A.
Antonio Pi Plubins
Rafael Oyaríguren Rodríguez
Claudio Elgueta Vera
7 = dE za
Carlos E. Gutiérrez González
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c91dfb9b7ff599fa5fb2f4ff1190fc22VFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RXcFZOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
