Resumen corto:
¿MDS OÓcaALama LATIN GAMING CALAMA S.A. (Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N* 205) HECHO ESENCIAL Calama, 07 de abril de 2022 Señora Solange Berstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago Reí.: Infor
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¿MDS
OÓcaALama LATIN GAMING CALAMA S.A.
(Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N* 205)
HECHO ESENCIAL Calama, 07 de abril de 2022
Señora
Solange Berstein Jauregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Reí.: Informa designación de Gerente General Reemplazante.
Señora Presidenta:
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 364 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, en representación de la sociedad operadora de Casinos de Juego “Latin Gaming Calama S.A. (en adelante, la “Sociedad”), vengo en informar a usted que con fecha 04 de abril de 2022, mediante Resolución Exenta N 248, la Superintendencia de Casinos de Juego ha autorizado a don VICENTE FIGUEROA SALAS, cédula de identidad N* 9.843.281-7, para desempeñarse como Gerente General Reemplazante de la sociedad LATIN GAMING CALAMA S.A.
El señor Figueroa Salas fue designado como Gerente General Reemplazante de la compañía con fecha 22 de marzo de 2022, en Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 30 de marzo de 2022, repertorio N 474, en la Notaría de Talcahuano con asiento en Hualpén de don Ricardo Salgado Sepúlveda.
Se adjunta al presente copia de la Resolución Exenta N* 248 de fecha 04 de abril de 2022 de la Superintendencia de Casinos de Juego, copia del Acta de la Sesión Extraordinaria de Directorio de la Sociedad celebrada con fecha 22 de marzo de 2022, así como copia autorizada de la escritura pública de fecha 30 de marzo de 2022, repertorio N* 474, otorgada en la Notaría de Talcahuano con asiento en Hualpén de don Ricardo Salgado Sepúlveda, quedando a su total disposición en caso de requerir información adicional en relación a lo aquí informado.
Sin otro particular, le saluda atentamente, ín Gaming Calama S.A.
SC SUPERINTENDENCIA
DE CASINOS DE JUEGO RESOLUCIÓN EXENTA N 248 2022 Página 1 de 2 SANTIAGO, 04042022 EXP-32495-2022
AUTORIZA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL REEMPLAZANTE QUE INDICA, DE LA SOCIEDAD OPERADORA LATIN GAMING CALAMA S.A.
VISTO:
Lo dispuesto en la ley N*19.995 sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego; en el Decreto N* 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego; en la Circular N* 111 de 2020, de esta Superintendencia; en el Decreto Supremo N*32, de 2017 y en el Decreto Supremo N248, de 2020, ambos del Ministerio de Hacienda, que designa y renueva, respectivamente, a la Sra. Vivien Villagrán Acuña como Superintendenta de Casinos de Juego; en el Decreto Exento N* RA2891482021, de 2021, del Ministerio de Hacienda, que establece el orden de subrogación en la Jefatura Superior de la Superintendencia de Casinos de Juego; en la Resolución N*7, de 2019, de la Contraloría General de la República; en la presentación de la sociedad operadora Latin Gaming Calama S.A., LGC0562022, ingresada por SAYN con fecha 24 de marzo de 2022; y los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo correspondiente.
CONSIDERANDO:
1. Que, con fecha 24 de marzo de 2022, la sociedad operadora Latin Gaming Calama S.A., presentó una solicitud de autorización respecto de la designación como Gerente General Reemplazante de esa sociedad al Sr.
Vicente Figueroa Salas, de nacionalidad chilena; requerimiento que originado conforme da cuenta el Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio acompañada, donde se observa dicha designación previa autorización de esta Superintendencia.
2. Que, el inciso 2, del artículo 22 del Decreto Supremo N*1722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, establece que tratándose de cambios de gerente general, de representantes o apoderados yo de directores de la sociedad operadora, la Superintendencia efectuará el mismo proceso de investigación de antecedentes que se hace respecto de estos cargos con ocasión de la evaluación de la oferta técnica, el que se llevará a efecto en forma previa a la asunción del cargo respectivo.
3. Que, la Circular N*111, de 2020, de esta Superintendencia, se refiere en su punto 4 al nombramiento de suplentes y reemplazantes, sugiriendo a las sociedades operadoras solicitar la autorización de quien actuará en calidad de suplente de un director o gerente general, con el objeto de evitar vacancias y consecuentemente el incumplimiento de la normativa vigente.
4. Que, en mérito de la información y antecedentes que se han tenido a la vista y que constan en el expediente respectivo, concurren en la especie las circunstancias que permiten autorizar la designación de don Vicente Figueroa Salas, como Gerente General Reemplazante de la sociedad operadora Latin Gaming Calama S.A.
RESUELVO:
1. AUTORÍZASE la designación del Sr.
Vicente Figueroa Salas, R.U.N. N*9.843.281-7, para desempeñarse como Gerente General Reemplazante de la sociedad operadora Latin Gaming Calama S.A., R.U.T. N*
99.599.080-6.
SC SUPERINTENDENCIA
DE CASINOS DE JUEGO RESOLUCIÓN EXENTA N 248 2022 Página 2 de 2 SANTIAGO, 04042022 EXP-32495-2022
2. TÉNGASE PRESENTE que, la autorización otorgada en el numeral 1 de esta parte resolutiva, es sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas aplicables a la operación anteriormente descrita de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, cuyo cumplimiento es de responsabilidad de la sociedad operadora y del Gerente General autorizado.
ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE
Distribución:
– Latin Gaming Calama S.A.
– Divisiones SCJ
– Unidad de Gestión Estratégica y de Clientes SCJ
– ArchivoOficina de Partes SCJ
Este documento está firmado con una firma electrónica avanzada, según lo indica la ley N* 19.799, Su validez puede ser consultada a través del código QR, con el que puede obtener una copia del documento original desde el A sitio Web de la Superintendencia de Casinos de Juego.
Date: 2022.04.04 17:52:00 GMT-04:00 Reason: Superintendencia de Casinos de Juego tl Location: Santiago – Chile
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Notario de Talcahuano Ricardo Mauricio Salgado Sepúlveda
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA otorgado el 30 de Marzo de 2022 reproducido en las siguientes páginas.
Notario de Talcahuano Ricardo Mauricio Salgado Sepúlveda.- Autopista 9000 local 22, Hualpén.-
Repertorio Nro: 474 – 2022.-
Talcahuano, 30 de Marzo de 2022.-
Il A] Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
123456810319 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13102006 de la www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.- Certificado Nro 123456810319.- Verifique validez en http:fojas.cld.php?cod=not71rmsalsepgndoc=123456810319.- .- CUR Nro: F4854-123456810319.-
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Date: 2022.03.30 16:21:22 -03:00
SA LGADO S E Pp U LVE DA Reason: Notario Publico Ricardo Mauricio Salgado Po eda
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REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
LATIN GAMING CALAMA S.A.
En Hualpén, República de Chile, a treinta de marzo del año dos mil veintidós, ante mí, RICARDO SALGADO SEPULVEDA, abogado, casado, cédula nacional de identidad y rol único tributario número nueve millones setecientos treinta y cinco mil ciento ochenta y cuatro guión ocho, Notario Público Titular de la Cuarta Notaria de Talcahuano con asiento en Hualpén, con domicilio en Autopista nueve mil, local veintidós, Hualpén, comparece: doña XIMENA LORETTO SABA VELOSO, chilena, mayor de edad, abogado, casada, cédula nacional de identidad número doce millones cuarenta y seis mil ciento noventa y tres guion uno, domiciliada para estos efectos en calle Trinitarias número ciento cincuenta y nueve, Concepción, de paso en esta; la compareciente acredita su identidad mediante la exhibición de su cédula precitada y expone: PRIMERO: Que
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ETTY-20227112 debidamente facultada para ello, viene en reducir a escritura pública acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad LATIN GAMING CALAMA S.A. de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, y que es del siguiente tenor: En Calama, a veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el domicilio social ubicado en calle Balmaceda Interior número dos mil seiscientos ochenta de la ciudad de Calama, a la hora citada, se abre la Sesión Extraordinaria del Directorio de Latin Gaming Calama S.A. con la asistencia personal de los siguientes señores Directores: Uno. Nicolás Imschenetzky Ebensperger, Presidente (Santiago, Chile). Dos.Michael Adam Wagman (Toronto, Canadá). Tres. Sebastien Dhonte (Toronto, Canadá). Cuatro. Mario Rojas Sepúlveda (Santiago, Chile). Se deja constancia que los señores directores se encuentran en el lugar que se ha indicado precedentemente, y que asisten a la sesión mediante conferencia telefónica simultánea coordinada desde el domicilio social. Asimismo, se deja constancia que todos los Directores estaban informados de la tabla, día, hora y lugar de realización de esta Sesión Extraordinaria de Directorio y aseguraron su asistencia. Existiendo quórum suficiente para sesionar, el señor Imschenetzky declara abierta la sesión a las nueve : treinta horas, dejando constancia que actúa como secretario el abogado de la compañía don Eduardo Rojas Sepúlveda. Tabla: Primer Punto. Designación de Gerente General Suplente.- Segundo Punto. Facultad de reducir a escritura pública y forma de llevar a efecto los acuerdos.- Desarrollo: Primer Punto. El señor Presidente informa a los directores la conveniencia de contar con un Gerente General Suplente, que pueda asumir la posición y atribuciones del
Gerente General titular en casos de ausencia permanente o
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KETTY-20227112 transitoria de éste, sea por desvinculación, renuncia, enfermedad u otro, hasta la fecha de su reintegro o nombramiento del nuevo Gerente General titular, en su caso, todas dichas circunstancias que no será necesario acreditar frente terceros. La conveniencia de contar con este cargo radica principalmente en que el Gerente General no sólo ejerce la función de tal, sino que también integra el Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la sociedad operadora. Para dichos efectos, el señor Presidente propone designar en el cargo de Gerente General Suplente a don Vicente Figueroa Salas. El Gerente General Suplente tendrá las mismas facultades y atribuciones conferidas al Gerente General titular en sesión de Directorio de fecha veintinueve de julio de dos mil diecinueve, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, repertorio número mil trescientos trece, en la Notaría de Talcahuano con asiento en Hualpén de don Ricardo Salgado Sepúlveda. Tras un breve debate sobre el tema, se acuerda por la unanimidad de los directores, designar a don Vicente Figueroa Salas, cédula de identidad número nueve millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos ochenta y uno guion siete, como Gerente General Suplente de la compañía Latin Gaming Calama S.A. El señor Presidente deja expresa constancia que, en conformidad con lo dispuesto en el punto cinco punto uno letra f) del Oficio Circular número ciento once de fecha catorce de julio de dos mil veinte de la Superintendencia de Casinos de Juego, la designación del Gerente General Suplente se efectúa sujeto a la obtención de la autorización previa de la Superintendencia de Casinos de Juego.
Segundo Punto. Se acuerda llevar a efecto los acuerdos
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ETTY-20227112 adoptados en esta sesión sin necesidad de esperar la aprobación del acta en que conste y facultar a los abogados Eduardo Rojas Sepúlveda y Ximena Saba Veloso, a objeto de que, cualquiera de ellos obrando separada e indistintamente, reduzca a escritura pública todo o parte del acta de esta sesión, sin necesidad de esperar dicha reducción para llevar a efecto los acuerdos adoptados. Sin otras materias especiales que tratar, se cierra la sesión a las diez horas. Hay una firma.
Nicolás Imschenetzky Ebensperger. Presidente. Hay una firma.
Michael Adam Wagman. Director Titular. Hay una firma.
Sebastien Jean Dhonte. Director Titular. Hay una firma. Mario Rojas Sepúlveda. Director Titular. Hay una firma. Eduardo Rojas Sepúlveda. Secretario. CERTIFICADO DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO: El Presidente del Directorio don Nicolás Imschenetzky Ebensperger y don Eduardo Rojas Sepúlveda, en su calidad de secretario designado del mismo, certifican que los directores Nicolás Imschenetzky Ebensperger, Michael Adam Wagman, Sebastien Jean Dhonte y Mario Rojas Sepúlveda participaron de la sesión a distancia mediante conferencia telefónica. Asimismo certifican que todos los asistentes estuvieron simultánea y permanentemente comunicados entre sí durante toda la sesión. Hay una firma. Nicolás Imschenetzky Ebensperger. Presidente. Hay una firma. Eduardo Rojas Sepúlveda. Secretario. Conforme al acta original que se ha tenido a la vista. SEGUNDO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura pública yo de su extracto para que requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan en los registros pertinentes. La presente escritura ha sido presentada para su confección a través de correo electrónico y redactada por la abogada doña
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Ximena Saba Veloso.- En comprobante y previa lectura firma la compareciente, anotándose con esta fecha en el repertorio con el número cuatrocientos setenta y cuatrodos mil veintidós.- Se da copias.- Doy 7o.-
Ximena L. Saba Veloso ca: 12.040. 1013-1
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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO LATIN GAMING CALAMA S.A.
22.03.2022
En Calama, a 22 de marzo de 2022, en el domicilio social ubicado en calle Balmaceda Interior N* 2680 de la ciudad de Calama, a la hora citada, se abre la Sesión Extraordinaria del Directorio de Latin Gaming Calama S.A. con la asistencia personal de los siguientes señores Directores:
Nicolás Imschenetzky Ebensperger, Presidente (Santiago, Chile) Michael Adam Wagman (Toronto, Canadá)
Sebastien Dhonte (Toronto, Canadá)
Mario Rojas Sepúlveda (Santiago, Chile)
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Se deja constancia que los señores directores se encuentran en el lugar que se ha indicado precedentemente, y que asisten a la sesión mediante conferencia telefónica simultánea coordinada desde el domicilio social. Asimismo, se deja constancia que todos los Directores estaban informados de la tabla, día, hora y lugar de realización de esta Sesión Extraordinaria de Directorio y aseguraron su asistencia.
Existiendo quórum suficiente para sesionar, el señor Imschenetzky declara abierta la sesión a las 09:30 horas, dejando constancia que actúa como secretario el abogado de la compañía don Eduardo Rojas Sepúlveda.
Tabla: Primer Punto. Designación de Gerente General Suplente.- Segundo Punto. Facultad de reducir a escritura pública y forma de llevar a efecto los acuerdos.-
Desarrollo:
Primer Punto. El señor Presidente informa a los directores la conveniencia de contar con un Gerente General Suplente, que pueda asumir la posición y atribuciones del Gerente General titular en casos de ausencia permanente o transitoria de éste, sea por desvinculación, renuncia, enfermedad u otro, hasta la fecha de su reintegro o nombramiento del nuevo Gerente General titular, en su caso, todas dichas circunstancias que no será necesario acreditar frente terceros. La conveniencia de contar con este cargo radica principalmente en que el Gerente General no sólo ejerce la función de tal, sino que también integra el Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la sociedad operadora.
Latin Gaming Calama S.A. – Sesión Extraordinaria de Directorio 22.03.2022 NIE MW SD MRS
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Para dichos efectos, el señor Presidente propone designar en el cargo de Gerente General Suplente a don Vicente Figueroa Salas. El Gerente General Suplente tendrá las mismas facultades y atribuciones conferidas al Gerente General titular en sesión de Directorio de fecha 29 de julio de 2019, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 03 de septiembre de 2019, repertorio N* 1313, en la Notaría de Talcahuano con asiento en Hualpén de don Ricardo Salgado Sepúlveda.
Tras un breve debate sobre el tema, se acuerda por la unanimidad de los directores, designar a don Vicente Figueroa Salas, cédula de identidad N* 9.843.281-7, como Gerente General Suplente de la compañía Latin Gaming Calama S.A.
El señor Presidente deja expresa constancia que, en conformidad con lo dispuesto en el punto 5.1 letra f) del Oficio Circular N* 111 de fecha 14 de julio de 2020 de la Superintendencia de Casinos de Juego, la designación del Gerente General Suplente se efectúa sujeto a la obtención de la autorización previa de la Superintendencia de Casinos de Juego.
Segundo Punto. Se acuerda llevar a efecto los acuerdos adoptados en esta sesión sin necesidad de esperar la aprobación del acta en que conste y facultar a los abogados Eduardo Rojas Sepúlveda y Ximena Saba Veloso, a objeto de que, cualquiera de ellos obrando separada e indistintamente, reduzca a escritura pública todo o parte del acta de esta sesión, sin necesidad de esperar dicha reducción para llevar a efecto los acuerdos adoptados.
Sin otras materias especiales que tratar, se cierra la sesión a las 10:00 horas
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Nicolás Imschenetzky Ebensperger Michael Adam Wagman Presidente Director Titular
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Latin Gaming Calama S.A. – Sesión Extraordinaria de Directorio 22.03.2022 NIE MW SD MRS
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Eduardo Rojas Sepúlveda Secretario
CERTIFICADO DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO:
El Presidente del Directorio don Nicolás Imschenetzky Ebensperger y don Eduardo Rojas Sepúlveda, en su calidad de secretario designado del mismo, certifican que los directores Nicolás Imschenetzky Ebensperger, Michael Adam Wagman, Sebastien Jean Dhonte y M ario Rojas Sepúlveda participaron de la sesión a distancia mediante conferencia telefónica. Asimismo certifican que todos los asistentes estuvieron simultánea y permanentemente comunicados entre sí durante toda la sesión.
Nicolás Imschenetzky Ebensperger Eduardo Rojas Sepúlveda Presidente Secretario
Latin Gaming Calama S.A. – Sesión Extraordinaria de Directorio 22.03.2022
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