SANTIAGO, 1 de Septiembre de 2014.
Señor
Cárlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago
Ref.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas para aprobar
aumento capital y operación con parte relacionada que indica
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, en representación de Liberty Compañía de Seguros
Generales S.A, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso
segundo del artículo 10, ambos de la Ley N* 18.045, en relación con la Norma
de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y
encontrándome debidamente facultado por el Directorio al efecto, informo a esa
Superintendencia, en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
Que en Sesión de Directorio de la Sociedad de fecha 29 de Agosto de 2014, se
acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el
día 30 de Septiembre de 2014, a las 10.00 hrs., en el domicilio social ubicado en
calle Hendaya N? 60, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, para tratar y
pronunciarse sobre las siguientes materias:
1%) Aumentar el capital de la Sociedad por la suma de $ 1.939.626.801.-(pesos
chilenos) o por el monto, forma y términos que la Junta determine;
2%) La Junta deberá establecer la forma de entero del aumento de capital,
quedando facultada para acordar que la emisión de acciones representativas
del mismo, sean pagaderas en dinero o mediante el aporte de bienes no
consistentes en dinero;
3% La Junta, en caso de aprobarse que las acciones representativas del
aumento de capital puedan ser pagadas mediante el aporte de bienes no
consistentes en dinero, deberá aprobar dichos aportes y su valorización y
pronunciarse respecto de la estimación de ellos por peritos; y, en consideración
a que ello constituirá una operación entre partes relacionadas, el Directorio
nominó a un Evaluador Independiente, a fin de que éste informe a los
accionistas respecto de las condiciones de la operación, sus efectos, y su
potencial impacto para la sociedad. Sobre esta materia, el Directorio ordenó
que dicho informe sea puesto a disposición de los accionistas al día hábil
siguiente de recibido por la sociedad, tanto en las oficinas de la misma así como
en el sitio Web que ésta tiene habilitado, lo cual será comunicado a los
accionistas mediante hecho esencial.
4%) Introducir o modificar todos los artículos permanentes o transitorios del
estatuto que la Junta estime oportuno para materializar dichos acuerdos.
5%) Acordar las demás materias que sean necesarias para implementar los
acuerdos que se adopten por parte de los accionistas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.
Gerente
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.
archivo
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