Pg Eso 00100800000
el Marina perSol 2016110172534
1511/2016 – 15:12 Operador: LADIAZ *, 6
Nro. Inscrip:205i – DEPARTAMENTO DE CENTRO OE
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
Calama, viernes 11 de noviembre de 2016: ->“ 00 0 CT TT tt TT
LGC/139/2016
REF: – Informa Renovación de Directorio
ADJ: Acta de Junta Extraordinaria de
Accionistas de Latin Gaming Calama S.A
celebrada el día 4 de noviembre de
2016
LATIN GAMING CALAMA
S.A.
(Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N* 205)
HECHO ESCENCIAL
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins 1449 piso 1, Santiago
Presente
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 364 de esta
Superintendencia, debidamente facultado, oportunamente y en representación de
“Latin Gaming Calama S.A.” (en adelante, la “Sociedad”), vengo en informar a usted lo
siguiente:
Con fecha 04 de noviembre de 2016, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la
designando al efecto como Directores de la compañía a las siguientes personas, quien
se desempeñarán en su cargo por un período estatutario de 3 años: como Directifa
Titular a don Michael Adam Wagman, y como Suplente de éste a don Joseph Jof
Heffernan; como Director Titular a don Benjamin Jeffrey Parr, y como Suplente de éste
don Michael Grasty Cousiño; como Director Titular a don Jon-lan Lui, y como Suplente
de éste a don Kenneth Brice Rotman; como Director Titular a don Nicolás Imschenetzky
Ebensperger, y como Suplente de éste a don Ricardo Humberto Martín Torres Aravena;
como Director Titular a don Juan Ignacio Ugarte Jordana, y como Suplente de éste a don
Nicolás Imschenetzky Popov; como Director Titular a don Mario Rojas Sepúlveda, y
como Suplente de éste a don Eduardo Rojas Sepúlveda.
es CASINO
q MARINA DEL’SOL
CALAMA
> Se adjunta a la presente copia del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la
compañía celebrada con fecha 04 de noviembre de 2016.
Esperando una buena recepción a lo expuesto, saluda muy atentamente.
ROBERTO SAAVEDRA CARDENAS
Gerente Genera
CASINO
q
_- A a
Roberto Saavedra Cárdenas
Latin Gaming Calama S.A.
C.c.: Original Oficina SVS Y
C.c.: Profesional SVS
C.c.: Copia Casino Marina Del Sol Calama
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
LATIN GAMING CALAMA S.A.
NU
En Santiago, a 04 de noviembre de 2016, siendo las 14:30 horas, en las oficinas ubicadas en
esta ciudad, comuna de Las Condes, calle Coronel Pereira N? 62, oficina 804, lugar elegido
de común acuerdo por los accionistas, se da inicio en primera citación a la Junta Ordinaria
de Accionistas de Latin Gaming Calama S.A.
Concurren los titulares de las acciones emitidas con derecho a voz y voto inscritas en el
Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a esta fecha, conforme consta de la
siguiente nómina, practicada conforme a la hoja de asistencia: ACCIONISTAS: Uno)
Inversiones Marina del Sol S.A., representada por don Nicolás Imschenetzky Ebensperger
y por don Juan Ignacio Ugarte Jordana, con cien mil acciones; y, Dos) Operadora Clairvest
Cordillera Limitada, representada por doña Desirée Soulodre Pizarro, con cien mil
acciones.
Total de acciones emitidas por la sociedad: doscientas mil. Total de acciones presentes y
representadas: doscientas mil.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Sociedades
Anónimas, los asistentes acuerdan que don Nicolás Imschenetzky Ebensperger obre además
como Presidente de la Junta, y que don Juan Ignacio Ugarte Jordana obre como Secretario
de la misma.
No se requirió calificación de poderes en conformidad al artículo 117 del Reglamento de la
Ley de Sociedades Anónimas, pero los poderes presentados por los asistentes fueron
estimados conformes por el abogado presente don Eduardo Rojas Sepúlveda y por todos los
accionistas.
Se deja constancia que esta Junta fue autoconvocada por los accionistas y que todos ellos
habían sido citados en forma previa a esta junta, comprometiendo su asistencia como de
hecho ha ocurrido, razón por la cual se omite referencia a las formalidades previas que
establece la ley, según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas.
El Presidente da lectura a la Tabla, que es del tenor siguiente:
Uno) Renovación del Directorio de la compañía.
Dos) Otras materias de interés social.
Página 1 de 4
+ Noviembre de 2016; Junta Extraordinaria de Accionistas; Latin Gaming CALAMA S.A.
DESARROLLO:
PRIMER PUNTO DE LA TABLA: Renovación del Directorio de la compañía
El presidente expresó a la junta que mediante cartas de fecha 22 de enero de 2016, los
Directores Titulares de la Sociedad, doña Sofia Hilbert de la Ossa, doña Madelaine
Quelquejeu D’ Amato y don Marcelo D’Amato Leopardi, así como sus respectivos suplentes,
don Raúl Moreno Hilbert, don Manuel La Rosa Injoque y don Mario Palma Sotomayor,
presentaron su renuncia al cargo de Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad,
respectivamente. Al efecto, el presidente exhibió las cartas de renuncia antes referidas,
poniéndolas a disposición de los accionistas presentes, quienes tomaron conocimiento de
ellas haciendo lectura de las mismas. Los accionistas destacaron y agradecieron la labor de
doña Sofia Hilbert de la Ossa, doña Madelaine Quelquejeu D’ Amato, don Marcelo D’ Amato
Leopardi, don Raúl Moreno Hilbert, don Manuel La Rosa Injoque y don Mario Palma
Sotomayor como directores de la Sociedad.
Como consecuencia de lo anterior, y teniendo presente que para la renovación del Directorio
resulta necesario contar con la respectiva autorización de la Superintendencia de Casinos de
Juego, en conformidad al Oficio Circular N* 5 emitido con fecha 19 de abril de 2011 por
dicho organismo, la que se encontraba pendiente de otorgamiento, el Directorio de la
sociedad acordó designar a don Juan Ignacio Ugarte Jordana como Director Reemplazante,
para el solo efecto de tener quórum para sesionar, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 del reglamento de la Ley 18.046.
Agrega el Sr. Presidente que mediante Resolución Exenta N* 154 de fecha 25 de abril de
2016 y mediante Resolución Exenta N* 421 de fecha 19 de octubre de 2016, la
Superintendencia de Casinos de Juego otorgó las respectivas autorizaciones para el
nombramiento de los nuevos Directores de la compañía.
Como consecuencia de lo expuesto, propone proceder con la revocación y renovación íntegra
del Directorio de la Sociedad.
La Junta, tras un breve debate, acuerda por unanimidad revocar a los actuales miembros del
Directorio, y nombrar como nuevos Directores Titulares y Directores Suplentes. de la
Sociedad a las siguientes personas, quienes deberán desempeñarse en dicho cargo por un
período estatutario de 3 años: como Director Titular a don Michael Adam Wagman, y como
Suplente de éste a don Joseph John Heffernan; como Director Titular a don Benjamin Jeffrey
Parr, y como Suplente de éste a don Michael Grasty Cousiño; como Director Titular a don
Jon-lan Lui, y como Suplente de éste a don Kenneth Brice Rotman; como Director Titular a
don Nicolás Imschenetzky Ebensperger, y como Suplente de éste a don Ricardo Humberto
Martín Torres Aravena; como Director Titular a don Juan Ignacio Ugarte Jordana, y como
Suplente de éste a don Nicolás Imschenetzky Popov; como Director Titular a don Mario
Rojas Sepúlveda, y como Suplente de éste a don Eduardo Rojas Sepúlveda.
Página 2 de 4
Noviembre de 2016; Junta Extraordinaria de Accionistas; Latin Gaming CALAMA S.A.
SEGUNDO PUNTO DE LA TABLA: OTRAS MATERIAS DE INTERÉS SOCIAL
Se acuerda, por unanimidad, que todos los accionistas asistentes a esta junta, junto al
presidente y el secretario, firmen el acta que se levante de la reunión, la cual se entenderá
aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos adoptados en la misma
una vez reducida dicha acta a escritura pública, sin esperar su aprobación formal por otra
junta o requerir el cumplimiento de otra formalidad.
Asimismo, se acuerda, por unanimidad, facultar al abogado de la compañía don Eduardo
Enrique Rojas Sepúlveda para que reduzca la presente acta en todo o parte a escritura pública,
y al portador de copia autorizada de dicha escritura pública o de un extracto de esta última
para que efectúen las inscripciones, subinscripciones, anotaciones, comunicaciones y
publicaciones que sean procedentes.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 15:00 horas.
Juan Ighacio Ugarte Jordana
P.P. Inversiones Marina del Sol S.A.
Secretario de la Junta
ads
Desirée Soulodre Pizarro
P.P. Operadora Clairvest Cordillera Limitada
. Página 3 de 4
Noviembre de 2016; Junta Extraordinaria de Accionistas; Latin Gaming CALAMA S.A.
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
LATIN GAMING CALAMA S.A.
Accionista
1. Inversiones Marina del Sol
S.A.
Inversiones Marina del Sol
S.A.
2. Operadora Clairvest
Cordillera Limitada
N’ Acciones Representante
100.000
100.000
Nicolás
Imschenetzky
Ebensperger
Juan Ignacio
Ugarte Jordana
Desirée Soulodre KOudak
Pizarro
Página 4 de 4
Noviembre de 2016; Junta Extraordinaria de Accionistas; Latin Gaming CALAMA S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c06a8ed64c6e0aaa4f577c6cb461455eVFdwQmVFNXFSWGhOUkVVelRXcFZlazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
