Resumen corto:
Liberty Seguros Santiago, 26 de abril de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE REF.: Informa Hecho Esencial – Celebración Junta Ordinaria de Accionistas De nuestra consideración: De conformidad a lo dispuesto en las Circulares N*
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Liberty
Seguros
Santiago, 26 de abril de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
REF.: Informa Hecho Esencial – Celebración Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en las Circulares N* 662 y 991, dictadas por vuestro Organismo y sus modificaciones, comunicamos como hecho esencial, la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la Junta) de Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. (la Compañía) con fecha 24 de abril de 2023, a las 11:00 hrs, en el domicilio social ubicado en Av. Andrés Bello número 2457, piso 12, Providencia, Santiago y a través de medios tecnológicos. En dicha Junta se aprobó, entre otras materias, lo siguiente:
1. Aprobación de la Memoria, el Balance, Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
2. Designación como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023 a Ernst and Young (EY).
3. Designación como clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2023 a las firmas Humphreys y Fitch Rattings Chile.
4. Mantener como Directores Titulares de la Compañía a los señores Guillermo Leiva,
Carlos Magnarelli, Ivo Nijenhuis, Zeynep Belge y Sandra Calmes, y como Directores Suplentes a los señores Heath Merrill, Paula Greene, Alissa Bowen, Marco Arenas y Francisca Larraín, respectivamente.
5. Designación del periódico El Líbero para realizar las publicaciones legales de la Compañía.
6. No proceder a repartir dividendos.
7. Revisión de operaciones con personas o entidades relacionadas.
El detalle de los acuerdos adoptados en la Junta consta en el Acta respectiva, la que será enviada oportunamente.
Adicionalmente, en sesión de directorio celebrada con fecha 25 de abril del presente, se aprobó mantener como Presidente del Directorio a don Guillermo Leiva y como Vicepresidente a don Carlos
Magnarelli.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Ops
Pablo Advis Jiménez Gerente Legal
Liberty
Seguros
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.
www.libertyseguros.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0818ef1a90958f8207e537b2796660efVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRVUlZNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982
