Liberty.
Seguros
SANTIAGO, 28 de Marzo de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley N* 18.046 y lo señalado en la Circular
991 de ese Organismo, cumplo en informar a usted que, en Sesión Ordinaria de Directorio
de Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. (en adelante la “Sociedad”), de fecha 27 de
Marzo de 2018, se acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará
a efecto el día 26 de Abril de 2018, a las 9:00 hrs. en el domicilio social ubicado en calle
Avda. Andres Bello N* 2457, piso 12, comuna de Providencia, Santiago, para tratar las
siguientes materias:
1. El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de los auditores externos,
la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2017;
2. El reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la política
de dividendos;
3. La designación de la empresa de auditoria externa y de las clasificadoras de riesgo de
la Sociedad para el ejercicio 2018;
4. La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
5, Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad, en relación
con las operaciones entre partes relacionadas a que se refiere el artículo 147 de la
Ley de Sociedades Anónimas;
6. La renovación del Directorio de la Sociedad;
Ta Determinar la remuneración de los miembros del Directorio de la Sociedad;
8. Cualquier otra materia de interés social que sean de la competencia de la Junta
Ordinaria;
La memoria, los estados financieros de la Compañía, el informe de los auditores externos,
las proposiciones de acuerdo que se someterán a la Junta, y la información que fundamenta
la propuesta de empresas de auditoría externa se encontrarán publicados y a disposición de
los accionistas en el sitio en internet de la sociedad www.liberty.cl, y en las oficinas de la
Compañía ubicadas en Avda. Andres Bello N* 2457, piso 12, comuna de Providencia,
Santiago.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.
om
Ca Lock, errer
rente de Finanzas
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=16367afcb772172bbd41c48bcb2c6e32VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRsUkpkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
