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LEVEL 3 CHILE S.A.
Inscripción de Entidades Informantes N2 62
R.U.T N? 96.896.440-2
Santiago, 4 de Mayo de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.
Por medio de la presente, adjunto a Ud. copia del Acta de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la sociedad de fecha 29 de Abril de 2016, debidamente certificada por el
Gerente General.
Le saluda atentamente,
Li IdamesR. y
Apoderado
LEVEL 3 CHILE S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
LEVEL 3 CHILE S.A,
En Santiago, a 29 de abril del año 2016, siendo las 9:30 horas, en las oficinas de la sociedad,
ubicadas en Avenida Presidente Kennedy N05735, oficina 802, Torre Poniente, comuna de Las
Condes, Santiago, se lleva a efecto la Junta ordinaria de Accionistas de “LEVEL 3 CHILE S.A.”
1. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA.
Aún cuando ello no es necesario, por cuanto asistieron el 100% de los accionistas con derecho a
voto, el señor Presidente deja constancia del cumplimiento de las siguientes formalidades de
convocatoria para la celebración de esta junta:
A) Que fue convocada por acuerdo del Directorio de la Compañía en su sesión anterior.
B) Que, de acuerdo al artículo 60 de la ley NO 18.046 sobre sociedades anónimas, no fue necesario
citar a la presente junta por aviso en los diarios, toda vez que se contaba con la seguridad que
concurrirían a la reunión la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, como de hecho ha
ocurrido.
C) Que los antecedentes referidos en el artículo 54 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas, se
han tenido a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.
D) Que, de conformidad a la ley, sólo pueden participar con derecho de voz y voto en esta junta los
titulares de las acciones inscritas en el registro de accionistas con anticipación a esta fecha.
II.- QUORUM.
De acuerdo al Registro de Asistencia, concurren a la presente junta, los siguientes accionistas:
a) Don Jaime Uribe Valdéz por “GLOBAL CROSSING IMPSAT HOLDINGS II LIMITED” por un
número de (79.613.186) acciones
b) Doña Rosario Arechavala Cruz por la sociedad “GLOBAL CROSSING IMPSAT HOLDINGS 1
LIMITED” por (2) dos acciones.
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El Señor Presidente informó que se encontraban representadas 79.613.188 acciones, lo que
representa un quórum de un 100% de las acciones emitidas, en razón de lo cual procede dar por
constituida e instalada la presente Junta General ordinaria de Accionistas.
La nómina de personas asistentes y el número de acciones presentes o representadas figuran en la
hoja de asistencia que se ha levantado al efecto y que está a disposición de los señores accionistas.
I11-. CALIFICACIÓN DE PODERES Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS.
El Presidente expresó que los poderes otorgados para la presente Junta ordinaria de Accionistas,
cumplen cabalmente los requisitos establecidos en el art. 111 y 112 del Reglamento.
No habiendo objeciones en esta materia, la Junta aprobó los poderes presentados a esta Junta
General ordinaria de Accionistas.
IV-. PRESIDENCIA Y SECRETARIO.
Por acuerdo de la Junta, presidió la reunión don Jaime Uribe, actuando como Secretario Doña Lidia
Galdames Riquelme.
V.- DESIGNACIÓN D y
Explicó el señor Presidente que de conformidad a lo establecido en el art. 72 de la ley de Sociedades
Anónimas y su reglamento, correspondía formalizar la firma del acta de la Junta. Al efecto, y por
unanimidad, se acordó que el acta de la presente Junta fuera firmada por todos los asistentes a ella.
VI.- OBJETO DE LA JUNTA.
El Sr. Presidente expresó que a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas le corresponde
conocer las siguientes materias:
1) Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informes de los Auditores externos,
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2015.
2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2015.
3) Designación del Directorio de la Sociedad.
4) Designación de Auditores Externos.
5) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos regidos por
el Artículo 44 de la ley 18.046; y
6) Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
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Para conocimiento cabal de los asistentes, el señor Presidente procedió a dar lectura a la Memoria
Anual, con la cual el Directorio da cuenta de la marcha de la empresa y analiza el resultado del
ejercicio correspondiente al año 2015.
Junto con la Memoria, el señor Presidente sometió a la consideración de la Junta el Balance General
y Estado de Resultados correspondiente al mismo ejercicio.
La Junta procedió aprobar, por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, tanto la
Memoria como el Balance del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015, copia de las cuales
quedarán archivadas, formando parte integrante de la presente acta.
Luego de la aprobación de la Memoria y el Balance, se procedió a presentar y leer el informe a los
Estados Financieros de la compañía al día 31 de Diciembre de 2015, elaborados por la sociedad y
revisados por los Auditores Externos “KPMG Auditores Consultores Ltda.”
Terminada la exposición, los accionistas manifestaron su satisfacción y dieron por aprobado el
informe de los Auditores Externos.
2.- Distribución de utili j i 1 de Dici
El señor Presidente señaló que de acuerdo al Balance General y Estado de Resultados
correspondiente al ejercicio del año 2015, ya aprobado, la Compañía obtuvo una utilidad de
M$5.001.749.
El señor Presidente señaló que de acuerdo al Balance General y Estado de Resultados
correspondiente al ejercicio del año 2015, ya aprobado, la Sociedad acordó no repartir dividendos
por concepto de utilidades
3-. Designación del Di io de la Sociedad.
El señor Presidente señaló que en cumplimiento de lo dispuesto por los estatutos de la sociedad y los
artículos 32 y siguientes de la Ley NO 18.046, y atendido a que el actual Directorio de la sociedad fue
designado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 9 de octubre de
2015, procede que la presente junta se pronuncie sobre la renovación del Directorio de la Sociedad,
de lo cual se deja expresa constancia en actas.
Sometida la cuestión al conocimiento de la Junta, y luego de un breve debate, se acordó, por la
unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, la renovación del directorio elegido en la
pasada Junta Extraordinaria de accionistas, y por ello designando a las siguientes personas en
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calidad de directores titulares y suplentes, según se indica a continuación: don Hector Roberto
Alonso, en calidad de Director titular y presidente del Directorio, siendo su suplente don Ramiro
Herrera Casillo, doña Valeria Isabel Plástino en carácter de director titular, siendo su suplente doña
Lidia Galdames Riquelme y don Facundo Castro Castellano en carácter de Director titular, siendo su
suplente don Nicolás Mantovani quienes ejercerán sus cargos por el próximo período estatutario a
contar de la presente fecha.
4-.- Designación de Auditores Externos.
El señor Presidente expresó que de acuerdo con el art. 52 de la Ley de Sociedades Anónimas,
corresponde designar a los auditores externos que deben examinar la contabilidad e informar sobre
los balances y otros estados financieros de la sociedad para el ejercicio del año 2016.
Al efecto, el Presidente propuso que se designe como auditores externos a la firma de auditores que
a continuación se señala: “KPMG Auditores Consultores Ltda” y en su defecto, para el caso que
no se alcanzara acuerdo con la mencionada firma, facultó al Directorio para designar otra en su
reemplazo
La Junta aceptó por la unanimidad de los accionistas presentes, la proposición hecha por el
Presidente, y en consecuencia, acordó designar como Auditores Externos de la sociedad a la firma de
auditores antes señalada y en su defecto, facultó al Directorio para designar otra en su reemplazo.
El Señor Presidente informó que durante el ejercicio no se habían celebrado actos o contratos que de
conformidad con el artículo 44 de la ley de sociedades Anónimas debieran ser informados a la Junta
de Accionistas.
6.- Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas,
a) Remuneración del Directorio.
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde que la Junta de
Accionistas se pronuncie sobre la forma y cuantía de las remuneraciones que deban percibir los
Directores por su desempeño como tales durante el ejercicio del año 2016.
Al respecto, el señor Presidente propone a la Junta que los Directores no perciban remuneración por
las sesiones a las que efectivamente asistan.
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La Junta, por la unanimidad de las acciones presentes, acepta la proposición del Sr, Presidente, y
acuerda que los Directores no perciban remuneración por las Sesiones de Directorio a las que
asistan.
8) arisodiciaaá
Conforme lo dispone la ley sobre sociedades anónimas, corresponde a esta junta determinar el
periódico en el cual deben publicarse los avisos de citación que correspondan, por lo que el señor
Presidente propuso que ellos se practiquen en el diario “Estrategia”, lo cual fue aprobado por la
unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto.
VII-. RE 1Ó RA PÚBLI
Finalmente la Junta acordó facultar especialmente a los abogados don Víctor Ríos Salas y/o Rosario
Arechavala Cruz, para que éstos actuando separadamente o de manera conjunta procedan a reducir
la presente acta, en todo o en parte, a escritura pública, sin necesidad de esperar a su aprobación.
Siendo las 10:30 horas y no existiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión.
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SECRETARIO
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ILE S.A.
A) GLOBAL CROSSING IMPSAT HOLDINGS 11 LIMITED, representada por don Jaime Uribe
Valdéz, por un número de (79.613.186) acciones;
B) GLOBAL CROSSING IMPSAT HOLDINGS 1 LIMITED., representada por doña Rosario
Arechavala Cruz , por (2) una acciones.
TOTAL 79.613.188
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