JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
LATIN GAMING OSORNO S.A.
En Talcahuano, a 23 de abril de 2018, siendo las 15:30 horas, en las oficinas ubicadas en Calle A N?
909, Brisa del Sol, comuna de Talcahuano, lugar elegido de común acuerdo por la totalidad de los
accionistas, se da inicio en primera citación a la Junta Ordinaria de Accionistas de Latin Gaming
Osorno S.A.
CONSTITUCION DE LA JUNTA:
Concurren los titulares de las acciones emitidas con derecho a voz y voto inscritas en el Registro de
Accionistas con cinco días de anticipación a esta fecha, conforme consta de la siguiente nómina,
practicada conforme a la hoja de asistencia: ACCIONISTAS: Uno) Inversiones Marina del Sol S.A.,
representada por don Nicolás Imschenetzky Ebensperger y por don Juan Ignacio Ugarte Jordana,
con sesenta y cuatro mil acciones; y, Dos) Operadora Clairvest Latin Limitada, representada por
doña Desirée Soulodre Pizarro, con sesenta y cuatro mil acciones.
Total de acciones emitidas por la sociedad: ciento veintiocho mil. Total de acciones presentes y
representadas: ciento veintiocho mil.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Sociedades
Anónimas, los asistentes acuerdan que don Nicolás Imschenetzky Ebensperger obre además como
Presidente de la Junta, y que don Juan Ignacio Ugarte Jordana obre como Secretario de la misma.
No se requirió calificación de poderes en conformidad al artículo 117 del Reglamento de la Ley de
Sociedades Anónimas, pero los poderes presentados por los asistentes fueron estimados
conformes por la abogado presente doña Ximena Saba Veloso y por todos los accionistas.
Se deja constancia que esta Junta fue convocada por el Directorio de la sociedad y que todos los
accionistas habían sido citados en forma previa a esta junta, comprometiendo su asistencia como
de hecho ha ocurrido, razón por la cual se omite referencia a las formalidades previas que
establece la ley, según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas.
El Presidente da lectura a la Tabla, que es del tenor siguiente:
Uno) El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos,
aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance, Estados y Demostraciones Financieras
presentadas por la Administración.
Dos) Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
Tres) Nombramiento de Directorio. 4,
Cuatro) Nombramiento de Auditores Externos. ge 7
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Cinco) Otras materias de interés social:
DESARROLLO:
PRIMER PUNTO DE LA TABLA:
El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos, aprobación
o rechazo de la Memoria y del Balance, Estados y Demostraciones Financieras presentadas por la
Administración:
El Presidente da a conocer los estados financieros, balance, memoria y demás documentos que
dan cuenta de demostraciones financieras y administrativas, elaborados por la administración de
la compañía, y de la auditoría externa elaborada por Deloitte.
El Secretario da lectura a la Memoria, cuyo texto se acuerda no transcribir, por haberse entregado
un ejemplar a cada uno de los señores accionistas representados.
La Junta delibera y acuerda aprobar la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, el
Estado de Flujo de Efectivo y el Informe de los Auditores Externos, respecto del ejercicio finalizado
al 31 de diciembre de 2017.
SEGUNDO PUNTO DE LA TABLA:
Distribución de utilidades y reparto de dividendos:
Conforme al informe presentado a los accionistas por el Directorio: a) la cuantía de las utilidades
del ejercicio 2017 ascienden a la suma de $1.787.366.612; b) se propone no retener utilidades y
aprobar la distribución de la suma de $1.787.366.612 (100%) como dividendo con cargo a las
utilidades del ejercicio 2017; c) se deja constancia que no se repartieron dividendos provisorios; d)
los saldos finales de las cuentas de patrimonio que resulten, una vez distribuidas las utilidades
ascienden a: Capital pagado $4.787.498.951 y Ganancias acumuladas $158.255.702.
Luego de un análisis de la materia, se aprueba el informe presentado por el Directorio y la
distribución de dividendos por la suma total de $1.787.366.612, entre los accionistas de la
compañía, en la proporción que a cada uno corresponde de acuerdo a su participación, esto es,
por los siguientes montos: Uno) Inversiones Marina del Sol S.A., la suma de $893.683.306; y, Dos)
Operadora Clairvest Latin Limitada, la suma de $893.683.306.
Finalmente, se deja constancia que en el mes de junio del año 2017 se repartieron dividendos por
la cantidad total de $70.000.000, en la proporción que a cada uno de los accionistas corresponde
de acuerdo a su participación, con cargo a utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, esto es,
al 31 de diciembre de 2016.
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TERCER PUNTO DE LA TABLA:
Nombramiento de Directorio.
El Presidente de la Junta expone que resulta conveniente nombrar nuevos directores titulares y
suplentes.
Tras un breve debate y análisis por parte de los accionistas, se acuerda designar a las siguientes
personas: a) como Director Titular a don Nicolás Imschenetzky Ebensperger y como Director
Suplente suyo a don Ricardo Humberto Martín Torres Aravena; b) como Director Titular a don
Mario Rojas Sepúlveda y como Director Suplente suyo a don Eduardo Enrique Rojas Sepúlveda; c)
como Director Titular a don Juan Ignacio Ugarte Jordana y como Director Suplente suyo a don
Nicolás Imschenetzky Popov; d) como Director Titular a don Michael Adam Wagman y como
Director Suplente suyo a don Joseph John Heffernan; e) como Director Titular a don Benjamin
Jeffrey Parr y como Director Suplente suyo a don Michael Grasty Cousiño; y, f) como Director
Titular a don Sebastien Dhonte y como Director Suplente suyo a don Kenneth Brice Rotman.
Se deja constancia que la autorización de la Superintendencia de Casinos de Juego para proceder
al nombramiento de don Sebastien Dhonte como director de la compañía, en conformidad con lo
dispuesto en la Circular N* 05 de fecha 19 de abril de 2011 del referido organismo, fue otorgada
mediante Resolución Exenta N” 211 de fecha 11 de abril de 2018 de la Superintendencia de
Casinos de Juego, en tanto que los restantes Directores cuentan con sus respectivas autorizaciones
otorgadas con anterioridad.
CUARTO PUNTO DE LA TABLA:
Nombramiento de Auditores Externos.
Los accionistas acuerdan designar en calidad de auditores externos a Deloitte, acuerdo que rige
para la auditoría externa que se practique al ejercicio comercial del año 2018 y año tributario
2019.
QUINTO PUNTO DE LA TABLA:
Otras Materias de Interés Social:
Por unanimidad de los asistentes, se acordó que todos éstos firmen el acta de esta junta y facultar
a doña Ximena Saba Veloso para reducir a escritura pública todo o parte de la presente acta.
Se levantó la sesión de la Junta Ordinaria de Accionistas, siendo las 16:00 horas.
PP. Inversiones Mariña del Sol S.A.
Presidente de la Junta –
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/
Pe
Juan ab Ugarte Jordana
P.P. Inversiones Marina del Sol S.A.
Secretario de la Junta
Desirée Soulodre Pizarro
P.P. Operadora Clairvest Latin Limitada
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