Seguros Santiago, 1? de Abril de 2016.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y lo señalado en la
Circular 991 de ese Organismo, cumplo en informar a usted que, en Sesión
Ordinaria de Directorio de la Sociedad de fecha 30 de Marzo de 2016, se acordó
convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día 29
de Abril de 2016, a las 10.00 horas en el domicilio social ubicado en calle Hendaya
N” 60, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, para tratar las siguientes
materias:
La Memoria y los Estados Financieros del ejercicio 2015,resultados del ejercicio
2015 y distribución de utilidades, elegir a los Directores de la Sociedad y fijarles su
remuneración, designar a los Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo,
establecer la política de dividendos, dar cuenta de los acuerdos adoptados por el
Directorio en relación con las operaciones con partes relacionadas, conforme a lo
establecido en la Ley N” 18.046, y, otras materias de interés social que sean de
la competencia de la Junta Ordinaria.
La memoria, los estados financieros de la Compañía, el informe de los auditores
externos, las proposiciones de acuerdo que se someterán a la Junta, y la
información que fundamenta la propuesta de empresas de auditoria externa se
encontrarán publicados y a disposición de los accionistas en el sitio en internet de
la sociedad
httos://www.liberty.cl/uploads/estados-financieros/15/Informe financiero 2015.pdf,
a contar del 12 de abril de 2016.-
Sin otro particular, saluda atentamente ta usted.
ENERO O Sel 00 – Fax: (5 A IN AS Al]
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=914e7b119ad0066e73e5ab316394b506VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RWUkpORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
